PARPRO — AGM Information 2023

May 31, 2023

事欣科技股份有限公司

一一二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說  明：

1. 本公司111 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業已編 製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同111 年度營業報告書經董事 會決議通過，送請審計委員會審核竣事。

2. 上述營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

3. 謹提請 承認。

決  議：

第二案：111 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說  明：

1. 本公司111 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

2. 謹提請 承認。

決  議：

1

討論事項

第一案：修正「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

1. 配合公司營運需要，擬修正「公司章程」部份條文，修正前後條文對照表請參閱 議事手冊。

2. 提請 公決。

決  議：

第二案：修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

1. 配合公司營運需要，擬修正「資金貸與他人作業程序」部份條文，修正前後條文 對照表請參閱議事手冊。

2. 提請 公決。

決  議：

第三案：修正「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

1. 配合法令修正需要，擬修正「股東會議事規則」部份條文，修正前後條文對照表 請參閱議事手冊。

2. 提請 公決。

決  議：

臨時動議

散會

2