Patentus S.A.

Management Reports • May 14, 2021

PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2020r.–31.12.2020r.

Pszczyna, dnia 19 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. 01.01.2020r. – 31.12.2020r..

1. Podstawa prawna sprawozdania.

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

2. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2020, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Rada Nadzorcza jako organ Spółka działa w oparciu o:

• Kodeks Spółek Handlowych,
• Statut Spółki,
• Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,
• inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych/ giełdowych.

Na dzień 31.12.2020r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Przewodniczący RN
Wiceprzewodniczący RN
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia w dniach (19.03.2020r., 06.07.2020r., 10.09.2020r. oraz 12.10.2020r.) i podjęła łącznie 9 uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Informacja o obecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach w kwestii usprawiedliwienia/ nieusprawiedliwienia nieobecności.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 odbyły się w pełnym składzie.

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	19.03.2020	Uchwała nr 1 – w sprawie przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu Spółki z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
2.	19.03.2020	Uchwała nr 2 – w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za 2019r.
3.	19.03.2020	Uchwała nr 3 – w sprawie oceny działalności Zarządu w 2019r.
4.	19.03.2020	Uchwała nr 4 – w sprawie oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. 01.01.2020r. – 31.12.2020r..

		Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
5.	19.03.2020	Uchwała nr 5 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.
6.	06.07.2020	Uchwała nr 1 – w sprawie ustanowienia nagrody rocznej z tytułu pełnienia funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu w danym roku obrachunkowym.
7.	10.09.2020	Uchwała nr 1 – w sprawie oceny funkcjonowania systemów monitorowania sytuacji Spółki Patentus S.A.
8.	10.09.2020	Uchwała nr 2 – w sprawie tekstu jednolitego Statusu Spółki.
9.	12.10.2020	Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru firmy audytorskiej.

6. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza dokonała:

• oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku,

• oceny sprawozdań finansowych grupy kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,

• zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy, a także przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW:

• posiadają należytą wiedzę i doświadczenie oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków,

• kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów,

• mają świadomość obowiązku informowania o konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a w takim przypadku o obowiązku powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów,

• w swoich pracach nie musieli rezygnować z pełnionej funkcji ze względu na fakt, iż mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

Z informacji wskazanych powyżej wynika, iż Rada Nadzorcza funkcjonowała w Spółce w sposób prawidłowy.

7. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady.

W trakcie 2020 roku Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 29.06.2020r. Uchwałę nr 20 w której to upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statusu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Zgromadzenie.

8. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

9. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, wybrała firmę: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą główną w Gdańsku, oddział: REWIT Południe Sp. z o.o. w siedzibą w Bielsku-Białej na firmę przeprowadzającą:

• badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
• badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
• przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku;
• przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członek Rady Nadzorczej

______________________________

______________________________

______________________________

Członek Rady Nadzorczej

_______________________________

_______________________________

Sekretarz