Passus S.A. — AGM Information 2022

Jun 2, 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Passus S.A., Zarząd spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych od Pawła Misiurewicza ("Akcjonariusz"), tj. akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, bez określenia w którym miejscu porządku obrad wskazany punkt powinien się znajdować.

Proponowana przez Akcjonariusza uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu oraz dotyczy:

a. Uchylenia § 7a statutu Spółki, którego aktualna treść brzmi:

"§ 7a.

1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.

2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu i wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.

3. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu i nie wykaże swoich uprawnień, Zarząd Spółki umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat."

b. Zmiany dotychczasowego brzmienia § 8 ust. 4 statutu Spółki o następującej treści:

"Obciążenie akcji wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały"

i przyjęcie brzmienia o treści:

"Obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały"

c. Zmiany brzmienia § 18 ust. 1 statutu Spółki następującej treści:

"W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej."

i przyjęcie brzmienia o treści:

"W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej."

Zarząd Spółki tym samym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

1. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem nowego punktu w porządku obrad;

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przekazany przez Akcjonariusza.

3. Zaktualizowaną instrukcję do głosowania przez pełnomocnika.