PARPRO — AGM Information 2020

Jun 3, 2020

事欣科技股份有限公司

一○九年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司108 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業已編 製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同108 年度營業報告書經董事 會決議通過，送請審計委員會審核竣事。

2. 上述營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

3. 謹提請 承認。

決  議：

第二案：108 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說  明：

1. 本公司108 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

2. 擬分配股東現金股利，按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份， 每股配發新台幣2 元(發放至元為止)，配發不足一元之畸零股款合計數轉列公司 其他收入處理，並提請股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。

3. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換 為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發 生變動時，提請股東常會授權董事長全權處理。

4. 謹提請 承認。

決  議：

1

討論事項

第一案：修正「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

1. 配合公司營運需要，擬修正「公司章程」部份條文，修正前後條文對照表請參閱 議事手冊。

2. 提請 公決。

決  議：

第二案：修正「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

1. 配合公司營運需要，擬修正「股東會議事規則」部份條文，修正前後條文對照表 請參閱議事手冊。

2. 提請 公決。

決  議：

臨時動議

散會

2