PARTRONCO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

파트론/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		경기 화성시 삼성1로2길 22 (주)파트론 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※1주당 예정배당금 300원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 오기종 선임의 건 (재선임) 2-2호 의안 : 사외이사 김종호 선임의 건 (신규선임) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하고 시행하기로 결의하였으며, 전자투표와 관련한 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고를 통해 안내해드릴 예정입니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오기종	1968-01	3	재선임	- 1986년~1997년 : 삼성전자㈜ 신규사업팀 - 1998년~2002년 : 삼성전기㈜ 유전체필터 과장 - 2003년~현재 : ㈜파트론 지원본부장(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종호	1957-06	3	신규선임	- 1983년~2016년 : 삼성전자㈜ 글로벌기술센터장 사장 - 2016년~2017년 : 삼성중공업㈜ 생산부문장 사장 - 2017년~2022년 : 삼성전자㈜ 스마트공장지원센터장 - 2022년~현재 : 위드마스터스㈜ 대표	- 위드마스터스㈜ 대표