AGM Information • May 10, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(...)
II. Po przeprowadzeniu głosowania wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------- (...)
VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 2, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia. --------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 3, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie: ---- 1) Anna Faruga, -------------------------------------------- 2) Anna Gotz,---------------------------------------------- 3) Agnieszka Morcinek. --------------------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 4, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----------------------------------------
| 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------- |
|---|
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i |
| --------------------------- jego zdolności do podejmowania uchwał. |
| 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji |
| Skrutacyjnej. ---------------------------------------------- |
| 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------- |
| 6. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------ |
| 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: --------------------------------- |
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej. ------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2018. -------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2018. ----------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2018. -------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2018.--------- 13. Podjęcie uchwał w sprawach: --------------------------------
udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, ------------------------
udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------
Zamknięcie obrad. ----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
W tym miejscu na wniosek obecnych akcjonariuszy uznano materiały sprawozdawcze za przedstawione i rozpatrzone. ----------------------------
IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 5, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., na które składają się: ---------------------------------------------------
niającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. -------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 6, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. § 1.
6
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, większością 41.390.800 głosów "za", przy 30.000 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę numer 7, o poniższej treści: ---------
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje: ---- Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2018 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w wysokości 8 203 028,27 złotych (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych 27/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ----------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 8, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018
trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2018 trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., na które składają się: ------------------ - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------- - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 179 520 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), --------------- - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w kwocie 8 640 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), ----------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 8 733 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych), ------------------------------------------------- - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 733 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych), -------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 9, o poniższej treści: -----------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
w roku obrotowym 2018 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2018 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ----------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, w którym to głosowaniu oddano 33.741.450 ważnych głosów z 18.970.625 akcji, co stanowi 64,31 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 33.741.450 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 10, o poniższej treści:-----------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Stanisław Duda, w którym to głosowaniu w którym oddano 27.574.450 ważnych głosów z 15.491.125 akcji, co stanowi 52,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 27.574.450 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 11, o poniższej treści:-----------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 12, o poniższej treści:-----------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Niemiec Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę numer 13, o poniższej treści: -------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 14, o poniższej treści:-----------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 15, o poniższej treści:-----------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Z tym, że nad powzięciem powyższej uchwały z prac Komisji Skrutacyjnej wyłączyła się Pani Anna Gotz. ------------------------------------- XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 16, o poniższej treści:-----------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018r. do 24.05.2018r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Alicji Saller-Pawełczyk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 24 maja 2018r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.420.800 ważnych głosów z 23.295.800 akcji, co stanowi 78,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.420.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 17, o poniższej treści:-----------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24.05.2018r. do 31.12.2018r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Edycie Głombek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 maja 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.