Passus S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2022

Załącznik nr 1

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze wskazaniem nowego punktu

• 1) Otwarcie obrad ZWZ.
• 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
• 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
• 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2021.
• 9) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
• 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
• 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 13) Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 14) Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. [Nowy punkt porządku obrad]
• 17) Wolne głosy i wnioski.
• 18) Zamknięcie obrad ZWZ.