PARPRO — AGM Information 2016

Jun 6, 2016

事欣科技股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

討論事項

第一案：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號令，及公司法增訂第235 條 之1 並修正第235 條及第240 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬 修正本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

2. 提請 公決。

決 議：

1

承認事項

第一案：104 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司104 年度個體財務報告及依國際財務報導準則編製之合併財務報告業已編 製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同104 年度營業報告書經董事 會決議通過，送請審計委員會審核竣事。

2. 上述營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

3. 謹提請 承認。

決 議：

第二案：104 年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：

  1. 本公司104 年度稅後淨損為新台幣26,604,675 元，故擬不提撥法定盈餘公積， 另再以帳上之法定盈餘公積彌補虧損，104 年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

  2. 謹提請 承認。

決 議：

2

討論及選舉事項

第一案：以資本公積發放現金股利案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 本公司擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣33,247,500 元配發現金股利，按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份，每 股配發新台幣0.5 元現金(發放至元止) ，配發不足一元之畸零款合計數轉列公 司其他收入處理。

2. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換 為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發 生變動時，提請股東會授權董事長全權處理。

3. 本案提請股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。

4. 提請 公決。

決 議：

第二案：修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

• 說 明：

  1. 配合公司營運需要及法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份 條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

  2. 提請 公決。

決 議：

第三案：董事(含獨立董事)改選案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：

1. 本公司第六屆董事(含獨立董事)任期於105 年4 月17 日屆滿，為配合股東常會 召開，擬於本次股東常會全面改選。

2. 依公司章程規定，本次股東常會應選董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自 105 年5 月27 日至108 年5 月26 日止，原任董事(含獨立董事)於105 年5 月27 日改選後同時解任。

3

1. 依相關法令及本公司章程規定獨立董事採提名制，獨立董事候選人名單業經本公 司105 年4 月8 日董事會審核通過，獨立董事候選人相關資料請參閱議事手冊。

2. 提請 選舉。

選舉結果：

第四案：解除董事(含獨立董事) 及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提) 說 明：

1. 有鑑於公司業務發展需要，並考量新選任董事(含獨立董事)可能發生同時擔任營 業範圍內相符或類似之關係企業及他公司之職務，將產生競業行為之疑慮，爰依 公司法第209 條規定，擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁 止之限制。

2. 提請 公決。

決 議：

臨時動議

散會

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