CONVOCARE

Consiliul de Administrație al PATRIA BANK S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, și sediul real în Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, sector 2, București, România, cod poștal 020112 având capital social subscris și vărsat în cuantum de 227.121.731,30 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999, (denumită în continuare "Banca" sau "Patria Bank") în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea 24/2017"), Regulamentului ASF 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare ("R1/2006") ș Regulamentului ASF 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale ("R6/2009"), coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR ("AGOA")

în data de 26 aprilie 2018, ora 10:00, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 16.04.2018, stabilită ca dată de referință pentru tinerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie și a raportului auditorului financiar al Băncii.
1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercițiul financiar 2017.
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar 2018.
1. Aprobarea remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar al anului 2018.
1. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 26.04.2018 și/sau 27.04.2018, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
1. In conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobarea:
6.1. Datei de 15 mai 2018 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piată:

6.2. Datei de 14 mai 2018 ca Ex date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nn. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca actionari la data de referintă 16 aprilie 2018 ("Data de Referință") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generală a actionarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de $\phi$ $(a)$ justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA; si
$(b)$ de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, până la data de 10 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018".
b) transmise către sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 10 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018".
c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 10 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa [email protected], menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA, până cel târziu la data de 13 aprilie 2018.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Actionarii Băncii, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018" până la data de 20 aprilie 2018 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări către sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 20 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018".

Actionarii pot transmite întrebările și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la adresa [email protected], mentionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018" până la data de 20 aprilie 2018 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul actionarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul actionarilor persoanelor juridice și al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii înregistrati la Data de Referintă în registrul actionarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA, fiecare actionar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura Generală și Procura Specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Băncii, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Acționarii Băncii nu pot fi reprezentați în

AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situatie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

este un acționar majoritar al Băncii, sau o altă persoana, controlată de respectivul acționar; a)
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
$C)$ este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice d) prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

numele/denumirea actionarului;
numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);
data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 15¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Băncii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totusi, actionarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Băncii.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA, iar reprezentantul are obligatia să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care la desemnat. În situația discutării în cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acționarului reprezentat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, conform art. 14 alin. $(4^1)$ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care acestia îsi vor exercita mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017, in cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de

referință. In acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că actionarul este clientul custodelui și că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acționarul în AGOA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), se va depune la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaiul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ Â ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii - 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 23 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă către sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfell încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 23 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018".

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însotite de documentele de identificare valabile, la adresa [email protected], mentionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018", in termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de 23 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista actionarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.) și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, se va depune la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – cel putin 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 23 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA, un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă către sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 23 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018".

Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa [email protected], mentionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131 Sediul Real: Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112 Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: 252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 227.121.731,30 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148 273 | [email protected] | www.patriabank.ro

ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprile 2018", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de 23 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale al AGOA.

Persoana care a primit procura generală sau specială nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajatii săi.

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă Băncii dacă a fost recepționată de Bancă până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă actionarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGOA $\phi$ revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.

Prevederi speciale privind procura generală

Banca va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA, dată de un acționar, în calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, dacă procura generală respectă Regulamentul CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul actionar și este însotită de o declaratie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul actionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționata mai sus trebuie depusă la Bancă în original, semnată și fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Bancă odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Votul prin corespondență

Actionarii Băncii înregistrati la Data de Referintă în registrul actionarilor Băncii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea actionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

În cazul votului prin corespondentă, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză si semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018" până la data de 23 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.
b) transmise către sediul real al Băncii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 23 aprilie 2018, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018".
c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [email protected], mentionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018" până la data de 23 aprilie 2018 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Alte prevederi cu privire la AGOA

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însotite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Banca nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul actionarilor înscris în lista actionarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită în prezenta convocare, se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel putin informatiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Bancă nu sunt opozabile Băncii, nefiind opozabile Băncii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 26 aprilie 2018 (data primei convocări a AGOA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva AGOA se convoacă pentru 27 aprilie 2018 (data celei de-a doua convocări) în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numărul total de actiuni si drepturile de vot la data convocării, precum și proiectele de hotarari AGOA, formularele de

procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția actionarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 26 martie 2018 la sediul real a Băncii cat și pe pagina de web a Băncii (www.patriabank.ro, secțiunea Despre Noi/Acționariat/Adunarea Generală a Actionarilor).

La data convocării, capitalul social al Băncii este format din 2.271.217.313 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, cu excepția unui număr de 245.490.909 acțiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Națională a României; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 2.025.726.404 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Băncii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Bancă.

Informații suplimentare se pot obține, la numărul de telefon 0372538725 și de pe website-ul Băncii www.patriabank.ro.

Presedinte al Consiliui de Administratie HORIA DRAGOS MANDA

Prin imputer Daniela

PATRIA BANK S.A.

PATRIA BANK

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131 Sediul Real: Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112 Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: 252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-\$2-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 227.121.731,30 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr/ $753.$ Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148 273 | [email protected] | www.patriabank.ro

AI Terminal

Patria Bank S.A.

2328_egm_2018-03-22_a551df58-62e9-4272-a22e-a06485bad969.pdf