Patentus S.A. — Governance Information 2019

May 10, 2019

Oświadczenie

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Patentus Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), działając na podstawie na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), oświadcza że w Spółce:

• √ został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki komitet audytu i wykonywał on zadania przewidziane w obowiązujących przepisach,
• √ są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółki, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia w załączeniu przekazuje Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 kwietnia 2019 roku, zawierający ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, dotyczącą sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Bartłomiej Niemiec

tillan Ilist

$\sim$ $\sim$

Anna Gotz

Łukasz Duda

Edyta Głombek

Jakub Szymczak

Pszczyna, dnia 8 maja 2019 r.