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`事欣科技股份有限公司`

`112 年股東常會議事錄`

時間:民國112 年5 月30 日 (星期二) 上午九時整

地點:勤華教育中心(桃園市中壢區中央東路88 號11 樓之1，銀座大樓)

召開方式：實體方式召開

出席：本公司已發行股份總數為88,375,353 股，有表決權股份總數為87,250,353 股(扣除庫藏股股數1,125,000股)，出席股數為58,130,141股(其中電子表決權股數為5,329,658 股)，出席比率為66.62%，已達法定開會股數。(截至當日報到最終股數)
出席：董事長廖文嘉、余少茵(傑世投資法人代表)、董事吳秀碧
獨立董事沈楨林、獨立董事張乃文、勤業眾信聯合會計師事務所陳培德會計師

主席：廖文嘉董事長

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記錄：李神龍
一、主席致詞：略。

`二、報告事項`

第一案：111 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：111 年度營業報告書請參閱附件一。

第二案：111 年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說明：111 年度審計委員會審查報告書請參閱附件二。

第三案：國內無擔保轉換公司債辦理情形報告，報請 公鑒。

說明：

已發行國內無擔保轉換公司債辦理情形：

- 1 -

`公司債總類`	`第二次無擔保`	`第三次無擔保`
`發行日期`	`108/12/13`	`111/3/10`
`面額(新台幣)`	`100仟元`	`100仟元`
`發行價格(新台幣)`	`100.50 元`	`100.00 元`
`發行總額(新台幣)`	`500,000仟元`	`500,000仟元`
`利率`	`0%`	`0%`
`期限`	`5年；到期日：113/12/13`	`5年；到期日：116/3/10`
`償還方法`	`到期一次還本`	`到期一次還本`
`轉換價格(新台幣)`	`34.7 元`	`28.6 元`
`發行餘額(新台幣)`	`74,400 仟元`	`356,400 仟元`

第四案：111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

`說明：`

一、依本公司章程第19 條規定計算，依當年度獲利擬分配員工酬勞2,119,983 元及董事酬勞1,059,991 元，分別佔稅前淨利之2%及1%，二者全數以現金發放。
二、上述員工酬勞及董事酬勞分配金額與111 年度財務報表估列金額無差異。

第五案：111 年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑒。

說  明：

一、依本公司章程第19 條之1 所定，分派盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會。
二、本案業經董事會決議通過，分派股東現金股利按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份，每股配發新台幣0.4 元(發放至元為止)，計新台幣34,900,141 元，配發不足1 元之畸零股款合計數轉列公司其他收入處理，並授權董事長訂定配息基準日及相關發放事宜。
三、嗣後如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。

`三、承認事項`

第一案：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說  明：

1. 本公司111 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業已編製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同111 年度營業報告書經董事會決議通過，送請審計委員會審核竣事。

2. 上述營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。

3. 謹提請承認。

- 2 -

`決議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決承認。`

表決時出席股東表決權數：57,045,349 權，贊成比例為92.69%。

`項目`	`贊成權數`	`反對權數`	`無效票權數`	`棄權/未投票權數`
`總計`	`52,879,897`	`7,561`	`0`	`4,157,891`
`其中電子投票`	`1,175,211`	`7,561`	`0`	`4,146,886`

第二案：111 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說  明：

1. 本公司111 年度盈餘分配表請參閱附件四。

2. 謹提請承認。

決議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決承認。

表決時出席股東表決權數：57,045,349 權，贊成比例為92.69%。

`項目`	`贊成權數`	`反對權數`	`無效票權數`	`棄權/未投票權數`
`總計`	`52,879,895`	`7,562`	`0`	`4,157,892`
`其中電子投票`	`1,175,209`	`7,562`	`0`	`4,146,887`

`四、討論事項`

第一案：修正「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

1. 配合公司營運需要，擬修正「公司章程」部份條文，修正前後條文對照表請參閱附件五。

2. 提請公決。

`決議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。`

表決時出席股東表決權數：57,045,349 權，贊成比例為92.69%。

`項目`	`贊成權數`	`反對權數`	`無效票權數`	`棄權/未投票權數`
`總計`	`52,877,760`	`7,603`	`0`	`4,159,986`
`其中電子投票`	`1,173,074`	`7,603`	`0`	`4,148,981`

第二案：修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)
說  明：

1. 配合公司營運需要，擬修正「資金貸與他人作業程序」部份條文，修正前後條文對照表請參閱附件六。

2. 提請公決。

- 3 -

`決議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。`

表決時出席股東表決權數：57,045,349 權，贊成比例為92.72%。

`項目`	`贊成權數`	`反對權數`	`無效票權數`	`棄權/未投票權數`
`總計`	`52,897,653`	`7,714`	`0`	`4,139,982`
`其中電子投票`	`1,192,967`	`7,714`	`0`	`4,128,977`

第三案：修正「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。(董事會提)
說  明：

1. 配合法令修正需要，擬修正「股東會議事規則」部份條文，修正前後條文對照表請參閱附件七。

2. 提請公決。

決議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：57,045,349 權，贊成比例為92.72%。

`項目`	`贊成權數`	`反對權數`	`無效票權數`	`棄權/未投票權數`
`總計`	`52,897,652`	`7,717`	`0`	`4,139,980`
`其中電子投票`	`1,192,966`	`7,717`	`0`	`4,128,975`

`五、臨時動議：無。`

六、散會：當日上午9 點22 分。

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容、程序仍以會議影音記錄為準)

- 4 -

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��	317,722	458,135	140,413	44.19
��	348,901	369,217	20,316	5.82
��	(31,179)	88,918	120,097	385.19
��	130,767	18,823	(111,944)	(85.61)
��	99,588	107,741	8,153	8.19
��	106,306	99,513	(6,793)	(6.39)

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		$ 108,057 12,424 ( 201 ) ( 6,099 ) 19,280 ( 1,527 ) ( 83,108 ) - 383 6,751 - ( 1,135 ) 17,469 153,939 ( 366 ) 5,978 ( 1,059 ) ( 75) 230,711 52 ( 10,337 ) - 220,426 - ( 147 )

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		$ - 753 - 1,397 4,470 6,473 ( 110,000 ) - - 50,000 ( 107,197 ) - ( 3,254 ) ( 41,113 ) - (211,564) ( 3,302) 12,033 133,455 $ 145,488

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	�	� $ 143,828 688,004 49,501 2,616 1,066,199 49,058 1,999,206 10,160 594,576 154,899 217,931 462,379 78,171 1,211 12,197 1,531,524 $ 3,530,730 $ 620,479 11,954 282,266 166,584 10,979 1,113 37,083 130,041 96,808 1,357,307 463,567 47,827 1,995 185,855 699,244 2,056,551 833,544 - 833,544 329,808 131,486 137,381 104,145 373,012 33,051) 29,134) 1,474,179 $ 3,530,730	�		�
	( (				11 12 - - 26 2 51 - 18 6 8 14 3 - - 49 100 22 - 6 2 - - 1 19 1 51 - 2 - 7 9 60 28 - 28 10 4 3 3 10 ( 7) ( 1) 40 100

- 24 -

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�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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			� � $ 2,097,948 1,780,226 317,722 36,307 282,978 20,374 9,242 348,901 ( 31,179) 66 145,578 ( 1,353 ) ( 27,683 ) 14,159 130,767 99,588 6,718 106,306	�
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	� � ( $ 7,300 ) 9,144 172,155 173,999 $ 273,512 $ 1.21 $ 1.07		� � $ - ( 10,856 ) ( 50,320) ( 61,176) $ 45,130 $ 1.29 $ 1.13	�
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- 26 -

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	�� $ 834,516 - - - - - - 834,516 - - - - - - - - - 28 ( 1,000) $ 833,544
	(					$ 1,208,928 - ( 41,113 ) 106,306 ( 61,176) 45,130 97 1,213,042 - - ( 32,892) ( 32,892) 99,513 173,999 273,512 28,740 ( 8,223 ) - - $ 1,474,179

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		$ 99,588 71,079 10,185 9,242 ( 6,099 ) 27,683 ( 66 ) ( 14,159 ) - 17,884 1,005 - ( 141,321 ) ( 34,001 ) 2,197 ( 131,988 ) ( 3,520 ) 55,041 ( 26,121 ) ( 1,497) ( 64,868 ) 66 ( 18,740 ) 9,738 ( 73,804)

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- 28 -

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		$ - ( 37,817 ) - - 636 1,396 4,713 ( 31,072) ( 10,896 ) - - 123,767 ( 107,197 ) - ( 34,434 ) ( 41,113) ( 69,873) ( 10,886) ( 185,635 ) 500,159 $ 314,524

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- 29 -

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(附件五)

`事欣科技股份有限公司公司章程修正條文對照表`

`條次`	`修正後條文`	`現行條文`	`修正說明`
`第五條`	`本公司資本總額定為新台` `幣貳拾億元整，分為貳億` `股，均為普通股，每股金額` `新台幣壹拾元整，分次發` `行，其中伍拾萬股保留供認` `股權憑證行使認股權使用。`	`本公司資本總額定為新台` `幣十二億元整，分為一億貳` `仟萬股，均為普通股，每股` `金額新台幣壹拾元整，分次` `發行，其中伍拾萬股保留供` `認股權憑證行使認股權使` `用。`	`配合公司營運需要，` `提高額定股本至新台` `幣20 億元。`
`第廿二條`	`本章程訂立於中華民國九` `十年十二月二十日` `第一次修訂~第十九次修訂` `日期：略。` `第二十次修訂於中華民國` `一一二年五月三十日`	`本章程訂立於中華民國九` `十年十二月二十日` `第一次修訂~第十九次修訂` `日期：略。`	`增列修訂次數及日` `期。`

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(附件六)

`事欣科技股份有限公司資金貸與他人作業程序修正條文對照表`

`修正條文`	`現行修文`	`說明`
`第五條` `資金貸與總額及個別對象之限` `額` `一、` `資金貸與總額：` `本公司資金貸與他人之總` `額以不超過本公司淨值百` `分之五十為限，其中：` `(一)就與本公司有業務往` `來之公司或行號，資` `金貸與總額以不超過` `本公司淨值百分之十` `為限。` `(二)就有短期融通資金必` `要之公司或行號，資` `金貸與總額以不超過` `本公司淨值百分之四` `十為限。` `二、` `資金貸與個別對象之限` `額：` `(一)` `就與本公司有業務往` `來之公司或行號，個` `別對象之資金貸與金` `額以不超過雙方間業` `務往來金額為限。` `所稱業務往來金額係` `指雙方最近一年內或` `未來一年內可預估之` `實際進、銷貨金額之` `孰高者，且不超過本` `公司淨值百分之十。` `(二)` `就有短期融通資金必` `要之公司或行號，個` `別對象之資金貸與金` `額以不超過本公司淨` `值百分之二十為限。` `三、` `本公司直接及間接持有表` `決權股份百分之百之國外` `公司間，或本公司直接及` `間接持有表決權股份百分` `之百之國外公司對本公` `司，從事資金貸與時，其` `總額及個別對象限額以不` `超過貸與公司淨值百分之` `一百為限，貸與期限以不` `超過3年為原則。`	`第五條` `資金貸與總額及個別對象之限` `額` `一、` `資金貸與總額：` `本公司資金貸與他人之總` `額以不超過本公司淨值百` `分之五十為限，其中：` `(一)就與本公司有業務往` `來之公司或行號，資金` `貸與總額以不超過本` `公司淨值百分之十為` `限。` `(二)就有短期融通資金必` `要之公司或行號，資金` `貸與總額以不超過本` `公司淨值百分之四十` `為限。` `二、` `資金貸與個別對象之限` `額：` `(一)` `就與本公司有業務往` `來之公司或行號，個` `別對象之資金貸與金` `額以不超過雙方間業` `務往來金額為限。` `所稱業務往來金額係` `指雙方最近一年內或` `未來一年內可預估之` `實際進、銷貨金額之` `孰高者，且不超過本` `公司淨值百分之十。` `(二)` `就有短期融通資金必` `要之公司或行號，個` `別對象之資金貸與金` `額以不超過本公司淨` `值百分之二十為限。` `三、` `本公司直接及間接持有表` `決權股份百分之百之國外` `公司間，從事資金貸與` `時，其總額及個別對象限` `額以不超過貸與公司淨值` `百分之一百為限，貸與期` `限以不超過3年為原則。`	`依公司營運需要及增加資金` `調度彈性，新增本公司直接` `及間接持有表決權股份百分` `之百之國外公司得資金貸給` `本公司。`

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	`修正條文`	`現行修文`	`說明`
	`第十七條：` `本作業程序訂立於中華民國九` `十八年六月三十日。` `第一次修訂於中華民國九十九` `年五月二十六日。` `第二次修訂於中華民國九十九` `年七月十六日。` `第三次修訂於中華民國一○二` `年四月十八日。` `第四次修訂於中華民國一○三` `年五月三十日。` `第五次修訂於中華民國一○六` `年五月二十六日。` `第六次修訂於中華民國一○七` `年五月三十日。` `第七次修訂於中華民國一一○` `年七月二日。` `第八次修訂於中華民國一一二` `年五月三十日。`	`第十七條：` `本作業程序訂立於中華民國九` `十八年六月三十日。` `第一次修訂於中華民國九十九` `年五月二十六日。` `第二次修訂於中華民國九十九` `年七月十六日。` `第三次修訂於中華民國一○二` `年四月十八日。` `第四次修訂於中華民國一○三` `年五月三十日。` `第五次修訂於中華民國一○六` `年五月二十六日` `第六次修訂於中華民國一○七` `年五月三十日。` `第七次修訂於中華民國一一○` `年七月二日。`	`增列修訂次數及日期。`

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(附件七)

`事欣科技股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表`

`修正條文`	`現行條文`	`說明`
`第三條` `股東會召集及開會` `通知` `本公司股東會除法令另有規` `定外，由董事會召集之。` `公司召開股東會視訊會議，除` `公開發行股票公司股務處理` `準則另有規定外，應以章程載` `明，並經董事會決議，且視訊` `股東會應經董事會以董事三` `分之二以上之出席及出席董` `事過半數同意之決議行之。` `以下略。`	`第三條` `股東會召集及開會` `通知` `本公司股東會除法令另有規` `定外，由董事會召集之。` `以下略。`	`依臺灣證券交易所臺證治理` `字第`11200041671`號函辦理，` `新增本條第二項。`
`第六條之一` `召開股東會視` `訊會議，召集通知應載事項` `本公司召開股東會視訊會` `議，應於股東會召集通知載明` `下列事項：` `第一、第二款：略。` `第三、召開視訊股東會，並應` `載明對以視訊方式參與股東` `會有困難之股東所提供之適` `當替代措施。除公開發行股票` `公司股務處理準則第四十四` `條之九第六項規定之情形` `外，應至少提供股東連線設備` `及必要協助，並載明股東得向` `公司申請之期間及其他相關` `應注意事項。`	`第六條之一` `召開股東會視` `訊會議，召集通知應載事項` `本公司召開股東會視訊會` `議，應於股東會召集通知載明` `下列事項：` `第二、第二款：略。` `第三、召開視訊股東會，並應` `載明對以視訊方式參與股東` `會有困難之股東所提供之適` `當替代措施。`	`依臺灣證券交易所臺證治理` `字第`11200041671`號函辦理，` `修正本條第三款。`
`第二十二條` `數位落差之處理` `本公司召開視訊股東會時，應` `對於以視訊方式出席股東會` `有困難之股東，提供適當替代` `措施。除公開發行股票公司股` `務處理準則第四十四條之九` `第六項規定之情形外，應至少` `提供股東連線設備及必要協` `助，並載明股東得向公司申請` `之期間及其他相關應注意事` `項。`	`第二十二條` `數位落差之處理` `本公司召開視訊股東會時，應` `對於以視訊方式出席股東會` `有困難之股東，提供適當替代` `措施。`	`依臺灣證券交易所臺證治理` `字第`11200041671`號函辦理，` `修正本條。`

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	`修正條文`	`現行條文`	`說明`
	`第二十四條` `本作業程序訂立於中華民國` `九十八年六月三十日。` `第一次`~`第七次修訂：略。` `第八次修訂於中華民國一一` `二年五月三十日。`	`第二十四條` `本作業程序訂立於中華民國` `九十八年六月三十日。` `第一次`~`第七次修訂：略。`	`增列修訂次數及日期。`

- 35 -

AI assistant

PARPRO — AGM Information 2023

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事欣科技股份有限公司

112 年股東常會議事錄

二、 報告事項

說 明：

三、 承認事項

決 議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決承認。

四、 討論事項

決 議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。

決 議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。

五、 臨時動議： 無。

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