AI assistant
PARPRO — AGM Information 2024
Jun 6, 2024
52437_rns_2024-06-06_42953f51-c072-4e2a-a2cd-f88de87da166.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
事欣科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄
-
時間:民國一一三年五月三十一日 (星期五) 上午9 點7 分 -
地點:勤華教育中心(桃園市中壢區中央東路88 號11 樓之1,銀座大樓)
召開方式:實體方式召開
-
出席:本公司已發行股份總數為98,378,905 股,有表決權股份總數為98,378,905 股,出席 股數為63,624,671 股,出席股東表決權數為62,539,879 權(其中電子表決權數為 1,404,816 權),出席比率為64.67%,已達法定開會股數。(截至當日報到最終股數) -
出席董事:董事長廖文嘉、余少茵(傑世投資法人代表)、獨立董事沈楨林(審計委員會召集 人)、獨立董事張乃文等4 席董事親自出席,已超過董事席次7 席之半數
列席:財務長吳秀碧、勤業眾信聯合會計師事務所陳培德會計師
主席:廖文嘉董事長
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
記錄:李神龍
==> picture [36 x 37] intentionally omitted <==
一、 主席致詞:( 略)
二、 報告事項:
-
第一案:112 年度營業報告,報請 公鑒。 -
說 明:112 年度營業報告書請參閱附件一。
第二案:112 年度審計委員會審查報告,報請 公鑒。
說 明:112 年度審計委員會審查報告書請參閱附件二。
第三案:國內無擔保轉換公司債辦理情形報告,報請 公鑒。
說 明:
已發行國內無擔保轉換公司債辦理情形:
- 1 -
公司債總類 |
第二次無擔保 |
第三次無擔保 |
第四次無擔保 |
|---|---|---|---|
發行日期 |
108/12/13 |
111/3/10 |
112/5/31 |
面額(新台幣) |
100仟元 |
100仟元 |
100仟元 |
發行價格(新台幣) |
100.50 元 |
100.00 元 |
100.00 元 |
發行總額(新台幣) |
500,000仟元 |
500,000仟元 |
400,000仟元 |
利率 |
0% |
0% |
0% |
期限 |
5 年;到期日:113/12/13 |
5 年;到期日:116/3/10 |
5 年;到期日:117/5/31 |
償還方法 |
到期一次還本 |
到期一次還本 |
到期一次還本 |
轉換價格(新台幣) |
34.3 元 |
28.3 元 |
34.9 元 |
發行餘額(新台幣) |
41,300 仟元 |
76,200 仟元 |
388,800 仟元 |
第四案:112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告,報請 公鑒。
說 明:
-
一、 依本公司章程第19 條規定計算,依當年度獲利擬分配員工酬勞 -
1,937,065 元及董事酬勞968,532 元,分別佔稅前淨利之2%及1%,二者 全數以現金發放。 -
二、 上述員工酬勞及董事酬勞分配金額與112 年度財務報表估列金額無差 異。
第五案:112 年度盈餘分配現金股利情形報告,報請 公鑒。
說 明:
-
一、 依本公司章程第19 條之1 所定,分派盈餘、法定盈餘公積及資本公積以 現金方式為之時,授權董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過 半數之決議分派之,並報告股東會。 -
二、 本案業經董事會決議通過,分派股東現金股利按配息基準日股東名簿記 載之股東其持有股份,每股配發新台幣0.4 元(發放至元為止),計新台 幣39,351,562 元,配發不足1 元之畸零股款合計數轉列公司其他收入處 理,並授權董事長訂定配息基準日及相關發放事宜。 -
三、 嗣後如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因,致影響流 通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,授權董事長全權處理。
- 2 -
三、 承認事項
第一案:112 年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
說 明:
1. 本公司112 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表 業已編製完竣,並經勤業眾信聯合會計師事務所查核,併同112 年度營業 報告書經董事會決議通過,送請審計委員會審核竣事。
2. 上述營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。
3. 謹提請 承認。
決 議:本議案投票表決結果如下,本案照原案表決承認。
表決時出席股東表決權數:62,539,879 權,贊成比例為98.58%。
項目 |
贊成權數 |
反對權數 |
無效票權數 |
棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
總計 |
61,652,306 |
116,850 |
0 |
770,723 |
其中電子投票 |
518,244 |
116,850 |
0 |
769,722 |
第二案:112 年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
說 明:
1. 本公司112 年度盈餘分配表請參閱附件四。
2. 謹提請 承認。
決 議:本議案投票表決結果如下,本案照原案表決承認。
表決時出席股東表決權數:62,539,879 權,贊成比例為98.62%。
項目 |
贊成權數 |
反對權數 |
無效票權數 |
棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
總計 |
61,681,034 |
130,025 |
0 |
728,820 |
其中電子投票 |
546,972 |
130,025 |
0 |
727,819 |
四、 選舉事項
第一案:董事補選案,提請 討論。(董事會提)
說 明:
- 3 -
1. 依本公司章程所訂,本公司設董事三人至七人,任期三年,董事選舉採 公司法第一百九十二條之一候選人提名制度,由股東會就董事候選人名 單中選任,連選得連任。
2. 本公司目前董事(含獨立董事)共六席,擬補選董事一席,任期同本屆董 事任期至114 年5 月30 日止。
3. 本案董事候選人資料業經本公司113 年3 月13 日董事會提名及審核通 過,董事候選人資料請參閱附件五。
4. 提請 公決。
選舉結果:董事當選人及當選權數如下
身份別 |
戶號或身份證統一編號 |
姓名 |
當選權數 |
|---|---|---|---|
董事 |
2 |
吳秀碧 |
61,435,679權 |
五、臨時動議:無。
六、散會:當日上午9 點14 分。
本次股東常會全程並無股東提問。
(本股東常會記錄僅載明會議進行要旨,會議進行內容、程序仍以會議影音記錄為準)
- 4 -
������
����������
����������������������������������������� ����������������������
������������
����������������
������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������
������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
����������
| �� | ����� | ����� | ���� | ���� |
|---|---|---|---|---|
| ���� | 2,776,680 | 3,414,371 |
637,691 |
22.97 |
| ���� | 2,318,545 | 2,935,555 |
617,010 |
26.61 |
| ���� | 458,135 | 478,816 |
20,681 |
4.51 |
| ���� | 369,217 | 321,708 |
(47,509) |
(12.87) |
| ���� | 88,918 | 157,108 | 68,190 | 76.69 |
| ��������� | 18,823 | (16,437) | (35,260) | (187.32) |
| ���� | 107,741 | 140,671 | 32,930 | 30.56 |
| ����� | 99,513 | 80,320 | (19,193) | (19.29) |
��������������
���������
| � � ���� ��� ������� ����������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ������� |
� � ���� ��� ������� ����������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ������� |
����� ����� |
����� ����� |
|---|---|---|---|
| ����������� ���� |
�������� ������ |
�������� ������ |
|
| ���� ����� |
����� ���� |
����� ���� |
|
| ����� |
���� | ���� | |
| ������� | ���� | ���� |
- 5 -
���������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������
-
��������������
-
�������
-
������������������������������������� ��
-
������������������������������������� �������������������
-
��������������������������������
-
����������������������
-
-
���������
-
������������������������������������� ��
-
����������������������
-
�������������
-
����������������������������
-
�������������������
-
-
�����������
-
��������������
-
���������������������������������
-
���������������������������������������� ������������
-
��������������������������������
-
���������������������
��������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������
- 6 -
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������
������� ������������� ������������
==> picture [34 x 35] intentionally omitted <==
- 7 -
�����
����������
����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���
� �
������������������
��� (���� )����
==> picture [101 x 33] intentionally omitted <==
� � � � � � � � � � � � ��
- 8 -
�����
�������
��������������
����
�������������� 112 �� 111 � 12 � 31 �������� ����� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������
��������������������������������� ������������������������������ 112 � � 111 � 12 � 31 ������������ 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������
��������������������������������� � 112 ������������������������������ ��������������������������������� ������
- 9 -
���������������� 112 ��������������� �����
� �������� �����������������
-
��������������������������������� ��������� 112 ���������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������
-
�������������������������
-
��������������������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� �����������������
-
�������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
��������������������������������� ������
��������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
- 10 -
-
��������������������������������� ���������
-
��������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��������������������������
- 11 -
��������������������������������� �����������������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
��������������������������������� � 112 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
������������
==> picture [394 x 13] intentionally omitted <==
������������� ������ 1080321204 �
������������� ������ 0990031652 �
==> picture [453 x 11] intentionally omitted <==
- 12 -
���������� �������
�� 112 �� 111 � 12 � 31 �
��������
| � � 1100 1110 1172 1200 1220 130X 1410 11XX 1517 1550 1600 1755 1840 1990 15XX 1XXX � � 2100 2110 2120 2170 2219 2230 2250 2280 2320 2399 21XX 2530 2540 2570 2580 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3500 3XXX |
� � ���� ������� ��������������������� ������������ ����������� ������� �� ���� ������ ����� ������������������������� ��������������� ��������������� ����������� ������������� ������� ������� ���� � � � � � ���� ���������� ������ ��������������������� ���������� �������������� ������� ���� ���������� ������������������� ��������������� ������ ����� ����������� ���������� ������������� ���������� ������� ���� �������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ���� ������� |
112�12�31� � � $ 90,254 3 8 - 31,769 1 110,945 4 3 - - - 1,009 - 233,988 8 48,448 2 2,569,639 89 13,410 1 11,528 - 1,536 - 3,158 - 2,647,719 92 $ 2,881,707 100 $ 180,000 6 30,000 1 7,880 - 62 - 48,567 2 14,719 1 1,113 - 5,090 - 90,621 3 150 - 378,202 13 422,685 15 71,156 2 20 - 6,519 - 500,380 17 878,582 30 983,789 34 642,138 23 141,737 5 33,051 1 225,535 8 400,323 14 23,125) ( 1) - - 2,003,125 70 $ 2,881,707 100 |
111�12�31� | 111�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 90,254 8 31,769 110,945 3 - 1,009 233,988 48,448 2,569,639 13,410 11,528 1,536 3,158 2,647,719 $ 2,881,707 $ 180,000 30,000 7,880 62 48,567 14,719 1,113 5,090 90,621 150 378,202 422,685 71,156 20 6,519 500,380 878,582 983,789 642,138 141,737 33,051 225,535 400,323 23,125) - 2,003,125 $ 2,881,707 |
� | � $ 47,896 - 49,986 286,267 3 454 2,790 387,396 10,160 2,328,589 16,309 521 1,211 1,939 2,358,729 $ 2,746,125 $ 470,000 - 11,954 18,218 80,669 - 1,113 532 130,041 46,030 758,557 463,567 47,827 1,995 - 513,389 1,271,946 833,544 329,808 131,486 137,381 104,145 373,012 33,051) 29,134) 1,474,179 $ 2,746,125 |
� | ||
( |
( ( |
2 - 2 10 - - - 14 - 85 1 - - - 86 100 17 - - - 3 - - - 5 2 27 17 2 - - 19 46 30 12 5 5 4 14 ( 1) ( 1) 54 100 |
������� �������
==> picture [39 x 40] intentionally omitted <==
��������
==> picture [34 x 35] intentionally omitted <==
- 13 -
����������
�������
�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
| 112�� � � � � 4100 ������������� $ 78,170 5110 ���������� 76,686 5900 ������� 1,484 ������������ 6100 ���� 154 6200 ���� 47,414 6450 ���������� - 6000 ������ 47,568 6900 ���� ( 46,084) ������������ ����� 7100 ���� 2,000 7010 ���� 91,764 7020 ������� 5,957 7050 ���� ( 18,459 ) 7070 ���������� �������� 58,770 7000 �������� �� 140,032 7900 ���� 93,948 7950 ����������� ( 13,628) 8200 ����� 80,320 |
112�� | ||
|---|---|---|---|
| � |
�����
- 14 -
�����
| � � ������ 8310 ��������� �� 8316 �������� ������� ������� ������� 8330 �������� ������� ������� � 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 8300 �������� 8500 ��������� ���������� 9750 �� 9850 �� |
112�� | � 10 7 5) 12 115 |
111�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 8,306 5,432 4,037) 9,701 $ 90,021 $ 0.87 $ 0.73 |
� � ( $ 7,300 ) 9,144 172,155 173,999 $ 273,512 $ 1.21 $ 1.07 |
� | |||
| ( | ( | ( 9 ) 11 209 211 332 |
������� ������� ��������
==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==
- 15 -
| �������� | � � � � � � |
31,724 ) $ 1,213,042 |
- - |
- - |
- ( 32,892 ) |
- ( 32,892 ) |
- ( 32,892 ) |
- ( 32,892 ) |
- 99,513 |
- 173,999 |
- 273,512 |
- 28,740 |
- ( 8,223 ) |
- - |
2,590 - |
29,134 ) 1,474,179 |
- - |
- - |
- ( 34,900 ) |
- ( 34,900 ) |
- ( 34,900 ) |
- ( 34,900 ) |
- 80,320 |
- 9,701 |
- 90,021 |
- 31,291 |
- 442,534 |
29,134 - |
- $2,003,125 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � |
������ | ������ ������� | � � � � ������ ������� |
� � � ������ ������ ����� ����� ����� � |
310,881 $ 120,889 $ 76,537 $ 105,974 ( $ 193,964 ) ( $ 10,095 ) ( $ |
- 10,597 - ( 10,597 ) - - |
- - 60,844 ( 60,844 ) - - |
- - - ( 32,892 ) - - |
- 10,597 60,844 ( 104,333 ) - - |
- - - 99,513 - - |
- - - 2,991 172,155 ( 1,147 ) |
- - - 102,504 172,155 ( 1,147 ) |
28,740 - - - - - |
8,223 ) - - - - - |
- - - - - - |
1,590 ) - - - - - |
329,808 131,486 137,381 104,145 ( 21,809 ) ( 11,242 ) ( |
- 10,251 - ( 10,251 ) - - |
- - ( 104,330 ) 104,330 - - |
- - - ( 34,900 ) - - |
- 10,251 ( 104,330 ) 59,179 - - |
- - - 80,320 - - |
- - - ( 225 ) ( 4,037 ) 13,963 |
- - - 80,095 ( 4,037 ) 13,963 |
31,291 - - - - - |
281,039 - - - - - |
- - - ( 17,884 ) - - |
642,138 $ 141,737 $ 33,051 $ 225,535 ($ 25,846 ) $ 2,721 $ |
�������� | |||||||||||||||
| � � |
����� ����� � | $ 834,516 $ 28 $ |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - ( |
28 ( 28 ) |
( 1,000 ) - ( |
833,544 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
161,495 - |
( 11,250 ) - |
$ 983,789 $ - $ |
������� | |||||||||||||||||||||
| � � |
A1 111�1�1��� |
110������ | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ������� |
������ | D1 111���� |
D3 111���������� |
D5 111�������� |
C5 ������������������� |
C15 �������� |
I1 �������� |
L3 ����� |
Z1 111�12�31��� |
111������ | B1 �������� |
B17 �������� |
B5 ������� |
������ | D1 112���� |
D3 112���������� |
D5 112�������� |
C5 ������������������� |
I1 �������� |
L3 ����� |
Z1 112�12�31��� |
������� |
- 16 -
���������� �������
�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ���������� A10000 ���� A20010 ������ A20100 ���� A20300 ���������� A20400 ������������� ���������� A20900 ���� A21200 ���� A22400 ������������� ����� A22500 ������������� A23700 ����������� A24100 ��������� A24200 ���������� A30000 ������������ A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A33000 ��������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ���������� AAAA ���������� ���������� B00010 ��������������� ������� B02700 ����������� B02800 ������������� |
112�� $ 93,948 8,334 - ( 7,834 ) 18,459 ( 2,000 ) ( 58,770 ) - ( 749 ) ( 2,511 ) - 18,476 11,107 1,203 1,781 ( 18,161 ) 33,260 ( 45,880) 50,663 3,240 ( 8,702 ) ( 107) 45,094 ( 29,982 ) ( 1,500 ) - |
111�� |
|---|---|---|
| $ 102,819 10,539 ( 835 ) 4,003 35,013 ( 1,506 ) ( 93,012 ) ( 108 ) ( 2,367 ) ( 27,377 ) 6,175 ( 12,424 ) ( 49,799 ) 10,989 ( 2,217 ) 12,170 ( 1,945 ) 45,760 35,878 1,651 ( 19,247 ) 13 18,295 ( 17,460 ) - 108 |
�����
- 17 -
�����
| � � B04300 ������� B04400 ����������� B06800 ������������� B07600 �������� BBBB ������������� ���������� C00200 ������ C00500 �������� C01200 �������� C01300 �������� C01600 ������ C01700 ������ C03700 ����������� C04020 ������ C04500 ��������� C05400 ������� C09900 ��������� CCCC ������������� DDDD ���������� EEEE ��������� E00100 ������ E00200 ������ |
112�� $ - 165,495 ( 1,219 ) 3,990 136,784 ( 290,000 ) 30,000 394,488 - 100,000 ( 85,105 ) ( 65,000 ) ( 3,865 ) ( 34,900 ) ( 184,875 ) - (139,257) ( 263) 42,358 47,896 $ 90,254 |
111�� |
|---|---|---|
| ( $ 150,862 ) - 348 3,990 (163,876) ( 60,000 ) - 494,409 ( 425,500 ) 70,000 ( 101,036 ) 65,000 ( 3,308 ) ( 41,115 ) - 40,000 38,450 9,539 ( 97,592 ) 145,488 $ 47,896 |
������� ������� ��������
==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==
- 18 -
�������������
������� 112 ���� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������� ��������������������������������� ������������������������� 10 ������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������ ����
���������������
==> picture [35 x 33] intentionally omitted <==
==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [63 x 63] intentionally omitted <==
�� �� �� � 1 1 3 �� 3 � 1 3 �
- 19 -
==> picture [579 x 164] intentionally omitted <==
�������
��������������
����
������������������������� 112 �� 111 � 12 � 31 ������������� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �� ��������������������������������� �������������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� 112 �� 111 � 12 � 31 ������������ 112 �� 111 � 1 � 1 � � 12 � 31 ���������������� �������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ������
���������������������������� 112 ��� ��������������������������������� ���������������������������������
- 20 -
-
���������� 112 �������������������� �
-
�������� ��������
-
�������������������������������� 112 ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������
-
�������������������������
-
��������������������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� �����������������
����
-
������������������ 112 � 111 ���������� �������������������������� �������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
- 21 -
-
��������������������������������� ���������
-
��������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������
-
�������������������������������
-
�����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
- 22 -
���������������������������� 112 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������
������������
� � � � � � � � � � � �
-
�������������� ������ 1080321204 �
-
������������� ������ 0990031652 �
==> picture [453 x 12] intentionally omitted <==
- 23 -
�������������� �������
�� 112 �� 111 � 12 � 31 �
��������
| � � � � ���� 1100 ������� 1110 ��������������������� 1172 ������������ 1200 ������������� 1220 ������� 130X ������� 1410 ���� 11XX ������ ����� 1517 ������������������������� 1550 ���������������� 1600 ��������������� 1755 �������������� 1805 ���������� 1821 ���������� 1840 ������������� 1990 ������� 15XX ������� 1XXX ���� � � � � � � � ���� 2100 ���������� 2110 ������ 2120 ��������������������� 2170 ���� 2219 �������������� 2230 ������� 2250 ���� 2280 ������������� 2320 ������������������� 2399 ��������������� 21XX ������ ����� 2530 ����������� 2540 ���������� 2570 ������������� 2580 ������������� 25XX ������� 2XXX ���� �������� 3110 ����� 3200 ���� ���� 3310 ������ 3320 ������ 3350 ����� 3300 ������ 3400 ���� 3500 ���� 3XXX ���� ������� ������� ������� |
112�12�31� 111�12�31� � � � � � $ 195,552 5 $ 143,828 4 8 - - - 650,982 18 688,004 20 1,090 - 49,501 2 11,863 - 2,616 - 1,195,798 33 1,066,199 30 66,777 2 49,058 1 2,122,070 58 1,999,206 57 48,448 1 10,160 - 590,166 16 594,576 17 133,121 4 154,899 5 189,491 5 217,931 6 462,304 13 462,379 13 66,993 2 78,171 2 1,536 - 1,211 - 20,972 1 12,197 - 1,513,031 42 1,531,524 43 $ 3,635,101 100 $ 3,530,730 100 $ 293,608 8 $ 620,479 17 30,000 1 - - 7,880 - 11,954 - 310,868 9 282,266 8 126,385 3 166,584 5 25,790 1 10,979 - 1,113 - 1,113 - 40,018 1 37,083 1 90,621 2 130,041 4 32,922 1 96,808 3 959,205 26 1,357,307 38 422,685 12 463,567 13 92,650 3 47,827 2 20 - 1,995 - 157,416 4 185,855 5 672,771 19 699,244 20 1,631,976 45 2,056,551 58 983,789 27 833,544 24 642,138 18 329,808 9 141,737 4 131,486 4 33,051 1 137,381 4 225,535 6 104,145 3 400,323 11 373,012 11 23,125) ( 1) ( 33,051) ( 1) - - ( 29,134) ( 1) 2,003,125 55 1,474,179 42 $ 3,635,101 100 $ 3,530,730 100 �������� |
111�12�31� | 111�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 195,552 8 650,982 1,090 11,863 1,195,798 66,777 2,122,070 48,448 590,166 133,121 189,491 462,304 66,993 1,536 20,972 1,513,031 $ 3,635,101 $ 293,608 30,000 7,880 310,868 126,385 25,790 1,113 40,018 90,621 32,922 959,205 422,685 92,650 20 157,416 672,771 1,631,976 983,789 642,138 141,737 33,051 225,535 400,323 23,125) - 2,003,125 $ 3,635,101 |
� | � | ||
( |
4 - 20 2 - 30 1 57 - 17 5 6 13 2 - - 43 100 17 - - 8 5 - - 1 4 3 38 13 2 - 5 20 58 24 9 4 4 3 11 ( 1) ( 1) 42 100 |
- 24 -
��������������
�������
�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
| 112�� � � � � 4100 ������������� $ 3,414,371 5110 �������������� 2,935,555 5900 ���� 478,816 ������������� �� 6100 ���� 39,073 6200 ���� 300,205 6300 ������ 1,899 6450 ���������� ���� ( 19,469) 6000 ������ 321,708 6900 ���� 157,108 ������������� ���� 7100 ���� 898 7010 ���� 31,655 7020 ������� 5,892 7050 ���� ( 44,996 ) 7060 ���������� ���� ( 9,886) 7000 �������� �� ( 16,437) 7900 ���� 140,671 7950 ����������� ( 60,351) 8200 ����� 80,320 |
112�� | ����������� �������� 111�� � � � � 100 $ 2,776,680 100 86 2,318,545 84 14 458,135 16 1 31,433 1 9 319,434 12 - 7,594 - ( 1) 10,756 - 9 369,217 13 5 88,918 3 - 428 - 1 23,003 1 - 18,981 1 ( 2 ) ( 54,009 ) ( 2 ) - 30,420 1 ( 1) 18,823 1 4 107,741 4 ( 1) ( 8,228) - 3 99,513 4 |
����������� �������� 111�� � � � � 100 $ 2,776,680 100 86 2,318,545 84 14 458,135 16 1 31,433 1 9 319,434 12 - 7,594 - ( 1) 10,756 - 9 369,217 13 5 88,918 3 - 428 - 1 23,003 1 - 18,981 1 ( 2 ) ( 54,009 ) ( 2 ) - 30,420 1 ( 1) 18,823 1 4 107,741 4 ( 1) ( 8,228) - 3 99,513 4 |
����������� �������� 111�� � � � � 100 $ 2,776,680 100 86 2,318,545 84 14 458,135 16 1 31,433 1 9 319,434 12 - 7,594 - ( 1) 10,756 - 9 369,217 13 5 88,918 3 - 428 - 1 23,003 1 - 18,981 1 ( 2 ) ( 54,009 ) ( 2 ) - 30,420 1 ( 1) 18,823 1 4 107,741 4 ( 1) ( 8,228) - 3 99,513 4 |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 2,776,680 2,318,545 458,135 31,433 319,434 7,594 10,756 369,217 88,918 428 23,003 18,981 ( 54,009 ) 30,420 18,823 107,741 ( 8,228) 99,513 |
� | |||
| 100 84 16 1 12 - - 13 3 - 1 1 ( 2 ) 1 1 4 - 4 |
�����
- 25 -
�����
| � � ������ 8310 ����������� 8316 �������� ������� ������� ������� 8330 �������� ������� ��� 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 8300 �������� ��� 8500 ��������� ���������� 9750 �� 9850 �� |
112�� | � - - - - 3 |
111�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 8,306 5,432 ( 4,037) 9,701 $ 90,021 $ 0.87 $ 0.73 |
� � ( $ 7,300 ) 9,144 172,155 173,999 $ 273,512 $ 1.21 $ 1.07 |
� | ||
( |
- - 6 6 10 |
������� ������� ��������
==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==
- 26 -
| �������� | � � � � � � |
31,724 ) $ 1,213,042 |
- - |
- - |
- ( 32,892 ) |
- ( 32,892 ) |
- ( 32,892 ) |
- ( 32,892 ) |
- 99,513 |
- 173,999 |
- 273,512 |
- 28,740 |
- ( 8,223 ) |
- - |
2,590 - |
29,134 ) 1,474,179 |
- - |
- - |
- ( 34,900 ) |
- ( 34,900 ) |
- ( 34,900 ) |
- ( 34,900 ) |
- 80,320 |
- 9,701 |
- 90,021 |
- 31,291 |
- 442,534 |
29,134 - |
- $ 2,003,125 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � |
������ | ������ ������� | � � � � � � ������ ������� |
����� ����� � � � � ������ ������ ����� ����� ����� � |
$ 834,516 $ 28 $ 310,881 $ 120,889 $ 76,537 $ 105,974 ( $ 193,964 ) ( $ 10,095 ) ( $ |
- - - 10,597 - 10,597 ) - - ( |
- - - - 60,844 60,844 ) - - ( |
- - - - - 32,892 ) - - ( |
- - - 10,597 60,844 ( 104,333 ) - - |
- - - - - - - 99,513 |
- - - - - 2,991 172,155 ( 1,147 ) |
- - - - - 102,504 172,155 ( 1,147 ) |
- - 28,740 - - - - - |
- - ( 8,223 ) - - - - - |
28 ( 28 ) - - - - - - |
( 1,000 ) - ( 1,590 ) - - - - - |
833,544 - 329,808 131,486 137,381 104,145 ( 21,809 ) ( 11,242 ) ( |
- - - 10,251 - ( 10,251 ) - - - - - - ( 104,330 ) 104,330 - - |
- - - - - ( 34,900 ) - - |
- - - 10,251 ( 104,330 ) 59,179 - - |
- - - - - - - 80,320 |
- - - - - ( 225 ) ( 4,037 ) 13,963 |
- - - - - 80,095 ( 4,037 ) 13,963 |
- - 31,291 - - - - - |
161,495 - 281,039 - - - - - |
( 11,250 ) - - - - ( 17,884 ) - - |
$ 983,789 $ - $ 642,138 $ 141,737 $ 33,051 $ 225,535 ($ 25,846 ) $ 2,721 $ |
������� �������� |
|||||||||||||||
| � � |
A1 111�1�1��� |
110������ | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ������� |
������ | D1 111���� |
D3 111���������� |
D5 111�������� |
C5 ������������������� |
C15 �������� |
I1 �������� |
L3 ����� |
Z1 111�12�31��� |
111������ | B1 �������� |
B17 �������� |
B5 ������� |
������ | D1 112���� |
D3 112���������� |
D5 112�������� |
C5 ������������������� |
I1 �������� |
L3 ����� |
Z1 112�12�31��� |
������� |
- 27 -
�������������� �������
�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ���������� A10000 ���� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 ������������� � A20400 ������������� ���������� A20900 ���� A21200 ���� A22300 ������������� � A22500 ������������� A23700 ������������� �� A24100 ��������� A24200 ���������� A29900 ������ A30000 ������������ A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A33000 ������������ A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ������������� |
112�� $ 140,671 82,476 11,329 ( 19,469 ) ( 7,834 ) 44,996 ( 898 ) 9,886 ( 78 ) ( 22 ) ( 1,612 ) - - 56,355 48,411 ( 140,385 ) ( 9,989 ) 28,702 14,855 ( 56,465) 200,929 898 ( 35,239 ) ( 56,121) 110,467 |
111�� |
|---|---|---|
| $ 107,741 81,919 10,838 10,756 4,003 54,009 ( 428 ) ( 30,420 ) ( 108 ) 34,362 ( 3,261 ) 6,175 ( 18,113 ) ( 285,266 ) ( 46,342 ) ( 236,871 ) 6,323 88,357 28,772 78,119 ( 109,435 ) 428 ( 38,243 ) ( 8,487) (155,737) |
�����
- 28 -
�����
| � � ���������� B00100 ��������������� ������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B06800 ��������� B07100 ������� B07600 �������� BBBB ���������� ���������� C00200 ������ C00500 �������� C01200 �������� C01300 �������� C01600 ������ C01700 ������ C03700 ����������� C04020 ������ C04500 ��������� CCCC ���������� DDDD ���������� EEEE ��������� E00100 ������ E00200 ������ |
112�� ( $ 29,982 ) ( 16,691 ) 249 ( 5,773 ) - ( 3,070 ) 3,990 ( 51,277) ( 327,386 ) 30,000 394,488 - 274,468 ( 237,765 ) ( 65,000 ) ( 40,945 ) ( 34,900) ( 7,040) ( 426) 51,724 143,828 $ 195,552 |
111�� |
|---|---|---|
| ( $ 17,460 ) ( 2,302 ) 108 ( 206 ) 349 - 3,990 ( 15,521) ( 48,078 ) - 494,409 ( 425,500 ) 70,000 ( 101,036 ) 65,000 ( 36,971 ) ( 41,115) ( 23,291) 23,853 ( 170,696 ) 314,524 $ 143,828 |
������� ������� ��������
==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==
- 29 -
������
����������� ������
��������
��������
| ������� | ������� |
|---|---|
| ������� | ����������� |
| ����������������������� | ��������� |
| ����������� | ������������ |
| �������� | ����������� |
| ���� | ���������� |
| ������������� | ����������� |
| �������������� | ��������� |
| �������� | ����������� |
| ����� | |
| �������������� | ������������ |
| ������� | ����������� |
���������������������������������������������
��������� ������ �����������
==> picture [34 x 35] intentionally omitted <==
- 30 -
(附件五)
事欣科技股份有限公司
董事候選人資料
茲依公司法第 192 條之 1 規定,提出董事候選人名單如下:
序號 |
身份別 |
姓名/戶名 |
持有股數 |
主要學經歷 |
兼職情形 |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
董事 |
吳秀碧 |
9,765 |
實踐家專會統科裕麟科技(股)公司資材主管事欣科技(股)公司/財務經理、特助恩德科技(股)公司/法人董事代表人事欣科技(股)公司/財務長、副總經理 |
事欣科技(股)公司/財務長、副總經理AP Parpro, Inc./法人董事代表人Parpro(Nevada)Inc./法人董事代表人Pilot (LasVegas) Inc./法人董事代表人ParproTechnologies,Inc. /法人董事代表人Parpro QualityInc/法人董事代表人世德科技(股)公司/法人董事代表人勝德(股)公司/董事育德實業(股)公司/董事 |
- 31 -