PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 5, 2023

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Murat Kartal	Muhasebe Finans Şefi	01.03.2020	0 (312) 285 80 90	yatirimciiliskileri@pasifikeurasia.com.tr
Can Öztürk	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	14.06.2023	0 (539) 516 32 07	c.ozturk@pasifikeurasia.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı -Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı	201965-700977-301105-600791

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
FATİH ERDOĞAN		Male	Chairman of the Board	Mechanical Engineer	29.07.2013	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	23.61	A-B	Dependent Member	-			-
ABDULKERİM FIRAT		Male	Deputy Chairman of the Board	Civil Engineer	29.07.2013	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ilerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	23.61	A-B	Dependent Member	-			-
MEHMET ERDOĞAN		Male	Member of the Board	Manager	29.07.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	23.61	A-B	Dependent Member	-			-
FATİH NUSRET DUR		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	01.01.2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cad. Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizm. Tic. A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm. Tic. A.Ş. ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.ve İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürü	Yes	0	-	Dependent Member	-			-
MEHMET SAMİ SAYLAN		Male	Member of the Board	Manager	01.01.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş., NefTürk Telekom A.Ş., NefTürk Savunma ve Havacılık A.Ş., NefTürk Enerji Petrol Sanayi İthalat İhracat A.Ş., NefTürk Gıda ve Cozzy Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	-	Dependent Member	-			-
İRFAN GÜVENDİ		Male	Member of the Board	Manager	06.11.2023	Non-Executive	-	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı,	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MAHMUT KUTLUCAN		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	06.11.2023	Non-Executive	-	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ATAKAN YILMAZ		Male	Member of the Board	Manager	06.11.2023	Non-Executive	-	Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea	Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi