PARPRO — AGM Information 2019

Jun 6, 2019

事欣科技股份有限公司

一○八年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說  明：

1. 本公司107 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業已編 製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同107 年度營業報告書經董事 會決議通過，送請審計委員會審核竣事。

2. 上述營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

3. 謹提請 承認。

決  議：

第二案：107 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說  明：

1. 本公司107 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

2. 擬分配股東現金股利，按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份， 每股配發新台幣2.5 元(發放至元為止)，配發不足一元之畸零股款合計數轉列公 司其他收入處理，並提請股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。

3. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換 為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發 生變動時，提請股東常會授權董事長全權處理。

4. 謹提請 承認。

決  議：

1

討論及選舉事項

第一案：修正「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

1. 配合公司法修正及公司營運需要，擬修正「公司章程」部份條文，修正前後條文 對照表請參閱議事手冊。

2. 提請 公決。

決  議：

第二案：修正「取得或處分資產作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說  明：

1. 配合法令修正及公司營運需要，擬修正「取得或處分資產作業程序」部份條文， 修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

2. 提請 公決。

決  議：

第三案：選舉第八屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。(董事會提)

說  明：

1. 本公司第七屆董事(含獨立董事)任期於108 年5 月26 日屆滿，為配合股東常會 召開，擬於本次股東常會選舉第八屆董事。

2. 依公司章程規定，本次股東常會應選董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自 108 年5 月31 日至111 年5 月30 日止，原任董事(含獨立董事)於108 年5 月31 日改選後同時解任。

3. 依相關法令及本公司章程規定獨立董事採提名制，獨立董事候選人名單業經本公 司108 年3 月11 日董事會提名及審核通過，獨立董事候選人相關資料請參閱議 事手冊。

4. 提請 選舉。

選舉結果：

• 第四案：解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論。(董事會 提)

說  明：

2

1. 有鑑於公司業務發展需要，並考量新選任董事(含獨立董事)可能發生同時 擔任營業範圍內相符或類似之關係企業及他公司之職務，將產生競業行為 之疑慮，爰依公司法第209 條規定，擬解除本公司新選任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制。

2. 提請 公決。

決  議：

臨時動議

散會

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