Patentus S.A. — Board/Management Information 2023

Mar 24, 2023

PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2022r.–31.12.2022r.

Pszczyna, dnia 21 marca 2023 roku

1. Podstawa prawna sprawozdania.

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2021, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Rada Nadzorcza jako organ Spółka działa w oparciu o:

• Kodeks Spółek Handlowych,

• Statut Spółki,

• Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,

• inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych/ giełdowych.

Na dzień 31.12.2022r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

1)	WIESŁAW WASZKIELEWICZ	-	Przewodniczący RN
2)	ŁUKASZ DUDA	-	Wiceprzewodniczący RN
3)	JAKUB SZYMCZAK	-	Członek Rady Nadzorczej
4)	ANNA GOTZ	-	Sekretarz Rady Nadzorczej
5)	EDYTA GŁOMBEK	-	Członek Rady Nadzorczej

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia w dniach (23.02.2022r., 18.03.2022r., 19.05.2022r. oraz 31.08.2022r.) i podjęła łącznie 13 uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Informacja o obecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach w kwestii usprawiedliwienia/ nieusprawiedliwienia nieobecności.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 odbyły się w pełnym składzie.

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	23.02.2022r.	Uchwała NR 1 - w sprawie zmiany Uchwały nr 1 z dnia 12.10.2020 dotyczącej wyboru biegłego rewidenta na lata 2021-2022
2.	18.03.2022r.	Uchwała nr 1 - w sprawie rekomendacji dot. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym.

3.	18.03.2022r.	Uchwała nr 2 - w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021
4.	18.03.2022r.	Uchwała nr 3 - w sprawie pozytywnej oceny działalności Zarządu za rok 2021
5.	18.03.2022r.	Uchwała nr 4 - w sprawie rekomendacji dot. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021
6.	18.03.2022r.	Uchwała nr 5 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021
7.	18.03.2022r.	Uchwała nr 6 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021
8.	19.05.2022r.	Uchwała nr 1 - w sprawie ukonstytuowania się nowego składu Rady Nadzorczej
9.	19.05.2022r.	Uchwała nr 2 - w sprawie powołania Komitetu Audytu
10.	19.05.2022r.	Uchwała nr 3 - w sprawie powołania Prezesa Zarządu - Pan Józef Duda
11.	19.05.2022r.	Uchwała nr 4 z - w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu - Pan Stanisław Duda
12.	19.05.2022r.	Uchwała nr 5 - w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu
13.	31.08.2022r.	Uchwała nr 1 - w sprawie oceny funkcjonowania systemu monitorowania sytuacji Spółki PATENTUS S.A.

6. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza dokonała:

• oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku,

• oceny sprawozdań finansowych grupy kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,

• zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy, a także przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW:

• posiadają należytą wiedzę i doświadczenie oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków,

• kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów,

• mają świadomość obowiązku informowania o konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a w takim przypadku o obowiązku powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów,

• w swoich pracach nie musieli rezygnować z pełnionej funkcji ze względu na fakt, iż mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

Z informacji wskazanych powyżej wynika, iż Rada Nadzorcza funkcjonowała w Spółce w sposób prawidłowy.

7. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady.

W trakcie 2022 roku Walne Zgromadzenie Zwyczajne nie podjęło uchwał koniecznych do wykonania przez Radę Nadzorczą.

8. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

9. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, wybrała firmę: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą główną w Gdańsku, oddział: REWIT Południe Sp. z o.o. w siedzibą w Bielsku-Białej na firmę przeprowadzającą:

• badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
• badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
• przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku;
• przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

______________________________

______________________________

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członek Rady Nadzorczej

______________________________

Członek Rady Nadzorczej

_______________________________

_______________________________

Sekretarz

21 marzec 2023 r.