PARPRO — AGM Information 2025

Aug 4, 2025

事欣科技股份有限公司

114 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)
說  明：

• 一、 本公司113 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業 已編製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同113 年度營業報告 書經董事會決議通過，送請審計委員會審核竣事。

• 二、 上述營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 承認。

第二案：113 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：

  • 一、 本公司113 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

  • 二、 謹提請 承認。

討論及選舉事項

第一案：修正公司章程部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

• 一、 配合法令修正，擬修正本公司章程部份條文，修正條文對照表請參閱議事手 冊。

• 二、 提請 公決。

第二案：董事(含獨立董事)改選案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

• 一、 本公司第九屆董事(含獨立董事)任期將於114 年5 月30 日屆期，配合114 年 股東常會召開，故擬於本次股東常會選舉第十屆董事(含獨立董事)。

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• 二、 依本公司章程所訂應選董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自114 年5 月27 日至117 年5 月26 日止，原任董事(含獨立董事)於114 年5 月27 日改 選後同時解任。

• 三、 董事(含獨立董事)選舉採用提名制，由股東會就董事候選人名單中選任，連 選得連任，董事候選人提名業經本公司114 年3 月11 日董事會審核通過，董 事(含獨立董事)候選人資料請參閱議事手冊。

• 四、 提請 選舉。

• 第三案：解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論。(董事 會提)

說 明：

• 一、 有鑑於公司業務發展需要，並考量新選任董事(含獨立董事)可能發生同時擔任 營業範圍內相符或類似之關係企業及他公司之職務，將產生競業行為之疑慮， 爰依公司法第209 條規定，擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之 限制。

• 二、 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制之情形，請參閱議事 手冊。

• 三、 提請 公決。

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