PARPRO — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4916 事欣科　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/29	發言時間	19:13:37
發言人	吳秀碧	發言人職稱	財務長	發言人電話	034525535
主旨	公告本公司董事會決議調整及新增106年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路67之1號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: 第一案 105年度營業報告。 第二案 105年度審計委員會審查報告。 第三案 國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。 第四案 庫藏股買回執行情形報告。 第五案 訂定本公司買回股份轉讓員工辦法報告。 第六案 105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 第七案 海外併購PARPRO TECHNOLOGIES INC情形報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: 第一案 105年度營業報告書及財務報表案。 第二案 105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 第一案 盈餘轉增資發行新股案。(新增) 第二案 以資本公積發放現金股利案(新增) 第三案 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 第四案 修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年4月26日至 106年5月23日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。 網址：ttp://www.stockvote.com.tw。 (2)其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

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