PARPRO — AGM Information 2022

Apr 12, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4916 事欣科　公司提供

序號	3	發言日期	111/04/12	發言時間	15:48:57
發言人	吳秀碧	發言人職稱	財務長	發言人電話	034575535
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(補充新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/12
說明	1.董事會決議日期:111/04/12 2.股東會召開日期:111/05/31 3.股東會召開地點:勤華教育中心 (桃園市中壢區中央東路88號11樓之1，銀座大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案 110年度營業報告。 第二案 110年度審計委員會審查報告。 第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形及健全營運計畫執行情形報告。 第四案 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案 110年度營業報告書及財務報表案。 第二案 110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案 修正「公司章程」部份條文案。 第二案 修正「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 第三案 以資本公積發放現金股利案。(新增) 第四案 修正「股東會議事規則」部份條文案。(新增) 第五案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 第一案 董事(含獨立董事)改選案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/02 12.停止過戶截止日期:111/05/31 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

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