Patria Bank S.A.

AGM Information • Jun 14, 2017

PATRIA BANK

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Convocarea sedintei Consiliului de Administratie

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006 Data raportului: 13.06.2017 Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R011447021 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016 Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

e) Alte evenimente

In conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Prin Hotararea nr. 542 din 13.06.2017, Consiliul de Administratie al bancii a hotarat convocarea sedintei Consiliului de Administratie al Patria Bank SA pentru data de 21.06.2017, ora 11.00, la sediul social al Patria Bank SA din Bucuresti, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, cu ordinea de zi din atasament.

In conformitate cu prevederile art. 112⁵ din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si avand in vedere ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie mai sus mentionata, prezentam anexat proiectul de modificare al Actului Constitutiv al Patria Bank SA.

Cu stima, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, DIRECTOR GENERAL BOGDAN MERFEA DIANA KALLOS WNWH WIHIV

Patria Bank S.A. Sediu Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131; Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 376 239 921,30 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Tel: 0800 410 310, Fax: +40 372 148 273, info@patriabank.ro; www.patriabank.ro

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al PATRIA BANK S.A., o bancă înființată și funcționând în baza legilor din România, cu sediul social în în Bucuresti sector 1, Strada Ion Brezoianu Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, înregistrată la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9252/2016, CIF RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 376.239.921,30 lei ("Banca"), în conformitate cu prevederile art. 114, alin.1 și 3 raportat la art. 113, lit. (d) și 141 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 113, pct. A, alin.1, lit. (a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare raportat la art. 79 si art. 85 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu art. 8.4, lit. (b) și art. 15 din Actul constitutiv al Băncii,

CONVOACĂ

ședința Consiliului de Administrație, în data de 21.06.2016, ora 11.00, la sediul social al Patria Bank SA din Bucuresti, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda cu următoarea

Ordine de zi:

• Infiintarea sediului real al Patria Bank SA in Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, cladirea $\mathbf{1}$ GLOBALWORTH PLAZA, et 7, 8 si 10, sector 2.
• Modificarea Art. 2 "Sediul social si sediile secundare", art. 2.1 al Actului $\mathbf{2}$ Constitutiv al Patria Bank SA, care va avea următorul conținut:

"Articolul 2 Sediul social si sediile secundare

• Sediul social al Bancii este in Bucuresti, Sectorul 1, strada Brezoianu Ion, $2.1.$ Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, Romania si sediul real este situat in Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, cladirea GLOBALWORTH PLAZA et. 7, 8 si 10, sector 2."
• Aprobarea pentru sediul real, a urmatorului obiect de activitate, astfel cum a fost $\overline{\mathbf{3}}$ aprobat de Banca Nationala a Romaniei si este inscris in Actul Constitutiv, respectiv:

Domeniul principal al obiectului de activitate al Băncii il constituie efectuarea de operatiuni bancare si financiare:

6419 - Alte activități de intermedieri monetare

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PATRIA BANK SA

Manda Dragos-Horia