FAALİYET RAPORU 31 12 2023

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİ 12 AYLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ İ Ç İ N D E K İ L E R

1- GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporu Hesap Dönemi
Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri
Şirketin Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri, Özgeçmişleri, Ortaklık Dışı Görevleri ve Bağımsızlık Beyanları
Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmiş Olan İzinler
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Faaliyetleri
Yetki Sınırları
Komiteler
Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı
İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler
Personel ile İlgili Bilgiler
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı
2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

3- PORTFÖYDE BULUNAN GAYRİMENKULER VE ÖZET DEĞERLEME

4- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
6- FİNANSAL TABLOLAR
7- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ
8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR
9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu rapor, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 8. Maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2023–31.12.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1-	GENEL BİLGİLER:
•	Faaliyet Raporu	Hesap Dönemi: 01.01.2023 – 31.12.2023
•	Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri
	Şirket Unvanı	: PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
	Ticaret Sicil No	: 453963
	Şirket Adresi	: Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 3 Next Level A Blok 1. Kat
	No: 1 Çankaya /ANKARA
	Telefon	: 0 (312) 285 47 72
Faks		: 0 (312) 285 47 80
	Web Adresi	: www.pasifikgyo.com.tr
	KEP Adresi	: [email protected]
	Mail Adresi	: [email protected]
	Mersis No	: 0722095477300001

• Şirketin Organizasyon Yapısı

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	DURUMU		GÖREV SÜRESİ
Fatih ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Abdulkerim FIRAT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Fatih Nusret DUR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Murat ÖZGÜMÜŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
İrfan GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
Cem Tayfun YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
Mahmut KUTLUCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Fatih ERDOĞAN

1977 yılında Rize'de doğan Fatih Erdoğan, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Sn. Fatih Erdoğan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Abdulkerim FIRAT

1977 yılında Rize'de doğmuş ve 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Abdulkerim Fırat; İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet ERDOĞAN

1967 yılında Rize'de doğan Mehmet Erdoğan, Rize İmam Hatip Lisesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fatih Nusret DUR

1977 yılında Ankara'da doğmuş, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümünden mezun olmuş ve yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. F.Nusret Dur finans sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik görevi yapmıştır. Finans sektöründeki kariyerine 2000 yılında Ziraat bankasında başlamış, 2018 yılına kadar bankada çeşitli kademelerde müdür ve yöneticilik yaptıktan sonra en son Banka Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev almış ve 2018 yılında bu görevinden ayrılarak Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kariyerinin son 5 yılını inşaat sektöründe üst düzey yöneticilik yaparak geçirmiş ve bu süre içinde Next Level Çayyolu ve Merkez Ankara gibi çok önemli 2 projenin gerçekleştirilmesinde aktif görev almıştır. Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cadde Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Titra Teknoloji A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic. A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat ve Madencilik AŞ'de Genel Müdür olarak görevlerini sürdürmektedir.

İrfan GÜVENDİ

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılında Denetçi olarak Sayıştay Başkanlığında çalışmaya başlamış 2003 yılına kadar bu görevi devam ettirmiştir. Bu dönemde çeşitli kamu kurumlarının denetimini yürütmüştür. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak TBMM KİT komisyonu adına PTT/ Türksat/ Mili Piyango İdaresi/ Devlet Malzeme Ofisi'nin finansal / mali ve idari denetimini yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığına (Kredi-finansman sorumluluğu) atanmıştır. 2003- 2007 yılları arasında Güven Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2006-2007 yılları arasında Tarım Sigortaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009-2014 Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Genel Müdürü, 2014-2016 yılları arasında Tarım Kredi Genel Müdürü, 2014-2016 Groupama Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2016-2020 yılları arasında Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak çalışmıştır.

2021 yılından itibaren Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Orçay Ortaköy Çay San. Tic. A.Ş.'de ve Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiolarak görevlerini sürdüren İrfan Güvendi, aynı zamanda Konkordato Komiseri olup, Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatına da sahiptir.

Murat ÖZGÜMÜŞ

1966 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde 1985 yılında tamamladı. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mimar olarak mezun oldu.

1993 yılında MRT Mimarlık Taah. Tic. Ltd. Şti.'de kurucu ortak olarak kendi işini yapmaya başladı. Burada 2003 yılı sonuna kadar muhtelif mimari proje, özel ve resmi taahhüt işleri ile gayrimenkul geliştirme projeleri üzerinde çalıştı. 2004 yılı Nisan ayında konut projeleri geliştirmek amacıyla Rönesans Konut kurucu ortağı olarak Rönesans Grup bünyesine katıldı. Sonraki dönemde Türkiye Gayrimenkul Projeleri Geliştirilmesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2018-2020 yılları arasında Rönesans'ı temsilen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'de kurucu ortak olan Murat Özgümüş firmanın 2004-2020 yılları arasında yaptığı ticari, konut ve ofis segmentinde toplam 18 projede 3.000.000 m² gayrimenkul projesini yöneterek Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 2020 yılı sonunda bu görevinden ayrılan Murat Özgümüş iyi derecede İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk babasıdır.

Halihazırda kurucusu ve yöneticisi olduğu People and Places(P&P) Gayrimenkul ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cem Tayfun YILMAZ

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümlerinde çift lisans alarak tamamlamış ve Yüksek Lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sermaye Piyasaları Programında tamamlamıştır. SPK'dan Değerleme Uzmanlığı lisansı bulmaktadır.

Kariyerine TSKB Gayrimenkul Değerleme şirketinde eksper olarak başlamış ve çalıştığı süre boyunca pek çok fizibilite raporlarının hazırlanması ve İş geliştirme süreçlerinde yer almıştır.

2008 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme şirketinden ayrılarak Fiba Gayrimenkul Müdür Yardımcısı unvanı ile geçmiş, bu süre içerisinde; Fiba Life, Fiba Line, Çubuklu Vadi gibi projelerin geliştirme ve pazarlama süreçlerinde görev almıştır.

Fiba sonrası, kariyerinde Turkmall'da devam etmiş ve 4 yıl boyunca yurtdışı projeleri dahil birçok Alışveriş Merkezi projesinin süreç yönetiminde, Ticari Müdür unvanı ile aktif görev almıştır. 2012 yılında Turkmall'dan ayrılarak yeni kurulmakta olan Toya Yapı'ya Genel Müdür Yardımcısı olarak geçmiş, çalıştığı süre boyunca birçok konut projesinin arsa alımından proje satışına kadar tüm süreçlerinde aktif olarak yer almıştır. Toya sonrası bir süre Rönesans Gayrimenkul'de Yatırım Departmanında görev almış ve şirketin yeni başlamakta olduğu konut yatırımlarından sorumlu olmuştur. 2015 yılı itibariyle Altınhas Gayrimenkule CEO ve İş-Altınhas ortaklığında YK üyesi olarak görev yapmıştır. YK üyeliği 2020 Haziran ayına kadar devam etmiştir. 2016 Mayıs ayında, butik bir gayrimenkul yatırım ve danışmanlık şirketi olarak konumlandırılan INVESTIN'i kurmuş ve mevcut durumda yönetici olarak çalışmayı sürdürmektedir.

Mahmut KUTLUCAN

1949 yılında Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Büyükkışla Köyünde doğdu. Eğitimini Büyükkışla İlkokulu, Ankara Ticaret Lisesi (1967) ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde(1971) tamamlamıştır. 1971 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanarak mesleki hayatına başlamış ve 1981 yılına kadar Bakanlık görevini sürdürmüştür. 1981 yılından itibaren danışmanlık yapmakta olup, ayrıca Yeminli Mali Müşavir olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Mahmut Kutlucan, aynı zamanda TOBB ETÜ Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER
Fatih ERDOĞAN	Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı.
Abdulkerim FIRAT	İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi.
Mehmet ERDOĞAN	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesi.
Fatih Nusret DUR	Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cadde Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Titra Teknoloji A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic. A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat ve Madencilik AŞ'de Genel Müdür
İrfan GÜVENDİ Murat ÖZGÜMÜŞ	Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş., ve Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. Taym Enerji Yatırımları A.Ş., P&P Gayrimenkul Gel. ve

	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı; Tera Portföy Yönetimi
A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi.
Cem Tayfun YILMAZ	İnvestin Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. Yönetici
Mahmut KUTLUCAN	Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	ve TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık
	Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Tarih	: 03/01/2023
Ad Sovad		: CEM TAYFUN YILMAZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen İzinler

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmiştir.

• Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

Şirket'in İcracı Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi, Şirket unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketi 1 (bir) yıl süre ile temsil ve ilzama yetkilidir. Temsil ve ilzam yetkileri 1. Derece olmak üzere A ve B grubu olarak ayrılmıştır.

A grubu imza yetkisine haiz yönetim kurulu üyelerimiz : Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT. B grubu imza yetkilisi yönetim kurulu üyemiz : Fatih Nusret DUR.

2023 Yılı içerisindeki faaliyetleri

Şirket Yönetim Kurulu, üçü bağımsız olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, "Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönergesi" ile belirlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu 01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan hesap dönemi içinde toplam 26 kez toplanmış, bu toplantılarda 34 karar almıştır. Toplantıya katılımlarda mutlak çoğunluk sağlanmış, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemleri kapsamında yer alan faaliyetlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir işlem veya karar bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Asım UYSAL 31.10.2023 tarihi itibari ile görevinden ayrılmış olup yerine 24.11.2023 tarihinde yerine Sn. Mahmut KUTLUCAN atanmıştır.

• Yetki Sınırları

Dereceden A grubu sınırsız yetkili kişilerden ve 1. Dereceden B grubu ise sınırlı yetkili kişilerden oluşmaktadır.

Şirket yönetim kurulu sınırsız yetkili üyeleri; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatlarla belirlenen yetkileri kullanma hakkına sahiptir.

B grubunun sınırlı yetkileri, 05/05/2022 tarihli yönetim iç yönergemize uygun olarak belirlenmiştir.

• Komiteler

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını daha etkin bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Şirket bünyesinde gerekli sayıda komite oluşturmuştur. Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi ayrıca oluşturulmadığından "Kurumsal Yönetim Komitesi" bu komitelerin görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Şirket bünyesindeki Komiteler en az 2 (iki) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmek amacıyla, komite çalışma esasları da belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Komitelerin çalışmaları Yönetim Kurulu'na öneri sunma amacını taşımaktadır. Şirket işleyişine ilişkin olarak icra konularında karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerileri doğrultusunda karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Komiteler, görev alanlarına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunarak bilgilendirmede bulunur. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri mevzuata uygun olarak toplanmasının yanında gerekli görüldüğü hallerde de toplanarak Yönetim Kurulu için rapor hazırlar. Komite üyeleri için görev süresi öngörülmemiş olup yeniden oluşturuluncaya kadar görev süreleri devam etmektedir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

		Sermayedeki Payı
Adı Soyadı	Görevi	TL	%
İrfan GÜVENDİ	Komite Başkanı	-	-
Cem Tayfun YILMAZ	Komite Üyesi	-	-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

		Sermayedeki Payı
Adı Soyadı	Görevi	TL	%
İrfan GÜVENDİ	Komite Başkanı	-	-
Hale VARDAR	Komite Üyesi	-	-

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

		Sermayedeki Payı
Adı Soyadı	Görevi	TL	%
Murat ÖZGÜMÜŞ	Komite Başkanı	129.570	0,01
Cem Tayfun YILMAZ	Komite Üyesi	-	-

• Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı Şirket Çıkarılmış Sermayesi : 1.640.000.000 TL Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı : 5.000.000.000 TL

• Şirketimizin %5 ve Üzeri Paya Sahip Ortaklar Listesi

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Fatih ERDOĞAN	288.785.880,10	17,61
Abdulkerim FIRAT	288.785.884,32	17,61
Mehmet ERDOĞAN	288.785.878,56	17,61
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	230.512.519,85	14,06
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	144.000.000,48	8,78
Diğer (%5 altı)	399.129.836,69	24,33
TOPLAM	1.640.000.000	100

• İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki tür paydan oluşmuştur. A grubu nama yazılı olan 230.512.519,85 adet hisse senedi imtiyazlı payları temsil etmektedir. İmtiyazlar esas sözleşme 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

A grubu payların yönetim kurulu üyelerin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaları da dahil olmak üzere diğer adaylar ise A ve B grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilirler. A grubu imtiyazlı pay sahibi Pasifik Holding A.Ş.'dir ve toplam 230.512.519,85 adet paya sahiptir.

• Personel ile İlgili Bilgiler

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği
Mustafa CANDAN	Genel Müdür	Yönetici
H. Eser DİLSİZ	İş Geliştirme Müdürü	İnşaat Mühendisi

Bu dönemde çalışan toplam personel sayısı (adi ortaklıklar dahil) 269 kişidir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

Yatırımcılar, Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, ticari sır niteliği taşıyan hususlar hariç olmak üzere talep edilmesi halinde yazılı veya sözlü bilgi çeşitli iletişim araçlarıyla verilmektedir.

Menfaat sahipleri komitelere iletmek istedikleri hususlarla ilgili Şirketin [email protected] mail adresi ile diğer iletişim kanallarını kullanabilirler.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ek bir yöntem oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve talepleri etik kurallar doğrultusunda değerlendirilmektedir.

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmektedir. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret performansa dayalı değildir.

Şirketimiz 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ait Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 9.259.839 TL'dir. (31 Aralık 2022: 7.648.614 TL'dir.)

PROJELER	Değerleme Tarihi	Değeri	Portföy Oranı %
Merkez Ankara	27.12.2023	7.481.434.372 TL(*)	19,68
Next Level İstanbul	27.12.2023	8.654.540.603 TL (*)	22,77
Next Level Kemer	27.12.2023	8.315.846.035 TL (*)	21,88
Next Level Country	27.12.2023	7.957.228.899 TL (*)	20,93
Next Level Bodrum	27.12.2023	5.602.399.892 TL (*)	14,74

3- PORTFÖYDE BULUNAN GAYRİMENKULLER VE ÖZET DEĞERLEME

* Kullanılan değerler şirket payına düşen kdv içermeyen net bugünkü tutarlardır.

I ) Merkez Ankara Projesi:

'Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9 Merkez Ankara Projesi Yenimahalle / ANKARA' adresinde bulunmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konumu ve Yakın Çevre Özellikleri:Taşınmazlar, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:9 adresinde yer alan Merkez Ankara Projesi'nde konumludur. Taşınmaz tapu sicilinde İstasyon Mahallesi 63865 ada 2 parsel olarak kayıtlıdır. Taşınmazlar Ankara kent merkezinde, Hipodromun güneyine, Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'nün kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmaz kuzeyinden Hipodrom Caddesi, güneyden Ankara Bulvarı ve Celal Bayar Bulvarı, batısından Mevlâna Bulvarı ile çevrili olup doğusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkezi Binası yer almaktadır. Taşınmazların konumlu olduğu bölgede en bilindik yerler; Anıtkabir, Büyükşehir Belediyesi, Ankara Etiler Orduevi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankamall AVM, TCDD Tren Garı ve Ankara Arena Kapalı Spor Salonu gibi belirgin yerler bulunmaktadır. Bölge Ankara şehrinin en merkezi bölgelerinden olup birçok kamu kurumu, üniversite, alışveriş merkezi yakın konumda yer almaktadır. Bölge taşınmazın hemen kuzeyinde yer alan Hipodrom ile bilinmektedir. Taşınmaz çevresinde ve özellikle parselin üç yönünde kentin önemli ulaşım arterleri yer almaktadır. Yine Taşınmaz çevresinde ve özellikle parselin üç yönünde kentin önemli ulaşım arterleri yer almaktadır. Yine tren garı, metro istasyonu ve bölgede alternatif ulaşım imkanlarını sunmaktadır. Proje kapsamından 3 blok kamu ofisi, 1 blok cami, 6 blok şehir süiti, 5 blok konvansiyonel konut, 2 blok teras ofisi,1 blok ofis ve işyeri, 4 blok rezidans, AVM ve kapalı otopark inşa edilmektedir. Projenin fazlar halinde 2025 yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir

Gayrimenkullerin Değerine Etki Eden Olumlu - Olumsuz Faktörler Olumlu Özellikler

• Bölgede toplu ulaşım ve ana ulaşım arterlerinin bulunması, parsel çevresinin önemli ulaşım arterleri ile çevrili olması,

• Bölgede Millet Bahçesi gibi büyük kamu yatırımlarının mevcut olması,

• Kentin eski ve merkezi bölgesinde konumlanması,

• Kentin, stadyum, spor salonu, tren garı, büyük AVM kompleksleri, hipodrom, gençlik parkı gibi önemli ve belirgin yerlerine yakın konumda olması,

Enflasyonist ortamdaki reel getiri arayışının, arz yetersizliğinin ve deprem kaynaklı taşınma tercihlerinin etkisi ile talebin üst seviyede olması

Olumsuz Özellikler

• Gayrimenkul piyasaları üzerinde küresel ve yerel kaynak maliyetlerinde gerçekleşen artış ile ortaya çıkabilecek dalgalanmalar.

• Bankalar kanalı ile ipotekli satışlarda gerçekleşecek kredi erişiminde yaşanabilecek zorluklar.

II ) Next Level İstanbul Projesi:

'Ortaköy Mahallesi Barbaros Bulvarı 1799 ada 1 parsel, Beşiktaş/İSTANBUL' adresinde bulunmaktadır.

Konumu ve Yakın Çevre Özellikleri: Değerlemeye konu olan taşınmaz, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1799 ada 1 parselde yer almakta olup toplam 14.445,83 m² yüzölçümüne sahiptir. Amorf biçimdeki parseller Barbaros Bulvarı ile Aydın Sokak'a cephelidir. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 6 adet askeri lojman binasının bulunduğu önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ'ye devredildi. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2021"de "Rezerv Yapı Alanı" yani yeni konut alanı ilan edildi. 6 adet lojman binasının bulunduğu arazi için Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan yeni imar planı 1 Şubat 2021"de onaylanmıştır. İnşaat ruhsatı 25 Ocak 2023 tarihinde alınmış olup, inşai faaliyetleri başlamıştır. Satışları devam etmekte olan proje, rezidans, ofis ve ticari birimlerden oluşmaktadır.

Ulaşım Özellikleri: Değerleme konusu taşınmazlar merkezi konumda yer almakta olup, toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım sağlanabilmektedir. Taşınmazlara ulaşım Barbaros Bulvarı üzerinden geçen otobüsler ile ya da Zincirlikuyu Metro aracılığıyla sağlanmaktadır. Özel araçlar ile taşınmazlara ulaşım O-1 Otoyolu üzerinden sırasıyla Yıldız Kavşağı ve Barbaros Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır.

Gayrimenkullerin Değerine Etki Eden Olumlu Özellikler

Oldukça merkezi ve prestijli bir konumda yer almaktadırlar.
Ulaşılabilirlikleri yüksektir.
Tek mülkiyete sahiptirler.

III ) Next Level Country Projesi:

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 246 Ada, 5 Parsel' de kayıtlı 42.596,97 m² 'lik arsada geliştirilen Next Level Country projesi konut ve ticari birimlerden oluşmaktadır. Söz konusu projeye ilişkin inşaat ruhsatı 09 Ocak 2023 tarihinde alınmış olup, hafriyat ve zemin iyileştirmelerine yönelik inşaat faaliyetleri başlamıştır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV ) Next Level Kemer Projesi:

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi,244 Ada, 1 Parsel' de kayıtlı 35.966,98 m² 'lik arsada geliştirilen ve satışları devam eden Next Level Kemer konut projesinin inşaat ruhsatı 09 Ocak 2023 tarihinde alınmış ve bu tarihten itibaren inşaat çalışmaları başlamıştır.

V ) Next Level Bodrum Projesi:

Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Çevre Özelikleri:

Gayrimenkuller; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallesi, 202 ADA 10-11-12-13-14-15-16 ve 54 Nolu Parseller ile Göl Mahallesi 261 Ada 1 Parsel Bodrum/ Muğla açık posta adresinde konumludur. Taşınmazlar, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallelerinde ve Göl Mahallerinde yer alan toplam 9 adet parseldir. Taşınmazlar Bodrum ilçesi merkezinin kuzeyinde, bodrum yarımadasının kuzeydoğusunda yer alan Türkbükü ve Göl mahallelerinin arasında konumlanmaktadır. Parseller geniş bir alan üzerinde yer almakta olup Türkbükü yerleşim alanlarımı birbirine bağlayan Atatürk Caddesi'nin (Gölköy Caddesi) doğusunda yer almaktadır. Taşınmazların yer aldığı parseller üzerinde bazı tescilli yapılar dışında herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Eğimli arazi üzerinde yer alan parseller üzerinde doğal bitki örtüsü yer almakta olup genel itibarı ile deniz manzarasına sahiptir. Taşınmazların yer aldığı bölge ikincil konut ve turizm bölgesi olup yakın çevresinde muhtelif yeni ve eski yapılaşmalar ile turizm yatırımları yer almaktadır.

Taşınmazların yer aldığı bölgede imar ve kadastral yoları mevcut olmayıp ulaşım doğu kısmından Atatürk Caddesi üzerinden sağlanmakta olup, projenin ruhsat çalışmaları devam etmektedir.

Gayrimenkulün Değerini Olumlu Yönde Etkileyen Faktörler:

• Parsellerin yüzölçümleri dolayısıyla birlikte ve ayrı ayrı projelendirilmek istenmeleri

durumunda nitelikli bir proje yapılmasına elverişli büyüklükte olmaları

• Gelişmekte olan bölgede konumlu olmaları

Bölgede inşa edilen nitelikli projelerin bölgeye kattığı prestij
Parsellerin bir kısmının topoğrafik yapıları dolayısıyla manzaralarının olması
Ulaşımın kolay olması.

Gayrimenkulün Değerini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler:

• Parsellerin çevresinin sit alanı olması dolayısıyla bölgenin gelişememesi

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz araştırma ve geliştirme kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına yönelik Tebliğ kapsamına belirtilen alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, faaliyet esaslarını, portföy yatırım politikalarını ve yönetim sınırlamalarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

• Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2023 yılı içinde 1 adet olmak üzere Genel Kurul toplantısı yapılmıştır;

1- 12 Nisan 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:

Şirketin toplam 1.063.862.501 TL sermayesine tekabül eden 1.063.862.501 adet hissenin 1 adedi asaleten 711.536.890,996 adedi vekaleten temsil edilmiş olup kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Toplantıda alınan önemli kararlar:

2023 Yılı bağımsız denetim firması olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 435.149.592,73 TL'lik brüt karın güncel finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile 21.757.479,64 TL zorunlu yasal yedek ve 363.390.575,55 TL olağanüstü yedek olarak ayrılmak suretiyle dağıtılmayıp şirket bünyesine tutulmasına; Bunun yanı sıra temettü olarak dağıtılmak üzere 50.001.637,55 TL'nin ayrılmasına, zamanının belirlenmesi ve dağıtılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu yeniden belirlenerek 3 yıl süre ile 8 üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir.
Şirket kaynaklarının binde yirmibeşi oranında bir limitle bağış ve yardımda bulunabilmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirildi.

• 2023 Yılında Başlayan ya da Devam Eden Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri

Şirketimizin Ankara İlinde "Merkez Ankara Projesi", İstanbul İlinde "Next Level İstanbul Projesi", "Next Level Counrty", "Next Level Kemer", Muğla İlinde "Next Level Bodrum", olmak üzere beş adet devam eden yatırımı bulunmaktadır.

• Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar Şirketimiz, bu dönem içinde toplam 22.022.773 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.
• Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları:

Şirketimiz aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava mevcut değildir.

• Kar Dağıtım Politikası

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kâr Payı Dağıtım Politikası, Şirket'in güncel finansal ihtiyaçları doğrultusunda, oluşan karın Genel Kurul tarafından değerlendirerek Şirket bünyesinde bırakılmasını ya da kısmen/tamamen dağıtılmasını öngörmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şirket Esas Sözleşmesi

Madde 31 Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler:

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

• 2022 Yılı Temettü Bilgisi

Şirketimiz Genel Kurulu 2022 yılı karından 50.001.537,55 TL sin temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. 29.12.2023 tarihinde temettü dağıtılmıştır.

• Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

Şirketimizin 2023 yılında bağımsız denetiminin temini amacı ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.

• Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket SPK Tebliğlerine uymak amacıyla, kurumsal yönetim ve risk yönetimini sağlamlaştırmak üzere Şirket bünyesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu, görev alanlarına bağlı olarak komiteler tarafından verilen raporlarla sürekli bilgilendirilmektedir.

• Şirketin Finansman Kaynakları

Şirketimizin temel finansman kaynağı hasılat paylaşımlı ve münhasır projelerinden sağlanmaktadır. Faaliyet döneminde üç ana ortağımızdan sermaye avansı temin edilerek tahsisli sermaye artırımı yapılması suretiyle şirket finansman kaynakları artırılmıştır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Kayıtlı sermayeye ilişkin olarak Sermaye ve Paylar konulu 8. maddede değişiklik yapılmıştır.

• İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri

Şirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kuruluş öncesi inşaat sektöründe sahip olduğu bilgi ve tecrübesini gösteren, farklı bir bakış açısı ile tamamladığı projelerle sektörde öncü rol üstlenmiş ve prestij merkezi haline gelmiştir. En önemli projesi Next Level Ankara Projesi ile sektöre ilham kaynağı olmuştur. Şirketimizin projelerin büyüklüğü ve konseptinin farklılığı, taahhütlerini zamanında yerine getirerek oluşturduğu güven ile sektörde önde gelen firmalardan birisi olmaya devam etmektedir.

Merkez Ankara, Next Level İstanbul, Next Level Kemer, Next Level Country, Next Level Bodrum Projeleri bulundukları şehirlerin önemli lokasyonlarında yer alan geniş kapsamlı ve nitelikli projelerdir. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş birliği ile gerçekleştirilen projelerimiz şirketimizin gücünü ve şirketimize duyulan güveni daha da artırmaktadır.

Şirketimiz geçmişte olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de sektörde yeniliklere önderlik edecek büyük ve farklı projelere yatırım yapmaya devam edecektir.

Ortaklık Unvanı	Ortaklığın Ödenmiş Sermayesi	İştirak Oranı	İştirak Edilen Ortaklığın Faaliyet Konusu
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	10.000 TL	% 99,00	Emlak Konut GYO ile Yenimahalle Ankara'da bulunan 124.476 m2 arsanın hasılat paylaşımı dahilinde inşaat projesinin yapılması.
Pasifik Levent Adi Ortaklığı	10.000 TL	% 99,00	Emlak Konut GYO ile Ortaköy İstanbul'da bulunan 14.445,83 m2 arsanın hasılat paylaşımı dahilinde inşaat projesinin yapılması.
Pasifik Göktürk Adi Ortaklığı	10.000 TL	%99	Göktürk Mithatpaşa Mahallesi, İstanbul'da bulunan 35.966,98 m2 arsanın alımı.
Pasifik Kemerburgaz Adi Ortaklığı	10.000 TL	%99	Göktürk Mithatpaşa Mahallesi, İstanbul'da bulunan 42.596,97 m2 arsanın alımı.
Merkez Cadde Yönetim A.Ş.	2.000.000 TL	%70	AVM İşletilmesi
Pasifik Bodrum Adi Ortaklığı	10.000 TL	%99	Muğla Bodrum Türkbükü Arsa karşılığı paylaşım işi 51.398 m2 arsanın hasılat paylaşımı

• Müşterek Faaliyetler

		dahilinde	inşaat
		projesinin yapılması

• Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları

Şirket'in dönem itibariyle yatırım harcamalarının detayları aşağıdaki gibidir.

13. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Grup'un maddi duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

	1 Ocak 2023	Girişler	Çıkışlar	Transferler	31. Aralık 2023
Maliyet değeri
Tesis, makine ve cihazlar	12.503.868	380.331			12.884.199
Taşıtlar	1.175.483	9.282.588			10.458.071
Demirbaşlar	35.998.497	12.258.753			48.257.250
Özel maliyetler	16.716.991	11.780.686	-	1.169.002	29.666.679
Yapılmakta olan yatırımlar	2.438.053	7.938.908		(1.169.002)	9.207.959
	68.832.892	41.641.266			110.474.158
Birikmiş amortismanlar
Tesis, makine ve cihazlar	(926.132)	(1.303.816)		-	(2.229.948)
Taşıtlar	(94.079)	(316.144)	-		(410.223)
Mobilya ve demirbaşlar	(14.263.807)	(4.423.713)			(18.687.520)
Diğer duran varlıklar	(782.375)	(5.325.219)			(6.107.594)
	(16.066.393)	(11.368.892)			(27.435.285)
31 Aralık 2023 itibarıyla net defter degeri	52.766.499	30.272.374			83.038.873

	1 Ocak 2023	Girişler	Çıkışlar	31 Aralık 2023
Maliyet Degeri
Haklar	4.590.075	1.194.292		5.784.367

	4.590.075	1.194.292		5.784.367

Birikmiş amortismanlar
Haklar	(2.641.606)	(653.417)	-	(3.295.023)

	(2.641.606)	(653.417)		(3.295.023)

31 Aralık 2023 itibarıyla net defter değeri	1.948.469	540.875		2.489.344

• İlişkili Taraf Açıklamaları

Şirketin ilişkili taraflarla olan borç ve alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir. Şirketimiz İlişkili taraflardan mal ve hizmet tedarik etmesinin yanı sıra proje yönetimi hizmeti, taşeron hizmeti almaktadır.

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2022
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	498.813	405.797.283
Akf Yatırım İnş. A.Ş.	7.734.166	2.384
Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	14.053.059	41.457.661
	22,286,038	447.057328

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2002
Pasıfık Donanım ve Yazılım Bilgı Teknolojileri A.Ş.	5.079.792
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Inşaat A.Ş.	32.106.535
Pasifik Tesis Yonetim A.S.	401 494
Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	150.552.712
Keifi Yıyecek ve Içecek Hizmetleri A.Ş.	41 906
	188.182.439

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Fatih Erdoğan	10.146.790	293.235.763
Mehmet Erdogan	10.146.789	203.235.763
Abdulkerim Fırat	10.146.790	203.235.764
Pasıfık Donanım ve Yazılım Bilgı Teknolojileri A.Ş.	2.243.765
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Inşaat A.Ş.	3.271.076
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.	34.224.973
Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	65.775
	70.245.958	879.707.290

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Inşaat A.Ş.	288.085.075
	288.085.075

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.		657.260.144
Pasifik Tesis Yonetim A.S.	426.377
Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.264.337
Ilerleyen Yapı Gay. Yat. Inş. A.Ş.	18.358.868
	33,049,582	657.260.144

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Fatih Erdoğan	134.771.243
NL Proje Yönetim A.Ş.		3.856.476
	134.771.243	3.856.476

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		59.639.057
NL Proje Yönetim A.S.		11.581.189
Ilerleyen Yapı Gay. Yat. Inş. A.Ş.	212.826.589	213.188.759
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Inşaat A.Ş.	488.526.276
	701.352.865	284.409.005

• KARŞILIKLAR ve TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER ("TRİK")

Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı 3.854.489.880 TL'dir.

• Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirket aleyhine açılmış önemli tutarda bir dava olmamakla birlikte işçilik ve tazminat davaları açılmış davalar bulunmaktadır.

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	31.12.2023	31.12.2022
Dava karşılıkları	8.724.379	11.804.095
Toplam	8.724.379	11.804.095

• Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulumuz 14.02.2023 tarihinde yaptığı toplantıda;

1) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şirketimizin pay fiyatlarının gerçek performansını yansıtmadığı kanaatiyle; hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da PSGYO koduyla işlem gören hissemizin gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

2)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 150.000.000 TL olarak veya alınacak azami hisse adedinin 25.000.000'i geçmeyecek şekilde belirlenmesine,

3)Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,

4) Pay geri alım programının azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

5)Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Geri alım programı kapsamında 16.02.2023 – 18.05.2023 tarihleri arasında geri alım programı kapsamında alım işlemleri gerçekleştirilmiş ve program sonlandırılmıştır.

06.07.2023 tarihinde geri alınan 12.000.000 adet hisse elden çıkartılarak 5.381.227 TL kar sağlanmıştır.

• Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimleri Bu dönem içinde yapılan özel veya kamu denetimi olmamıştır.
• Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.
• Şirket Sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirket sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HİSSE FİYAT VE İŞLEM GRAFİĞİ (1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senedi 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 2,75 TL ile 7,44 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Dönem içinde günlük ortalama işlem adedi yaklaşık 40.093.323 adet, ortalama işlem hacmi ise yaklaşık 206.197.475 TL'dir. 5,76 TL seviyesinden işlemlere başlamış ve 2023 yılı son kapanış fiyatı 4,99 TL olmuştur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6- BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

Şirketimiz ve müşterek faaliyetlerimizin 01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan dönem bireysel finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

	NOT	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
VARLIKLAR

DONEN VARLIKLAR
Nakit Ve Nakit Benzerleri	4	104.730.799	290.909.064
Finansal Yatırımlar	5	1.644.725	660.700.072
Ticari Alacaklar	6-7	3.390.945.468	1.145.509.595
- Ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		22.286.038	447.257.328
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		3.368.659.430	698.252.267
Diğer Alacaklar	8	3.522.691	1.043.677
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.522.691	1.043.677
Stoklar	9	6.637.577.665	7.258.989.268
Peşin Odenmiş Giderler	6-10	1.240.746.253	769 569 334
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		701 352 865	284.409.005
- Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler		539.393.388	485.160.329
Diğer Dönen Varlıklar	17	96.009.234	65.217.663
TOPLAM DONEN VARLIKLAR		11.475.176.835	10.191.938.673

DÜRAN VARLIKLAR
Finansal yatırımlar	5	2.163.005
Diğer Alacaklar	6-8	291.740.116	5373.775
- Ilişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		288.085.075
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.655.041	5.373.775
Stoklar	9	10.923 322.317	392 205 157
Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller	12		8.139.946.952
Maddi Duran Varlıklar	13	83.038.873	52,766,499
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	13.627.275	25,224,905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	2.489.344	1.948.469
Peşin Odenmiş Giderler	10	7.274.891.329	1.182.758.949
- Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler		7.274.891.329	1.182.758.949
Diğer Duran Varlıklar	17	277.223.509	267.837.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		18.868.495.768	10.068.061.894

TOPLAM VARLIKLAR		30.343.672.603	20.260.000.567

	NOT	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
OZSERMAYE VE YUKUMLULUKLER
KISA VADELL YUKUMLULULUKUR
Kısa Vadeli Borçlanmalar	18	1.123.242.871	438,450,585
- Finansal Borçlar		1.122.025.143	427.552.356
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		1.211.585	10.883.683
- Diger Finansal Borçlar		6.143	23.540
Ticari Borçlar	6-7	2.185.641.210	2.396.672.795
- Ilişkili Taraflara Ticari Borçlar		188.182.439
- Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.997 458.771	2.396.672.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	5321 667	3.089.710
Diğer Borçlar	68	89.434.330	902.310.331
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		70.245.958	879.707.290
- Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		19.188.372	22.603.041
Diger Kısa Vadeli Karşılıklar		2.629.904	2.003.672
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	2.629.904	2.003.672

TOPLAM KISA VADELI YUKUMLÜLÜKLER		3 406 269 982	3.742.536.093

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
Üzun Vadeli Borçlanmalar	18	4.082.160.639	980.494.703
- Finansal Borçlar		4.073.139.127	973.101.780
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükumlulukler		9.021.512	7.392.923
Ticari Borclar	7	1.696.477.731
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.696.477.731
Diğer Borçlar	୧-8	67.590.765	698-549.989
- Ilişkili Taraflara Diğer Borçlar		33.049.582	657.260.145
- Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		34.541.183	41.289.844
Ertelenmiş Gelirler	6-11	8.141.554.139	3.634.646.017
- Ilişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		134.771.243	3.856.476
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		8.006.782.896	3.630.789.541
Uzun Vadeli Karşılıklar		20.787.222	22,971,144
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	12.062.843	11.167.050
- Diger Üzun Vadeli Karşılıklar	16	8.724.379	11.804.094
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULÜLÜKLER		14.008.570.496	5.336.661.853
OZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar	21	12.928.832.125	11.180.802.621
Odenmiş Sermaye		1.640.000.000	1.000.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		2.199.811.318	1.866.872.462
Paylara Ilişkin Primler/Iskontolar		997.624.822	761 225.198
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		(4.989.693)	(1.776.105)
-Kar Veya Zararda Teniden Struflandurilmayacak		(4.989.693)	(1.776.105)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		37.102.294	5.241.358
Geçmiş Yıllar Karları (Zararları)		7.049.092.155	1.422.252.466
Net Dönem Kan/ (Zaran)		1.010.191.229	6.126.987.242
Kontrol Gucu Olmayan Paylar
TOPLAM OZKAYNAKLAR		12.928.832.125	11.180.802.621
TOUT A S E T L S S . S . L T T .			A SED DAO FEM

KAR VEYA ZARAR KISMI	NOT	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2022
Hasilat	22	1.857.771.838	4.570.134.371
Satışların Maliyeti (-)	22	(1.174.762.966)	(3.214.713.793)

BRUT KAR		683,008,872	1.355,420,578
Genel Yönetim Giderleri (-)	23	(140.197.487)	(65.315.301)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	23	(60.388.473)	(37.890.022)
Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler	24	0.708.333	12.006.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	24	(11.147.026)	(5.298.267)
ESAS FAALIYET KARI		478,044,221	1.258.923.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	62.007.483	4.582.333.545
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları/
(Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	25	849 211	(1.196.836)
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALİYET KARI		540,900,915	5.840.060.213

Finansal Gelirler	27	253.849.535	13.098.274
Finansal Giderler (-)	27	(256.882.541)	(43.486.412)
Net Parasal Pozisyon Kazançları' (Kayıpları)		472.323.320	317.315.167
SURDURULEN FANDIDETTIER VERGI ONCESİ KARI		1.010.191.229	6.126.987.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)
Donem Vergi Gideri (-)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI		1.010.191.229	6.126.987.242

NET DONEM KARI		1.010.191.229	6.126.987.242
Dönem Karının Dağılımı		1.010.191.229	6.126.987.242
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.010.191.229	6.126.987.242
Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç	28	0,77	6,13
KONSOLIDE DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	21	(3.213.588)	(1.776.105)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(3.213.588)	(1.776.105)
TOPI AM DICER KAPSAMI I CEI IP		1555 116 17	(1 776 105)

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şirketimiz ve müşterek faaliyetlerimizin 01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan dönem konsolide finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

ﺒ	NOT	31 Aralık 2023	31 Aralık 2020
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
Nakıt Ve Nakıt Benzerleri	4	106.707.067	290.909.064
Finansal Yatırımlar	5	1.644.725	660.700.072
Ticari Alacaklar		3 390 927 545	1.145.509.595
- Ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-7	22,286,038	447.257 328
		3.368.641.507	698.252.267
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		3.523.217	1.043.677
Diğer Alacaklar	8
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.523.217	1.043.677
Stoklar	0	6.637.577.663	7.258.989.268
Peşin Odenmiş Giderler	6-10	1.240.746.253	769.569.334
- Iliskili Taraflara Peşin Odenmiş Giderler		701 352 865	284 409 005
- Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler		539.393.388	485.160.329
Diğer Dönen Varlıklar	17	96.014.146	65.217.663
TOPLAM DONEN VARLIKLAR		11.477.140.618	10.191.938.673
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar	6-8	291.740.116	5.373.775
- Ilişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		288.085.075
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.655.041	5.373.775
Stoklar	9	10.923.322.317	392.205.157
Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller	12		8.139.946.952
Maddi Duran Varlıklar	13	83.038.873	32,766,499
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	13.627.275	25,224,905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	2.489 344	1.948.469
Peşin Odenmiş Giderler	10	7.274.891.329	1.182.758.949
- Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler		7.274.891.329	1.182.758.949
Diğer Duran Varlıklar	17	277.223.509	267.837.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		18.866.332.763	10.068.061.894

TOPLAM VARLIKLAR		30.343.473.381	20.260.000.567

	NOT	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜLÜKÜER
Kısa Vadeli Borçlanmalar	18	1.123.242.871	438.459.585
- Finansal Borçlar		1.122.025.143	427.552.356
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		1.211.585	10.883.683
- Diger Finansal Borçlar		6.143	23.546
Ticari Borçlar	6-7	2.185.641.210	2.396.672.795
- Ilişkili Taraflara Ticari Borçlar		188.182.439
- Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.997 458.771	2.396.672.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	5321.667	3.089.710
Diğer Borçlar	68	89,440,810	902 310 331
- Ilişkili Taraflara Diğer Borçlar		70.245.958	879.707.290
- Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		19.194.852	22.603.041
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		2.629.904	2.003.672
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vade'i Karşılıklar	19	2.629.904	2.003.672
TOPLAM KISA VADELI YÜKUMLÜLÜKLER		3.406.276.462	3.742.536.093

UZUN VADELI YÜKUMLÜLÜLÜKLER
Üzun Vadeli Borçlanmalar	18	4.082.160.639	980.494.703
- Finansal Borçlar		4.073.139.127	973.101.780
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükumlulukler		9.021.512	7.392.923
Ticari Borçlar	7	1.696.477.731
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.696.477.731
Diğer Borçlar	6-8	67.590.765	698-549-089
- Ilişkili Taraflara Diger Borçlar		33.049.582	657.260.144
- Ilişkili Olmayan Taraflara Diger Borçlar		34.541.183	41.289.844
Ertelenmiş Gelirler	6-11	8.141.554.139	3.634.646.017
- Ilişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		134.771.243	3.856.476
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		8.006.782.896	3.630.789.541
Uzun Vadeli Karşılıklar		20.787.222	22,971,144
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	12.062.843	11.167.050
- Diger Üzun Vadeli Karşılıklar	16	8.724.379	11.804.095
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULULUKLER		14.008.570.496	5.336.661.853
OZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar	21	12.928.039.232	11.180.802.621
Odenmiş Sermaye		1.640.000.000	1.000.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		2.199.811.318	1.866.872.462
Paylara Ilişkin Primler/Iskontolar		997-624.822	761-225.198
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		(4.989.693)	(1.776.105)
-Kar Veya Zararda Teniden Struflandırılmayacak Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		(4.989.693) 37.102.294	(1.776.105) 5.241.358
Geçmiş Yıllar Karları (Zararları)		7.049.092.155	1.422.252.466
Net Dönem Kan/ (Zararı)		1.009-398.336	6.126.987.242
Kontrol Gucu Olmayan Paylar		587.191
TOPLAM OZKAYNAKLAR		12.928.626.423	11.180.802.621

TOPLAM KAYNAKLAR		30.343.473.381	20.260.000.567

31 ARALIK 2023 Faaliyet Raporu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz portföyünde finansal bilanço kalemleri yoğun bir şekilde projelere dayanmaktadır. Proje ihtiyaçlarına yönelik nakit akışları büyüklük açısından önem arz etmesi nedeni ile finans departmanı tarafından özenle takibi yapılmaktadır. Bu takip ve muhasebe kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda Şirket'in mali yapısı Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, mevzuat değişikliklerine ilişkin değişikliklerin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından düzenli takip edilerek Yönetim Kurulu bilgilendirildiğinden, yeterli görülmektedir.

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönülülük esasına dayalı olup "uy yada açıkla" prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Merkez Ankara Projesi'nin 04 Nisan 2022 tarihinde alınmış olan yapı ruhsatlarında 21 Mart 2024 tarihinde revizyona gidilmiştir. Tadilat Yapı Ruhsatı ile projedeki konut sayısı 483 adet artarak 1.578 adetten 2.061 adete yükseltilmiş, 1.781 adet olan ticari ünite sayısı ise 535 azalarak 1.246 adet olacak şekilde revize edilmiştir.

Faaliyet raporların eki niteliğinde olan 2023 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ekte sunulmuştur.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Özet Bilgi

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Mevcut Değil
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı	Mevcut değil
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Mevcut değil
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1126526
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Uygun görülmesi halinde İngilizce içerikli belgeler de düzenleyecektir.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Mevcut değil
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlişkili taraf işlemleri yaygın ve süreklilik arz eden niteliktedir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1126524
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1014512
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Mevcut değil
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Mevcut değil
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Pasifik Holding A.Ş. imtiyazlı paylardaki oranı %100'dür.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 17,61
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Mevcut değil

PAY SAHİPLERİ

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar dağıtımı yönünde karar alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Kar dağıtımı yönünde karar alınmıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
12/04 /2023	0	% 67	% 0,00000001	% 0,66882411	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/genel-kurul	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri /kurumsal-yonetim/genel-kurul	13	22	https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 1136994

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Sürekli Bilgilendirme Formu
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulumuz 2023 yılı içerisinde 26 kere toplamış olup "2023 Yılı içerisindeki Faaliyetler" başlığı altında pay sahiplerimiz bilgilendirilmiştir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Mevcut değil
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Genel Müdür
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	[email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Mevcut değil
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Mevcut değil
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurlu yetkilidir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Mevcut değil
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Etik İlkeler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik İlkeler

YÖNETİM KURULU-I

Mevcut değil
Hayır (No)
Evet (Yes)
Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Fatih Nusret DUR olmak üzere 3 kişilik icracı Yönetim Kurulu Üyeleri mevcuttur. Müşterek imza ile Şirketi temsil etmektedirler.
Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
"Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" Bölümü
Fatih ERDOĞAN
İcracı 3 üye bulunmaktadır. Başkan sıfatında üye yoktur. Genel Müdür: Mustafa CANDAN
Mevcut değil
Mevcut değil
Mevcut değil

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Mevcut değildir. Şirketimiz karar aşamasında şartları dikkate alarak değerlendirmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
FATİH ERDOĞAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/12/ 2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
ABDULKERİM FIRAT	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/12/ 2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
MEHMET ERDOĞAN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/12/ 2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
FATİH NUSRET DUR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/12/ 2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
MURAT ÖZGÜMÜŞ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	10/09/ 2021	-	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes) Evet (Yes)
CEM TAYFUN YILMAZ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	10/09/ 2021	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/ 4028328c7da7e73c017f45a91b823707	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No) Evet (Yes)
	İcrada Görevli Değil (	Bağımsız üye (

İRFAN GÜVENDİ	Non-executive )	Independent director)	22/04/ 2022	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/ 4028328d8029261b018075d1f2e05ad4	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No) Evet (Yes)
MAHMUT KUTLUCAN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	24/11/ 2023	-	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No) Evet (Yes)

YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	26
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Mevcut değil
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1007703

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	-	İrfan GÜVENDİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		- Cem Tayfun Yılmaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	İrfan GÜVENDİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Hale VARDAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	Murat ÖZGÜMÜŞ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		- Cem Tayfun Yılmaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ yonetim-kurulu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ yonetim-kurulu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimiz bünyesinde " Aday Gösterme Komitesi" oluşturulmamıştır. Bu komitenin görevlerini " Kurumsal Yönetim Komitesi" yürütmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ yonetim-kurulu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimiz bünyesinde " Ücret Komitesi" oluşturulmamıştır. Bu komitenin görevlerini " Kurumsal Yönetim Komitesi" yürütmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetlere ilişkin bölüm ve Finansal Raporlara ilişkin bölümlerde detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Mevcut değil
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	"Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar" bölümünde bilgiler paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 50	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	6	6

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2023 - Yıllık Bildirim

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Özet Bilgi

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

	Uyum Durumu
		Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz		Açıklama
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X			2022 Yılında bağış ve yardımda bulunulmuş olup ilgili genel kurulda ayrı bir madde olarak yer almıştır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X	Şirketimiz A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesinde Şirket Esas Sözleşmesi 14. Madde uyarınca imtiyaz haklarına sahiptir.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

Azlık haklarına mevzuat dışında kapsam genişletici bir düzenleme olmamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca azlık haklarına azami özen gösterilmektedir.

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. X 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. X 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. ^X

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X
1.7. PAYLARIN DEVRİ
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X		Belgeler yalnızca Türkçe içerikle hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bu konu gözden geçirilmekte olup gerek görülmesi durumunda diğer dillerde de duyurular yapılacaktır.
2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X	Mevcut Değildir
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X	Menfaat sahiplerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir karar mevcut değildir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X		Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmakla beraber kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması mevcut değildir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.		X		Şirket içinde yazılı prosedür bulunmamakla birlikte İnsan Kaynakları Politikamıza uygun olarak belirgini kriterler altında işe alımlar gerçekleştirilmektedir.

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.

Gereksinimler dikkate alınarak personelimize gerekli eğitimler sağlanmakta ve gerekli bilgiler verilmektedir.

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.

Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine çalışma yönetmeliği hükümlerine göre bildirilmektedir. Şirketimizde sendika üyesi çalışan bulunmamaktadır

Yapılacak iş ve görevler yazılı olarak belirlenmiş ancak personel özelinde görev tanımı

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X		yapılmamıştır. Ücretlendirme kararlarında yazılı iş ve görev maddeleri dikkate alınmaktadır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X		Yazılı prosedür bulunmamakla birlikte İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde süreçler dikkatlice izlenmekte ve olası şikayetler değerlendirilmektedir.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X	Mevcut değildir
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X		Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Olağan Genel Kurul Toplantılarında açıklanmış olup, TTK mevzuatı uyarınca bu konularda faaliyette bulunan üyelere Genel Kurul onayı alınarak izin verilmiştir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X		Üye sayısının az olması nedeni ile bu ilkeye tam uyum sağlanamamış ancak azami özen gösterilmiştir. İlerleyen dönemlerde bu konu tekrar uyumu artırma amacı güdülerek değerlendirilecektir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X	Komitelerimiz danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X	Şirket konumundan dolayı bu hususta ihtiyaç görülmediğinden, Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik performans değerlemesi mevcut değildir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X		Yöneticilere verilen ücretler toplam tutar üzerinden belirtilmektedir.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2023 - Yıllık Bildirim

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Özet Bilgi

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

	Uyum Durumu		Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa
	Evet Kısmen Hayır İlgisiz		Açıklama	numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
A. GENEL İLKELER
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X		Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları ( Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X
A2. Uygulama/İzleme
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.		X		-
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.		X		-
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.		X		-
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X		-
A3. Raporlama
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.		X		-
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		X		-
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.		X		-
A4. Doğrulama
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
B. ÇEVRESEL İLKELER
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.		X		-
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.		X		-
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X		-
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X		-
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X		-

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X		-
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 ( Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X		-
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X		-
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X		-
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X		-
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X		-
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		-
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X		-
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X		-
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X		-
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X		-
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X		-
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X		-
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X		-
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X		-
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X		-
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	X		-
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X		-
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X		-
C. SOSYAL İLKELER
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı		Çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler

kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan

Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.

alınmakta insan

C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.

hakları dahil temel çalışma ilkeleri ve yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmektedir. - Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, İş Kanunu çerçevesinde herhangi bir ayrımcılık gerçekleştirilmeksizin çalışan ve iş ilişkileri sürdürülmekte çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır. https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler

C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi X -

konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.		X		-
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X		Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.		X		-
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X		-
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		X		-
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.		X		-
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.		X		-
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X		-
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		X		-
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X		-
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X		-
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.		X		-
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.		X		-

AI Terminal

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

5946_rns_2024-05-29_b73e1d5b-4af6-47be-bcf2-f1536bdf534a.pdf

FAALİYET RAPORU 31 12 2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ İ Ç İ N D E K İ L E R

1- GENEL BİLGİLER

• Şirketin Organizasyon Yapısı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Fatih ERDOĞAN

Abdulkerim FIRAT

Mehmet ERDOĞAN

Fatih Nusret DUR

İrfan GÜVENDİ

Murat ÖZGÜMÜŞ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cem Tayfun YILMAZ

Mahmut KUTLUCAN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen İzinler

• Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

2023 Yılı içerisindeki faaliyetleri

• Yetki Sınırları

• Komiteler

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

• Şirketimizin %5 ve Üzeri Paya Sahip Ortaklar Listesi

• İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

• Personel ile İlgili Bilgiler

• Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

3- PORTFÖYDE BULUNAN GAYRİMENKULLER VE ÖZET DEĞERLEME

I ) Merkez Ankara Projesi:

Gayrimenkullerin Değerine Etki Eden Olumlu - Olumsuz Faktörler Olumlu Özellikler

Olumsuz Özellikler

II ) Next Level İstanbul Projesi:

III ) Next Level Country Projesi:

IV ) Next Level Kemer Projesi:

V ) Next Level Bodrum Projesi:

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

• Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

1- 12 Nisan 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:

Toplantıda alınan önemli kararlar:

• 2023 Yılında Başlayan ya da Devam Eden Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri

• Kar Dağıtım Politikası

Şirket Esas Sözleşmesi

Madde 31 Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler:

İkinci Temettü

• 2022 Yılı Temettü Bilgisi

• Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

• Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

• Şirketin Finansman Kaynakları

• Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

• İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri

• Müşterek Faaliyetler

• Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları

13. MADDİ DURAN VARLIKLAR

• İlişkili Taraf Açıklamaları

• KARŞILIKLAR ve TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER ("TRİK")

• Şirket Aleyhine Açılan Davalar

• Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6- BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

31 ARALIK 2023 Faaliyet Raporu

7- ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

İlgili Şirketler []

1.6. Kar Payı Hakkı

Genel Kurul Toplantıları

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3. MENFAAT SAHİPLERİ

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

4. YÖNETİM KURULU-III

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2023 - Yıllık Bildirim