PARPRO — AGM Information 2020

Jun 3, 2020

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100502
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓
「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席
臺北北門郵局第 11973 號信箱 股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合
事欣科技股份有限公司 量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度
凱基證券股份有限公司 者，請股東回家休息或迅速就醫治療。 國 內
股務語音專線：(02)23892999 4916 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點
，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請即拆閱
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
529
109-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一Ｏ九年五月二十八日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
事欣科技股份有限公司
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一Ｏ九年 月 日
※股東會紀念品：統一超商50元商品卡。領取方式請詳開會通知第三聯或第六聯。
109-1
事欣科技股份有限公司 529 現金股利領取方式登記表 ※股東會紀念品洽領須知※
請蓋原留印鑑 股東會紀念品【統一超商50元商品卡】發放原則：
戶號 戶名 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會
或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不
原 登 記 予發放紀念品。
銀行帳號 領取方式：
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公
司依規定將於109年4月27日前上傳至證基會網站
茲同意本人每年度現金股 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交
付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
二、本登記表請填妥蓋章後於 109 年 5 月 28 日前寄達凱基證券股份有限公司。 求人，由其轉交股東。
三、現金股利在 30 元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 2.於109年4月28日至109年5月25日有採用電子投
或郵寄方式辦理。 票行使表決權且投票成功之股東，請於109年5月
28日至109年6月1日攜帶出席通知書、身分證明
事欣科技股份有限公司 529 文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁
戶號 電 話 之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務
姓名 代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：
台北市重慶南路一段2號5樓)。
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議
結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
身 分 證 號 碼
印 鑑 卡 填 寫 須 知
貴股東惠鑒：
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股
出 生 日 期 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者
，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母
雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口
名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋
及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 印鑑，俾憑更改存檔資料。三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。
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事欣科技 109.05.28 慶

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事欣科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年5月28日

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徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

1.凱基證券(股)公司股務代理部

凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:(02)23892999 (簡稱: 凱基證/凱基証/凱基證券/ 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02）2521-2335 凱基証券/凱基證卷/凱基証卷) 【限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
第 四 聯	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 地 址 電 話 地 址 電 話
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376		台中市西區金山路49之5號		（04）2372-4785
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952		台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）		（04）2255-5059
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683		台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）		（04）2686-2732
	新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448		彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）		（04）835-0257
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）		（049）232-7456
	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子） （02）2262-0589			雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）		（05）586-2435
	新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413		台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）		（06）228-6026
	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618		高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）		（07）282-2088
	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715		高雄市左營區海德路41號		（07）582-1886
	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141		花蓮市福建街199號		（038）331-010

529 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授109年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授28日舉行之股東常會，代理人並依下列授日舉行之股東常會，代理人並依下列授 □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.108年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.108年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.修正「公司章程」部份條文案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.修正「股東會議事規則」部份條文案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 此 致 事欣科技股份有限公司 授權日期民國109年 月 日

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授109年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授28日舉行之股東常會，代理人並依下列授日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利：

• □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.108年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.108年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.修正「公司章程」部份條文案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.修正「股東會議事規則」部份條文案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。

徵求場所及人員簽章處：

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事欣科技股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書 一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年五月二十八日(星期四)上午九時整，假桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃 園市中壢區東園路57號)，召開一Ｏ九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度審計 委員會審查報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。5.庫藏股買回 執行情形報告。6.修正本公司買回股份轉讓員工辦法報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108 年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」部份條文案。2.修正「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時 動議。

二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議如后：預擬以盈餘分派現金股利新臺幣2元/股。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://twse.com.tw/基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料 或議事手冊及會議補充資料。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯 委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證 券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶 身份證明文件至會場申請補發。

五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月28日至109年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

八、股東會紀念品【統一超商50元商品卡】發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表 決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年4月27日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org. tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予 徵求人，由其轉交股東。

• 2.於109年4月28日至109年5月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年5月28日至109年6月1日攜帶出 席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代 理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親 自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書 用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構 外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百 分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三 十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除 不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司 已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親 自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替 之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶 身分證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重 慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

事欣科技 109.05.28 慶

貴股東 事欣科技股份有限公司董事會 敬啟