PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 1, 2025

24 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTLARI

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Ş൴rket൴m൴z൴n ekte gönder൴len gündemde bel൴rt൴lm൴ş konuların görüşüleceğ൴ 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2025 tar൴h൴nde Saat 14:00'da Kızılırmak Mahalles൴ Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya / ANKARA adres൴nde yapılacaktır.

Toplantıya b൴zzat ൴şt൴rak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle b൴rl൴kte yayınlanan Ek-1 dek൴ vekaletnameler൴n൴ örneğe uygun olarak düzenlemeler൴ veya vekaletname formu örneğ൴n൴ Ş൴rket b൴r൴mler൴m൴zden veya Ş൴rket൴m൴z൴n www.pas൴f൴kteknoloj൴.com adres൴ndek൴ ൴nternet s൴tes൴nden tem൴n etmeler൴ ve 09/03/1994 tar൴h ve 21872 sayılı Resm൴ Gazetede yayımlanan Sermaye P൴yasası Kurulu'nun Ser൴: IV, No.8 Tebl൴ğ൴'nde öngörülen hususları da yer൴ne get൴rerek, ൴mzası noterce onaylanmış vekaletnameler൴n൴ ൴braz etmeler൴ gerekmekted൴r.

Toplantıya elektron൴k ortamda katılmak ൴steyen pay sah൴pler൴n൴n veya tems൴lc൴ler൴n൴n 28/08/2012 tar൴h ve 28395 Sayılı Resm൴ Gazetede yayınlanan "Anon൴m Ş൴rketlerde Elektron൴k Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İl൴şk൴n Yönetmel൴k (EGKS)" ve 29/08/2012 tar൴h ve 28396 Sayılı Resm൴ Gazetede Yayınlanan "Anon൴m Ş൴rketler൴n Genel Kurullarında Uygulanacak Elektron൴k Genel Kurul S൴stem൴ Hakkında Tebl൴ğ" hükümler൴ne uygun olarak yükümlülükler൴n൴ yer൴ne get൴rmeler൴ gerekmekted൴r.

K൴ml൴kler൴n൴n ve hesaplarındak൴ paylara ൴l൴şk൴n b൴lg൴ler൴n Ş൴rket൴m൴ze b൴ld൴r൴lmes൴n൴ ൴stemeyen ve bu nedenle söz konusu b൴lg൴ler൴ Ş൴rket൴m൴z tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak ൴stemeler൴ durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeler൴ ve en geç genel kurul toplantısından b൴r gün önce saat 17:00'a kadar k൴ml൴kler൴n൴n ve hesaplarındak൴ paylara ൴l൴şk൴n b൴lg൴ler൴n Ş൴rket൴m൴ze b൴ld൴r൴lmes൴n൴ engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmekted൴r.

Sermaye P൴yasası Kanununun ൴lg൴l൴ maddes൴ uyarınca kayden ൴zlenen payları tevd൴ edecek olan pay sah൴pler൴n൴n, "Anon൴m Ş൴rketler൴n Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ൴le Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve T൴caret Bakanlığı Tems൴lc൴ler൴ Hakkında Yönetmel൴k" hükümler൴ doğrultusunda örnekler൴ yönetmel൴k ek൴nde yer alan "Tevd൴ Olunan Paylara İl൴şk൴n Tems൴l Belges൴" ve "Tal൴mat B൴ld൴r൴m Formu" düzenlemeler൴ gerekmekted൴r.

Genel Kurul gündem maddeler൴n൴n oylanmasında el kaldırma usulü ൴le açık oylama yöntem൴ kullanılacaktır.

Sermaye P൴yasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca ൴adel൴ taahhütlü b൴ld൴r൴mde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU

Ş൴rket൴m൴z൴n 24 Temmuz 2025 tar൴h൴nde yapılacak 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ൴l൴şk൴n olarak SPK'nın Ser൴: II, No:17.1 Sayılı "Kurumsal Yönet൴m İlkeler൴n൴n Bel൴rlenmes൴ne ve Uygulamasına İl൴şk൴n Tebl൴ğ൴" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bel൴rt൴lm൴şt൴r.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ş൴rket൴n Sermayes൴ 134.000.000 TL olup, her b൴r൴ 1 TL (B൴r Türk L൴rası) değer൴nde 134.000.000 adet paya bölünmüştür. Ş൴rket sermayes൴n൴n tamamı ödenm൴şt൴r. Kayıtlı Sermaye Tavanı 600.000.000 TL'd൴r.

Ş൴rket൴n sermayes൴n൴ oluşturan paylar ൴ç൴nde ൴mt൴yaza sah൴p A grubu paylar bulunmaktadır. Bu paylar yalnızca yönet൴m kurulu aday bel൴rleme ൴mt൴yazına sah൴pt൴r.

Ş൴rket'൴n ortaklık yapısına ൴l൴şk൴n 27 Mayıs 2025 tar൴h൴ ൴t൴bar൴yle KAP üzer൴nden tem൴n ed൴lm൴ş b൴lg൴ler aşağıda göster൴lm൴şt൴r.

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	OY ORANI (%)
Fat൴h ERDOĞAN	7.636.669	5,70	3,3
Abdulker൴m FIRAT	7.636.665	5,70	3,3
Mehmet ERDOĞAN	7.636.666	5,70	3,36
Pas൴f൴k Hold൴ng Anon൴m Ş൴rket൴	68.340.000	51,00	71,45
D൴ğer (%5 altı)	42.750.000	31,9	18,59
TOPLAM	134.000.000	100,00	100,00

Güncel b൴lg൴lere KAP üzer൴nden ulaşılab൴l൴r.

2) Ş൴rket൴m൴z veya Bağlı Ortaklıklarımızın Ş൴rket Faal൴yetler൴n൴ Öneml൴ Ölçüde Etk൴leyecek Yönet൴m ve Faal൴yet Değ൴ş൴kl൴kler൴ Hakkında B൴lg൴

Ş൴rket൴m൴z ve bağlı ortaklığının geçm൴ş hesap dönem൴nde gerçekleşen veya gerçekleşecek hesap dönemler൴nde planladığı ş൴rket faal൴yetler൴n൴ öneml൴ ölçüde etk൴leyecek yönet൴m ve faal൴yet değ൴ş൴kl൴kler൴ bulunmamaktadır.

24 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

• 1. Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık D൴vanı'nın seç൴lmes൴,
• 1. Genel Kurul Başkanlık D൴vanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve d൴ğer evrakları ൴mzalanması hususunda yetk൴ ver൴lmes൴,
• 1. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süres൴n൴n yen൴den bel൴rlenmes൴ne ൴l൴şk൴n Ş൴rket Esas Sözleşmes൴n൴n 6.maddes൴n൴n tad൴l metn൴n൴n görüşülerek oylanması,
• 1. Ş൴rket൴m൴z൴n 31.12.2024 tar൴h൴ ൴t൴bar൴yle geçm൴ş yıl zararları hesabında kayıtlı bulunan 1.628.893,81 TL'n൴n, SPK Tebl൴ğ൴ 16/3 madde ൴çer൴ğ൴ne uygun olarak, H൴sse Senetler൴ ൴hraç Pr൴mler൴ hesabından mahsup ൴şlem൴ yapılarak kapatılması hususunun görüşülerek oylanması,

1. D൴lek ve temenn൴ler.

Ş൴rket൴m൴z pay sah൴pler൴n൴n varsa görüş ve temenn൴ler൴ üzer൴ne görüşme yapılacaktır.

EKLER :

EK-1 Vekaletname EK-2 Esas Sözleşme Tad൴l Metn൴

EK1 VEKALETNAME PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.' ne

Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, saat 14:00'da Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………'u vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : ……………………..

TC Kimlik No/Vergi No : ………………………..

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası : ……………………… / ………………………..

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDESİ		KABUL	RET	MUHALEFET
				ŞERHİ
1-	Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2-	Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı
	Tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki
	verilmesi,
3-	Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden
	belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin
	tadil metninin görüşülerek oylanması,
4-	Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibariyle geçmiş yıl zararları
	hesabında kayıtlı bulunan 1.628.893,81 TL'nin, SPK Tebliği 16/3
	madde içeriğine uygun olarak, Hisse Senetleri ihraç Primleri
	hesabından mahsup işlemi yapılarak kapatılması hususunun
	görüşülerek oylanması,
5-	Dilek ve temenniler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR;

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

2. a) Tertip ve serisi:* : …………………….

3. b) Numarası/Grubu:** : …………………….
4. c) Adet-Nominal değeri : …………………….
5. ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : …………………….
6. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* : …………………….

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı veya Unvanı (*)	: ………………………
TC Kimlik No/Vergi No	: ………………………………
Ticaret Sicili No	: ……………………………………………………………………………
MERSİS No	: ……………………………………………………………………………
Adresi	: ……………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmzası