PARPRO — AGM Information 2017

Jun 7, 2017

事欣科技股份有限公司

一○六年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司105 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業已編 製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同105 年度營業報告書經董事 會決議通過，送請審計委員會審核竣事。

2. 上述營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

3. 謹提請 承認。

決 議：

第二案：105 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司105 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

2. 擬分配股東股票股利，按配股基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份， 每股配發新台幣1 元(每仟股無償配發100 股)，提請股東常會通過並呈報證券主 管機關申報生效後，授權董事會另訂配股基準日及發放日。

3. 擬分配股東現金股利，按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份， 每股配發新台幣0.6 元(發放至元為止)，配發不足一元之畸零股款合計數轉列公 司其他收入處理，並提請股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。

4. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換 為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配股配息比率因 此發生變動時，提請股東常會授權董事長全權處理。

5. 謹提請 承認。

決 議：

1

討論事項

第一案：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 本公司擬自105 年度可供分配盈餘中提撥股東股利新台幣 69,733,680 元，轉增 資發行新股 6,973,368 股，每股面額新台幣10 元，均為普通股。

2. 本次增資發行新股按配股基準日股東名簿所記載扣除庫藏股之股東其持股比例， 每千股無償配發100 股，分配不足一股之畸零股數，得由股東自停止過戶日起5 日內自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊後之畸 零股數按面額改發現金(計算至元為止)，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承 購。

3. 本次增資發行新股，提請股東常會決議通過並呈證券主管機關申報生效後，授權 董事會訂定增資配股基準日及發放日。

4. 本次增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。

5. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換 為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配股比率因此發 生變動時，提請股東常會授權董事長全權處理。

6. 提請 公決。

決 議：

第二案：以資本公積發放現金股利案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 本公司擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣27,893,472 元，按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份，每股配發新台幣 0.4 元現金(發放至元止) ，配發不足一元之畸零股款合計數轉列公司其他收入處 理。

2. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換 為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發 生變動時，提請股東常會授權董事長全權處理。

3. 本案提請股東常會決議通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。

2

1. 提請 公決。

決 議：

第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

• 說 明：

  1. 配合法令及公司營運需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修 正前後條文對照表請參閱議事手冊。

  2. 提請 公決。

決 議：

第四案：修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

• 說 明：

  1. 配合法令修訂及公司營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份 條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

  2. 提請 公決。

決 議：

臨時動議

散會

3