Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2020
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie")
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ……………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
AD 4 PORZĄDKU OBRAD
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:
AD 6 PORZĄDKU OBRAD
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
AD 7 PORZĄDKU OBRAD
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
AD 8 PORZĄDKU OBRAD
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
AD 10 PORZĄDKU OBRAD
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem zysku netto w wysokości 803 007,84 zł dokonuje podziału zysku w następujący sposób:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2019 są̨ Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 20 sierpnia 2020 roku (dzień́dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 19 listopada 2020 roku (termin wypłaty dywidendy).
AD 11 PORZĄDKU OBRAD
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Karolinie Janickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Markowi Czernikow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Jackowi Kostanek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Bieńko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 r.
w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Bartoszowi Michałowi Dzirba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 r.
AD 12 PORZĄDKU OBRAD
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Misiurewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jackowi Figule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Philippe Pascal Rene Gautier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Karolowi Andrzejowi Jonatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michaelowi Schoenebergowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
AD 13 PORZĄDKU OBRAD
§1
Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zawarcie przez PASSUS Spółka Akcyjna umów pożyczek z Członkami Zarządu Spółki na warunkach rynkowych do łącznej kwoty pożyczek 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych).
§2
PASSUS Spółka Akcyjna reprezentowana będzie przy zawieraniu umów, o których mowa w §1 powyżej oraz aneksów do tychże umów przez Radę Nadzorczą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
AD 14 PORZĄDKU OBRAD
w sprawie zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 28 grudnia 2017 roku "W sprawie Emisji Warrantów Subskrypcyjnych" zmienia się oznaczenie serii Akcji z "A1" na "A2".
W uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 28 grudnia 2017 roku "W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii A1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki" zmienia się oznaczenie serii Akcji z "A1" na "A2".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
§ 5a. Statutu otrzymuje brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki poprzez dodanie §7a o brzmieniu następującym:
"§ 7a.
zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu i wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
AD 16 PORZĄDKU OBRAD
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
| 1. | Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Passus Spółka Akcyjna.----------------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Passus S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. --------------- |
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| 1) | Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);------------------------------------------------------------------- | |
| 2) | Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);--------------------------------------------- | |
| 3) | Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);--------------------------------- | |
| 4) | Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); ----- | |
| 5) | Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z); ------- | |
| 6) | Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z); ----------------------------------------------------------- | |
| 7) | Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z); ------------------------------------------------------------------------- | |
| 8) | Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z); -------------------------------------------------------- | |
| 9) | Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);--------------------------------------------------------------------- | |
| 10) | Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z); --------------- | |
| 11) | Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z);------------------------------------------ | |
| 12) | Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z); --------------------------------------------------------- | |
| 13) | Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z); ----------------------------------- | |
| 14) | Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z);-------------------------------------------------------------------------------- | |
| 15) | Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);---------------------------------------------------------------- | |
| 16) | Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z); - | |
| 17) | Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z); -------------------------------------------- | |
| 18) | Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z);-------- | |
| 19) | Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z); -------------------------------------------------------------------------- | |
| 20) | Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z); ---- | |
| 21) | Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z); ----------------------------------------------- | |
| 22) | Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);-------------------------------------- | |
| 23) | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);-------------------------------------------- | |
| 24) | Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); --------------------------------------------------------------------------------- | |
| 25) | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);----------------------------------------- | |
| 26) | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);------------------------------------------------------------- | |
| 27) | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);------- | |
| 28) | Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);----------------------------------------- | |
| 29) | Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); ------------------------------------------------------------------ | |
| 30) | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);--------------------------- | |
| 31) | Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); --------------------- | |
| 32) | Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | |
| (PKD 42.99.Z);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 33) | Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); ------------------------------------------------------------------------- | |
| 34) | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);------- | |
| 35) | Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); --------------------------------------------------------- |
| 36) | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);----------------------- | |
|---|---|---|
| 37) | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD | |
| 46.14.Z);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 38) | Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z); ------- | |
| 39) | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);-------------------------- | |
| 40) | Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);----------------------------------------------------------------------------- | |
| 41) | Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z); ------------------------------------------- | |
| 42) | Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);---------------------------------------------------------- | |
| 43) | Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);----------------------------------------------------------------------- | |
| 44) | Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie | |
| oprogramowania (PKD 58.1); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 45) | Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);--------------------------------------------------------- | |
| 46) | Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i | |
| muzycznych (PKD 59);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 47) | Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63); ------------------------------------------------------------------------ | |
| 48) | Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i | |
| funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); ------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 49) | Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych | |
| (PKD 66.19.Z);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 50) | Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);------------------------------------------------------- | |
| 51) | Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A); ------------------------------------------------------------- | |
| 52) | Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); ------------------------------------------------------------------------ | |
| 53) | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); -------------------------------------- | |
| 54) | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD | |
| 72.19.Z);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 55) | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);-------------------------- | |
| 56) | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane | |
| (PKD 77.39.Z);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 57) | Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);------------------------------------------------------------- | |
| 58) | Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana | |
| (PKD 82.99.Z);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 59) | Nauka języków obcych (PKD 85.59.A);--------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 60) | Technika (PKD 85.32.A);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 61) | Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); ---------------------- | |
| 62) | Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z); ---------------------------------------------------------------------- | |
| 63) | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); ------------------------------ | |
| 64) | Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); ----------------------------------------- | |
| 65) | Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);-------------------------------------------------- | |
| 66) | Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).--------------------------------------- | |
| 2. | Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich | |
| uprzednim uzyskaniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1. Kapitał zakładowy wynosi 191.600 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na:-----------------
Zbycie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek akcjonariusza powinien określać: liczbę zbywanych akcji, wskazanie podmiotu, na rzecz którego akcjonariusz zamierza zbyć akcje oraz zasadniczych warunków umowy zbycia akcji, w tym cenę, w przypadku sprzedaży akcji. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa powyżej, nie dotyczy zbycia akcji na rzecz pozostałych akcjonariuszy Spółki lub przypadku, w którym wszyscy akcjonariusze dokonują jednoczesnej sprzedaży udziałów na rzecz osoby trzeciej.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie Zarząd oraz Rada Nadzorcza.---------------------------------------------------------------------
| 1. | Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku |
| obrotowego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 3. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, w przypadku braku jego zwołania przez |
| Zarząd w terminie określonym w ustawie.-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 4. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej |
| albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału | |
| zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia | |
| powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku | |
| obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 5. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę |
| kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.------------------------------------------------------------- | |
| 6. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli uzna, że zwołanie Nadzwyczajnego |
Walnego Zgromadzenia jest wskazane. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy: ----------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za | ||||
| ubiegły rok obrotowy,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| 2) | podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne |
fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. -----------------------------------------------------------------
Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.--------------------
| Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| - | Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub prokurentem albo----------------------------------------------------- | |
| - | trzech członków Zarządu działających łącznie albo --------------------------------------------------------------------------------------- | |
| - | dwóch członków Zarządu działających łącznie z prokurentem. ------------------------------------------------------------------------ |
| 1. | Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być |
|---|---|
| odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej | |
| jednego członka Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 2. | Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do |
| działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.-------------------------------------------------------------------------------- | |
| 3. | W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę |
| Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------- | |
| 4. | Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala ich |
wynagrodzenie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PASSUS S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 4 czerwca 2020 r.
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.-----------------------------------------
| 1. | Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady |
|---|---|
| Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 2. | Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez |
| Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak | |
| niż raz na kwartał kalendarzowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 3. | Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim |
| przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania | |
| powyższego wniosku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 4. | Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący a w razie jego nieobecności na posiedzeniu – |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 1. | Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy członków Rady |
|---|---|
| Nadzorczej, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.--------------------------------------------------------------------------- |
| 1. | Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.--------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|---|
| 2. | Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 1) | ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w | ||
| zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,--------------------------------------------- | |||
| 2) | ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, ---------------------------------------------- | ||
| 3) | przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej,- | ||
| 4) | wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,------------------------- | ||
| 5) | przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium, --------- | ||
| 6) | uchwalanie regulaminu Zarządu, --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
| 1. | Kapitały własne Spółki stanowią:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| 1) | kapitał zakładowy,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 2) | kapitał zapasowy,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 3) | kapitały rezerwowe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 2. | Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i fundusze celowe na zasadach | |
| określonych na początku i w trakcie roku obrotowego.---------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 3. | O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. ------------------------------------ |
| 1. | Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego |
|---|---|
| rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.------------------------------ | |
| 2. | Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do |
| liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. | |
| 3. | Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem |
| na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 4. | W razie podjęcia uchwały o podziale zysku Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę |
| akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. ------------------------------------------------------------------ | |
Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz zgody Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------
| W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| powszechnie | obowiązujących | aktów | normatywnych." | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.