AGM Information • Jun 11, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
II. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 27.862.500 ważnych głosów z 15.779.150 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 27.862.500 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------
III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Stanisława Woryny (Woryna) ----------------
(...)
VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 27.862.501 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 2, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić
tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 27.862.501 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 3, o poniższej treści:------------------------
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie: ---- 1) Anna Gotz.---------------------------------------------- 2) Anna Faruga, -------------------------------------------- 3) Joanna Duda-Szymczak,------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.862.500 głosów "za" przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 4, o poniższej treści: -----------------
w sprawie przyjęcia porządku obrad
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następu |
|---|
| jący porządek obrad: ----------------------------------------- |
| 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------- |
| 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------- |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i |
| jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------- |
| 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji |
| Skrutacyjnej. ---------------------------------------------- |
| 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------- |
| 6. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------ |
| --------------------------------- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: |
| • jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy |
| ---------------------------------------------- 2020, |
| • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, -- |
| • skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej |
| PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2020, ---------------------- |
| • sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS |
| S.A. w roku obrotowym 2020, ----------------------------- |
| • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 |
| oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsoli |
| dowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obroto |
| wy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obroto |
| wym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej |
| w roku obrotowym 2020; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku |
| oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oce |
| ny pracy Rady Nadzorczej, ------------------------------- |
§ 1.
• sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. ------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2020. ----------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2020.---------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2020.--------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działa lności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2020. --------- 13. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------- • udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,---------------------- • udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. ---------------- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PATENTUS S.A. ----- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. -- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -----------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
(...)
X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów
z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.862.500 głosów "za" przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę 5, o poniższej treści:----------------------
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
trwający od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., na które składają się: -----------------------------------------------
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----------------------
bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 148 284 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); --------------
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujący zysk netto w kwocie 776 tys. zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); ---------------------------------------
sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 794 tys. zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), ------------ - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 492 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -------------- - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 779 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć ty- sięcy złotych), --------------------------------------------- - informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. ----- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.862.500 głosów "za" przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę 6, o poniższej treści:----------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.----------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większości ą 27.832.500 głosów "za" przy 30.001 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę 7, o poniższej treści:----------------
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, w związku z utworzeniem Funduszu Wynagrodzeń Zmiennych dla Członków Zarządu i Prokurentów Spółki, uchwala co następuje: ---------------------------------------- Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w wysokości 775 942,34 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 34/100) przeznaczyć w następujący sposób:-------------
XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.862.500 głosów "za" przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę 8, o poniższej treści:----------------------
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 trwający od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2020 trwający od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., na które składają się:--------------- - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------- - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 151 436 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), ------------- - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujący zysk netto w kwocie 103 tys. zł (słownie: sto trzy tysiące złotych), -------------------------------------------
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 121 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych), ---------- - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 121 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy), ------------- - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujący zwiększenie stanu środków pienię żnych netto o kwotę 2 845 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych), ----------------------------------------
informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------
XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.862.500 głosów "za" przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę 9, o poniższej treści:----------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
w roku obrotowym 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2020 trwającym od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. ------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------
XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, w którym to głosowaniu oddano 20.183.151 ważnych głosów z 11.453.976 akcji, co stanowi 38,83 % kapitału zakładowego, większością 20.153.151 głosów "za", przy 30.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych powzięto uchwałę numer 10, o poniższej treści: ----------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ---------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.832.501 głosów "za" przy 30.000 głosach wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 11, o poniższej treści: -------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.832.501 głosów "za" przy 30.000 głosach wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 12, o poniższej treści: -------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Wiesławowi Waszkielewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ---------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------
XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.832.501 głosów "za" przy 30.000 głosach wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 13, o poniższej treści: -------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większości ą 27.832.501 głosów "za" przy 30.000 głosach wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 14, o poniższej treści: -------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.832.501 głosów "za" przy 30.000 głosach wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 15, o poniższej treści: -------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. ----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------
(...)
XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.832.501 głosów "za" przy 30.000 głosach wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 16, o poniższej treści: ------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Edycie Głombek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 27.862.501 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 17, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§ 1.
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:------------------------------- Postanowienie paragrafu 4 ust. 1 pkt 41) otrzymuje następujące brzmienie: ----
"Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.6)."-----------------------------
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany uchwalonej przez Zgromadzenie. ---------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
UZASADNIENIE: W związku z rozbudową parku maszynowego i zakupem nowych maszyn Spółka postanowiła o dopisaniu do przedmiotu działalności określonego w Statucie kodu PKD 25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych. Zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki. -------------------- XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosów "za" przy 30.001 głosach wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 18, o poniższej treści: ------------
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za lata 2019-2020.
Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 i 2020. ---------
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych -przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady. Stosownie natomiast do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, rada nadzorcza spółki sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej, łącznie za lata 2019 i 2020. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy. -- Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy. -------------
XXIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 27.862.501 ważnych głosów z 15.779.151 akcji, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego, większością 27.832.500 głosów "za" przy 30.001 głosach wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 19, o poniższej treści: -------------
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
§ 1.
Stosownie do treści § 17 Statutu Spółki PATENTUS S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2021 roku wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 1 400 PLN brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. ----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.