Patricios S.A.I.C. — AGM Information 2006

Oct 11, 2006

P P

P A T R I C I O S

SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA

DOMICILIO LEGAL:

Bernardo de Irigoyen 308 5° "F"

Ciudad Autónoma de Bs. As.

Email: patriciosa@uol.com.ar

Email: patriciossa@ciudad.com.ar

PATRICIOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIALY COMERCIAL

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de OCTUBRE de 2006 a las 17.00 horas, a realizarse en la sede social, Bernardo de Irigoyen 308 Piso 5º Oficina “F” de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DÍA

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-
2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 63 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2006.-
3. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.-
4. Consideración de las remuneraciones a los Directores, $ 208.291,16 .- importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006.-
5. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 63.-
6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 64 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2006 - 2007.-

NOTA : a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art.238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de deposito hasta el 23 de OCTUBRE de 2006, la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Bernardo de Irigoyen 308, Piso 5º Oficina “F”, de la ciudad de Buenos Aires.-

Ing. Juan Spanje

Presidente