PARPRO — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4916 事欣科　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/17	發言時間	16:59:06
發言人	羅來煌	發言人職稱	財務長暨副總經理	發言人電話	034525535
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/03 3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區服務中心二樓訓練教室(中壢市東園路57號) 4.召集事由: (1)報告事項 第一案 103年度營業報告。 第二案 103年度審計委員會審查報告。 第三案 修訂「誠信經營守則」報告。 第四案 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 第五案 訂定「道德行為準則」報告。 第六案 募集可轉換公司債之原因及有關事項報告。 (2)承認事項 第一案 103年度營業報告書及財務報告案。 第二案 103年度盈餘分配案。 (3)討論事項 第一案 以資本公積發放現金股利案。 第二案 修訂「股東會議事規則」部份條文案。 第三案 修訂「董事選舉辦法」案。 第四案 解除董事競業禁止限制案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/05 6.停止過戶截止日期:104/06/03 7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.