Patentus S.A. — AGM Information 2019

Nov 5, 2019

II. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści: -----------------------------------------

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 2, o poniższej treści: -----------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 3, o poniższej treści: -----------------------

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie: -- 1) Anna Gotz,---------------------------------------------- 2) Anna Faruga, -------------------------------------------- 3) Aleksandra Faruga. ---------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 4, o poniższej treści: -----------------------

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: --------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------- 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------ 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. --- 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 5, o poniższej treści: -----------------------

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożoną rezygnacją Pana Bartłomieja Niemiec z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Wiesława Waszkielewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na okres bieżącej kadencji, rozpoczętej w dniu 27 kwietnia 2017 roku. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

w głosowaniu tajnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 6, o poniższej treści: -----------------------

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Stosownie do treści § 17 Statutu Spółki PATENTUS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. będzie otrzymywał od dnia 5 listopada 2019 roku wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 1000 PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.--------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia ------------------------