Partner Nieruchomosci Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 26, 2023

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ TOMASZ KUPIS 06-100 PULTUSK UL. RYBITEW NR 1 lok. 2A tel./fax. 23 692 23 20 e-mail: t.kupis(anotariat.bialystok.pl

Repertorium A nr

3738/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 26 czerwca 2023 roku notariusz Tomasz Kupis, mający siedzibę swojej w kancelarii w Pułtusku, przy ulicy Rybitew nr 1, przybyły do budynku nr 27, przy ulicy Warszawskiej w Pułtusku sporządził niniejszy: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-681 Warszawa, ulica Hoża nr 51, NIP 627-265-50-14, REGON 241002200), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392767 - na potwierdzenie, czego okazano wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze

Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralna Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagający podpisu i pieczęci, ze strony internetowej https://ekrs.ms.gov.pl, według stanu na dzień 26 czerwca 2023 roku, z godziny 08:18:28. -------------------------------

§ 1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 w budynku nr 27, przy ulicy Warszawskiej w Pułtusku, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarzadu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 .- -----------------8. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki sporządzonej przez Rade Nadzorczą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2022 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 .- -- ---14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 .-15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przystapiono do punktu 2 porządku obrad. -----------------------------------

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zaproponował obecnym na Zgromadzeniu podjęcie uchwały o odstapieniu od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. -------------------

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia odstapić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej .- -- -- -------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------

Przystapiono do punktu 3 porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zaproponował obecnym na Zgromadzeniu zgłaszanie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zarządził głosowanie nad kandydaturami Joanny Mitkowskiej i Marka Felbur - na funkcję członków komisji skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjeło uchwałę nr 2 o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Joanne Mitkowska, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Marka Felbur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zaproponował obecnym na Zgromadzeniu zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------

Zgłoszono kandydaturę Pana Adama Grabowskiego - Prezesa Zarządu Spółki, na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .-

Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Grabowski zarządził głosowanie nad kandydaturą Adama Grabowskiego - na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 3 o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Pana Adama Grabowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------

Przystapiono do punktu 4 porządku obrad. ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybór przyjął, sporządził listę obecności podpisał ją i stwierdził, że: ------------- na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy

posiadajacy łacznie 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 96.000.000 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zgromadzenie to zostało zwołane w sposób prawidłowy, jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przystapiono do punktu 5 porządku obrad. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjeło uchwałę nr 4 o następującej treści :-------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 25 maja 2023 r. o zwołaniu Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------

Przystapiono do punktu 6 porządku obrad. ---------------------------------------

Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przystapiono do punktu 7 porządku obrad.---------------------------------

Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przystapiono do punktu 8 porządku obrad. ---------------------------------

Następnie Przewodniczący przedstawił ocenę sytuacji Spółki sporządzonej przez Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przystapiono do punktu 9 porządku obrad. ----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 5 o następującej treści :-------------------------

radu z zdanie

Rady

towym

Spółki

2 oraz

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, składającego SİÇ Z:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) Wprowadzenia, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.706.737,12zł. (słownie: trzy miliony siedemset sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 12/100), ----------------------------------
• 3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 35.202,12zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwa złote 12/100),----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 319.102,04 zł. (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sto dwa złote 4/100), -----------------------------------------------------

5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wykazującego na koniec okresu stan środków pieniężnych w wysokości 9.087,12 zł. (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 12/100), ------------------------------------------

rotowy Spółki udział 1.00 % iżnych braku Walne

10

6) Dodatkowych informacji i objaśnień, zatwierdza to sprawozdanie.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------

Przystapiono do punktu 10 porządku obrad. --------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 6 o następującej treści :----------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, zatwierdza to sprawozdanie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przystapiono do punktu 11 porządku obrad. -----------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7 o następującej treści :------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym

2022, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------

ie.

Ki

ości

tnereniu wym Przystapiono do punktu 12 porządku obrad. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 8 o następującej treści :------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie: 35.202,12zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwa złote 12/100), przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2018. -----------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------

Przystapiono do punktu 13 porządku obrad. --------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 9 o następującej treści :-------------------

rial

0/0

vch

iku

Ine

ner-

Wy

scie

Iział

0%

Ivch

raku

Uchwala nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------

Przystapiono do punktu 14 porządku obrad. ---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 10 o następującej treści :-----------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

14

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 11 o następującej treści: -----------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Maciejowi Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 12 o następującej treści :-------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Szmit absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 13 o następującej treści : ----------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Ewie Boruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48.000.000 akcji, które stanowią 80,00 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 96.000.000 ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 96.000.000 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", wobec czego Walne Zgromadzenie przyjeło uchwałę nr 14 o następującej treści :--------------

Hział 0 % nych raku Valne

ki

el

merum Z roku

udział 00 % żnych braku Valne

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sławomirowi Waldemarowi Szczerba absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przystapiono do pkt 15 porządku obrad. ---------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Do aktu niniejszego załączono listę obecności -----------------------------

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Grabowskiego, według jego oświadczenia: zamieszkałego w notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i

Akcjonariuszom. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -------------------

\$ 6. Pobrano:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• tytułem wynagrodzenia za sporządzenie aktu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) 1.100,00 zł,------------------------------------------------------- tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.) 253,00 zł .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 170) .- -- -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY. NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ 8-28/2023 REPERTORIUM A NR

Wypis powyższy wydano ..... byoly ............................................................................................................................................ Pobrano tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) - 70,00 zł i tytułem podatku od towarów i usług, według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.) - 16,10 .- ----------

Pultusk, dnia 26 czerwca 2023 roku .---------------------------

rejestry-notarialne.pl/102

REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna 00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23, KRN fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAL

Rep. A: Tytuł:

3738/2023

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26.06.2023 R.

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: Rep. A: Data, miejsce sporządzenia:

RW75-00009-34145, 2023-06-26 11:09 3741/2023 2023-06-26, PULTUSK

ORGAN WYDAJACY Notariusz:

Siedziba kancelarii:

KUPIS TOMASZ PULTUSK

ODBIORCA Nazwa:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2023-06-26 11:09 WPIS REP. A ORYGINALU: 3738/2023, REP. A.: 3741/2023 NOTARIUSZ: KUPIS TOMASZ, PULTUSK