Patentus S.A. — Board/Management Information 2020

Jun 1, 2020

UCHAWAŁA NR 1 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19.03.2020r. w sprawie

oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019r. -31.12.2019r.

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki jaki ze stanem faktycznej. Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecna sytuację Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 2 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19.03.2020r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za 2019r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto uzyskanego za 2019 rok.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycja Zarządu rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2019r. w kwocie 14 479 593,48 PLN na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 3 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19.03.2020r. w sprawie oceny działalności Zarządu w 2019r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w 2019r. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2019r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 4

z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19.03.2020r.

w sprawie

oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2019r. -31.12.2019r.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecna sytuację grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 5 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19.03.2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019r. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej