Patricios S.A.I.C. - AGM Information 2007

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PATRICIOS SAIC DEL 26 DE OCTUBRE DE 2007 EJERCICIO 64

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Octubre de dos mil siete, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de su domicilio social Bernardo de Irigoyen 308 Piso 5“F”se celebra la Asamblea General Ordinaria de PATRICIOS SAIC correspondiente al Ejercicio Nº 64, la que fuera convocada en legal forma para el día de la fecha, a los efectos de tratar los puntos del orden del día que fueran indicados en las publicaciones en los siguientes medios : La Prensa de Buenos Aires del 21 de septiembre de 2007 y desde el 24 de septiembre de 2007 hasta el 27 de septiembre de 2007, en el Boletín Oficial del 21 de septiembre de 2007 y desde el 24 de septiembre de 2007 hasta el 27 de septiembre de 2007, y en el Boletín de La Bolsa de Buenos Aires del 19 de septiembre de 2007 .- Asisten a la Asamblea los miembros del Directorio, y los Síndicos Titulares, como así también el contador certificante Contador Público Dr. Juan Carlos Ferreyra. Por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se encuentra presente el Contador Público Dr. Marcelo Avella.

Por la Comisión Nacional de Valores no asiste su representante.-

Según constancias existentes en el libro “DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA Nº 3 (TRES) DE PATRICIOS S.A.I.C. inscripto en el R.P.C de Bs. As. bajo Nº 05474 del 28 de marzo de 1984, a fojas 29 (VEINTINUEVE), se detallan los accionistas intervinientes, su representación, cantidad de acciones al depósito y a la asamblea, número de los títulos y porcentajes sobre el total.- A tal efecto se nominan al depósito de 586.094 acciones, 11 accionistas, con un total de 586.094 acciones de valor nominal $ 1 y de un voto por acción con un porcentual del 93,03% sobre un capital social de $ 630.000 y al momento de la asamblea (26 de octubre de 2007) se encuentran presentes 10 accionistas, nueve por sí y uno representado, con un total de 585.930 acciones, con igual cantidad de votos, lo que representa el 93,00 % del capital social.-

En este estado antes los señores presentes, toma la palabra el señor Presidente Ing. JUAN SPANJE quien expresa:

Señores accionistas, síndicos y autoridades: En mi carácter de Presidente de PATRICIOS SAIC informo que según consta en el libro respectivo se ha depositado al cierre la cantidad de 586.094 acciones lo que representa el 93,03% del Capital Social con acciones de 1 voto.- Siendo el Capital Social de la entidad de $ 630.000 se han cumplimentado las disposiciones de la ley 19.550 al respecto.- En consecuencia doy por constituida la asamblea general ordinaria convocada para la fecha. Los accionistas tienen derecho a un voto por acción. Se tratarán los puntos de la convocatoria en el orden expresado en la misma, seguida de la discusión y votación correspondiente, previa lectura y aclaraciones si fueran solicitadas.-

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Se procede a dar lectura al punto 1 de la convocatoria.-

Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-

A propuesta del Sr. Presidente se designa por unanimidad al Ing. Jorge Di Guilmi y al Ing. Jorge Antonio Ferrini.

Se procede a dar lectura al punto 2 de la convocatoria.-

Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 64 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2007.-

A propuesta del accionista Jorge Di Guilmi se aprueba por unanimidad de votos la Memoria y documentación correspondiente al ejercicio 2006-2007.

Se procede a dar lectura al punto 3 de la convocatoria.

Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio en consideración.-

Se abstienen legalmente en la votación los Sres. Directores y Síndicos presentes.

A propuesta del accionista Jorge Di Guilmi se aprueba por mayoría de 8.005 votos el punto en consideración

Se procede a dar lectura al punto 4 de la convocatoria.-

Consideración de las remuneraciones a los directores ($ 245.476,99.- importe asignado), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007 el cual arrojó ganancia.-

Puesto a consideración, y a propuesta del accionista Jorge Di Guilmi, resulta aprobado

por unanimidad, teniendo en cuenta su idoneidad, responsabilidad y su amplio conocimiento del mercado de los plásticos.-

Se procede a dar lectura al punto 5 de la convocatoria.-

Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 64.-

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A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se resuelve por unanimidad otorgar a la Comisión Fiscalizadora la suma de $ 12.975.- y al contador certificante $ 18.450 suma ya percibida con anterioridad por éste.-

Se procede a dar lectura al punto 6 de la convocatoria.

6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

A propuesta de la accionista Gabriela Spanje, quien manifiesta que en virtud del resultado acumulado negativo, existe imposibilidad de distribuir dividendos. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad no abonar dividendos de ningún tipo. Se resuelve también por unanimidad no efectuar capitalizaciones de ningún tipo, ni considerar suma alguna en concepto de reserva legal.

Se procede a dar lectura al punto 7 de la convocatoria.-

7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 65 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2007-2008.-

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 340/99 de la C.N.V. en su art. 3 bis, se informa que la Directora Adriana Tadic de Majer y los Síndicos Titulares y suplentes reúnen la condición de independientes.-

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se designaron por unanimidad de votos presentes las siguientes autoridades :

Presidente: Ing Juan Spanje, Vicepresidente: Ing. Jorge Antonio Ferrini, Directores :

Srta. Gabriela Spanje, Sras. Mira Kasumovic de Spanje, Marta Susana Mendez de Ferrini y Adriana J.Tadic de Majer.

Síndicos Titulares : Crs. Púbs. Dres. Juan Carlos Ferreyra, Carlos E. Vidal y Horacio A. Girod.-

Síndicos suplentes : Abogado Dr. Jorge A. Alsina, Cr. Púb. Cesar D.Massari y Abogado Dr. Eugenio Hernando José Griffi.-

Certificadores de Balance : Cdor. Púb. Dr. Juan Carlos Ferreyra y suplente Dr. Cesar D.Massari.-Las designaciones son en todos los casos por un año.-

Se autoriza al Directorio a retirar sumas a cuenta en concepto de honorarios ad referendum de la proxima Asamblea General que considere el ejercicio Nº 65.-

Todo lo anterior se leyó y fue aprobado por las mayorias indicadas en cada punto del orden del dia. A continuación el presidente agradece a los presentes y a los accionistas en general y al personal dependiente, de la empresa, la colaboración prestada y la atención que le dispensaran y propone dar por terminada la Asamblea, lo que se hace siendo las diecisiete veinte horas del día de la fecha.-

Fdo. Ing. Jorge Di Guilmi, Ing. Jorge Antonio Ferrini , accionistas y Juan Spanje, Presidente.-

Ing.Juan Spanje

Presidente

SINTESIS DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 26 DE OCTUBRE DE 2007