Patentus S.A. — Board/Management Information 2016

May 18, 2016

UCHAWAŁA NR 1 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 07.04.2016r. w sprawie

oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2015r. -31.12.2015r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2015r.-31.12.2015r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki jak i ze stanem faktycznym. Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie,

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 2 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 07.04.2016r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za 2015r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku. Rada Nadzorcza zgodnie z propozycja Zarządu rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2015r. w kwocie 2 458 695,90 PLN na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________________________

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 3 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 07.04.2016r. w sprawie oceny działalności Zarządu w 2015r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w 2015r. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 4

z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 07.04.2016r.

w sprawie

oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2015r. -31.12.2015r.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecna sytuację grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 5 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 07.04.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej