PARPRO — AGM Information 2014

Jul 16, 2014

股票代碼： 4916

事欣科技股份有限公司

一○三年股東常會議案參考資料

股東會日期:中華民國一○三年五月三十日
股東會地點:桃園縣中壢工業區服務中心二樓訓練教室
(中壢市東園路57號)

承認事項

第一案：102 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。(董事會提)
說  明：

• 1.本公司102 年度個體財務報告及依國際財務報導準則編製之合併財 務報告業已編製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同 102 年度營業報告書經董事會決議通過，送請審計委員會審核竣事。

• 2.上述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

• 3.謹提請 承認。

決  議：

第二案：102 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說  明：

• 1.本公司102 年度淨利為新台幣(以下同)153,443,699 元，提撥10%法 定盈餘公積15,344,370 元，加計期初未分配盈餘6,649,079 元，可 供分配盈餘為144,748,408 元，依公司章程規定擬訂盈餘分配表，請 參閱議事手冊。

• 2.擬分配股東現金股利每股配發2 元整，本案擬提請股東常會通過後授 權董事會另訂配息基準日。嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理 現金增資，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動時，擬 提請股東會授權董事會全權處理。

• 3.另依公司章程規定配發員工現金紅利5,486,733 元，董監事酬勞 1,862,733 元。

• 4.本案業經一○三年四月十五日董事會決議通過並送請審計委員會審 查竣事。

• 5.謹提請 承認。

決  議：

• 1 -

討論事項

第一案：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。(董事會提)
說  明：

• 1.依本公司實際作業需要並符合法令規範，擬修訂「公司章程」部份條 文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

2.提請 公決。

決  議：

第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)
說  明：

• 1.配合法令修訂，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂前 後條文對照表請參閱議事手冊。

• 2.提請 公決。

決  議：

第三案：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)
說  明：

• 1.配合法令修訂，擬修訂「背書保證作業程序」部份條文，修訂前後條 文對照表請參閱議事手冊。

• 2.提請 公決。

決  議：

第四案：修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)
說  明：

• 1.配合法令修訂及依公司營運需要，擬修訂「取得或處分資產作業程序」 部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 2.提請 公決。

決  議：

第五案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)
說  明：

• 1.配合法令修訂，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文， 修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 2.提請 公決。

決  議：

• 2 -

第六案：解除董事競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提)
說  明：

• 1.鑑於公司業務發展，並考量董事(含獨立董事)可能發生同時擔任營業 範圍內相符或類似之關係企業及他公司之職務，將產生競業行為之疑 慮，爰依公司法第二百零九條規定，擬解除本公司董事競業禁止之限 制。

2.董事兼任情形如下:

身份別	姓名	兼任職務
董事	廖文嘉	運永投資有限公司董事長 恩德科技(股)公司法人董事代表人 Parpro(Nevada)Inc 法人董事代表人 Pilot(Las Vegas)Inc 法人董事代表人
董事	徐善可	新唐科技(股)公司獨立董事 微邦科技(股)公司獨立董事 宜鼎國際(股)公司董事 瀚薪科技(股)公司董事 瑞達投資管理顧問有限公董事長 友元投資(股)公司董事長 福潤投資(股)公司董事長 華邦電子(股)公司薪酬委員會委員 越峰電子材料(股)公司監察人 展峻誼（股）公司董事長 澳盛（台灣）商業銀行（股）公司獨立董事

3.提請 公決。

決  議：

• 3 -