PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Board/Management Information • May 23, 2022

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
FATİH ERDOĞAN		Male	Chairman of the Board	Mechanical Engineer	11.12.2020	Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.,Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş., Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve NL Proje Yönetim A.Ş. Şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	24.93	A-B GRUBU	Dependent Member				YOK
ABDULKERİM FIRAT		Male	Deputy Chairman of the Board	Civil Engineer	11.12.2020	Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Tesis Yönetim A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş., Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve NL Proje Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	24.92	A-B GRUBU	Dependent Member				YOK
MEHMET ERDOĞAN		Male	Member of the Board	Manager	11.12.2020	Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Tesis Yönetim A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş., Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve NL Proje Yönetim A.Ş. Şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	24.92	A-B GRUBU	Dependent Member				YOK
FATİH NUSRET DUR		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	11.12.2020	Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Genel Müdür	Yes	0	-	Dependent Member				YOK
MURAT ÖZGÜMÜŞ		Male	Member of the Board	Architect	10.09.2021	Non-Executive	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	-	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7da7e73c017f45a91b823707		No	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı
CEM TAYFUN YILMAZ		Male	Other	Manager	10.09.2021	Non-Executive	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İnvestin Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. Yönetici	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7da7e73c017f45a91b823707		No	Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği,Denetim Komitesi Üyeliği
İRFAN GÜVENDİ		Male	Member of the Board	Manager	28.04.2022	Non-Executive	-	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Mia Eğitim Salık ve Sosyal Hizmetler A.Ş. Danışman, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8029261b018075d1f2e05ad4	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı