Patec — AGM Information 2023

May 4, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2236 百達-KY　公司提供

序號	4	發言日期	112/05/04	發言時間	18:54:11
發言人	黃泓杰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(65)6257-8122
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/04
說明	1.董事會決議日期:112/05/04 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號13樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 2022年度本公司營業狀況報告。 (2) 2022年度審計委員會查核報告。 (3) 2022年本公司董事及員工酬勞分配情形報告。 (4) 2022年度盈餘分配情形報告。 (5) 修訂「董事會議事規範」報告。(新增案由) 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司2022年度營業報告書及2022年度合併財務報表案。 (2) 承認本公司2022年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 討論修訂公司章程案。 (2) 討論修訂「股東會議事規則」案。(新增案由) (3) 討論修訂「背書保證辦法」案。 (4) 擬發行之限制員工權利新股案。(新增案由) 8.召集事由四、選舉事項: (1) 本公司補選董事2席(含獨立董事1席)案。 9.召集事由五、其他議案: (1) 討論解除董事競業禁止案。(新增案由) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: 股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓， 電話：(02)7751-9850，電子郵件信箱：secretary@patec-intl.com) 股東提案受理期間：民國112年03月27日至112年04月07日。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國112年05月16日至112年06月12日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.