PARPRO — AGM Information 2015

Jun 17, 2015

事欣科技股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：103 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

• 1.本公司民國103 年度個體財務報告及依國際財務報導準則編製之合併財務報告業 已編製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同民國103 年度營業報告 書經董事會決議通過，送請審計委員會審核竣事。

• 2.上述營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

• 3.謹提請 承認。

決 議：

第二案：103 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

• 1.本公司民國103 年度淨利為新台幣(以下同)11,032,321 元，提撥10%法定盈餘公積 1,103,232 元，加計期初未分配盈餘8,950,408 元，可供分配盈餘為18,709,375 元，依公司章程規定擬訂盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 2.擬分配股東現金股利每股配發0.2 元(發放至元為止)，配發不足一元之畸零款合計 數轉列公司其他收入處理，本案提請股東常會通過後授權董事會另訂配息基準 日。嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資或因可轉換公司債轉換為 普通股，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動時，提請股東會授權 董事會全權處理。

• 3.另依公司章程規定配發員工現金紅利387,238 元，董監事酬勞96,809 元。

• 4.本案業經一○四年三月十七日董事會決議通過並送請審計委員會審查竣事。

• 5.謹提請 承認。

決 議：

1

討論事項

第一案：以資本公積發放現金股利案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

• 1.本公司擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣88,268,700 元，按配息基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股配發新台幣1.3 元現金(發 放至元止) ，配發不足一元之畸零款合計數轉列公司其他收入處理。

• 2.本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換為 普通股，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動時，提請股東會授權 董事會全權處理。

• 3.本案提請股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日。

• 4.提請 公決。

決 議：

第二案：修訂「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

• 1.配合法令修訂及公司營運需要，爰修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂 前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 2.提請 公決。

決 議：

第三案：修訂「董事選舉辦法」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

• 1.配合法令修訂及公司營運需要，爰修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文，修訂前 後條文對照表請參閱議事手冊。

• 2.提請 公決。

決 議：

第四案：解除董事競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

• 1.鑑於公司業務發展，並考量董事(含獨立董事)可能發生同時擔任營業範圍內相符或 類似之關係企業及他公司之職務，將產生競業行為之疑慮，爰依公司法第二百零 九 條規定，擬解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

• 2.董事 兼 任 情形 如 后:

2

身份別	姓名	兼任職務
董 事	徐善可	瀚薪科技(股)公司董事長 瑞達管理顧問有限公司董事長 華邦電子(股)公司獨立董事 越峰電子材料(股)公司董事 恩德科技(股)公司董事 昱厚生技(股)公司董事長 捷鼎國際(股)公司董事長 怡忠科技(股)公司董事長
獨立董事	沈筱玲	凱基商業銀行(股)公司法人董事代表人

3.提請 公決。

決 議：

臨時動議

散會

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