Partner Nieruchomosci Spolka Akcyjna

Board/Management Information • Dec 29, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26.01.2026 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26.01.2026 r.

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: [__]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26.01.2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera [__] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26.01. 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 29.12.2025 r. o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26.01.2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, KRS: 0000392767 ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę zbycia na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
• 1) niezabudowanej nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim, o powierzchni 1,4523 ha, oznaczonej numerem działki 51/2, dla której Sąd Rejonowy dla Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1P/00056315/0;
• 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim, o powierzchni 1,9098 h, oznaczonej numerem działki 59, dla której Sąd Rejonowy dla Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1P/00056314/3
  • (zwanych dalej łącznie: "Nieruchomości").
• 1. Zbycie Nieruchomości przez Spółkę na rzecz nabywcy nastąpi w sposób opisany w niniejszej Uchwale w oparciu o wycenę przygotowaną przez biegłego zajmującego się przygotowywaniem wycen nieruchomości.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją celu niniejszej uchwały – w terminach i na warunkach według uznania Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.