Patec — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2236 百達-KY　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/30	發言時間	17:43:49
發言人	黃亮茳	發言人職稱	總經理	發言人電話	(65)6257-8122
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(地址: 台北市松山區復興北路99號6樓) 4.召集事由一、報告事項: (1) 2020年度本公司營業狀況報告。 (2) 2020年度審計委員會查核報告。 (3) 2020年本公司董事及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司2020年度營業報告書及2020年度合併財務報表案。 (2) 承認本公司2020年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 討論修訂公司章程案。 (2) 討論修訂「股東會議事規則」案。 (3) 討論修訂「背書保證辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1) 本公司全面改選董事4席及獨立董事3席案。 8.召集事由五、其他議案: (1) 討論解除董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項: 股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓) 股東提案受理期間：民國110年4月16日至110年4月26日。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國110年05月29日至110年06月25日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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