PARPRO — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

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1 00
事欣科技股份有限公司股務代理人
凱基證券股份有限公司股務代理部
台北市中正區博愛路35號4樓
網址： [http://www.KGI.com.tw]
電話： (02)2361-0262( 代表號 )
台北郵局許可證
台北字第1989號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0 023號0 023號號
戶號：
開會通知書
請及拆閱
39
本股東決定親自出席民國一0二年四月十八日(星期四)上午九時正舉行之一0二年股東常會，請將出席證寄交本
人收執。
此 致
事欣科技股份有限公司
中華民國一0二年 月 日
本次股東常會恕不發放紀念品
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及
範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
事欣科技股份有限公司 39
請沿虛線先摺再撕
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台北郵局許可證 台北字第1989號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0 023號0 023號號

事欣科技股份有限公司一0二年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一０二年四月十八日(星期四)上午九時正，假桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號，召開一0二年股常會，會議內容:(1)報告事項:(一)101 年度營業報告。（二）101年度監察人審查報告。（三）海外投資AP Parpro報告。（四）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額報告。(2)承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二) 101年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項:(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)以資本公積 發放現金股利案。(三)修訂「公司章程」部份條文案。(四)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(五)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(六)修訂「股 東會議事規則」部份條文案。 (七) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(八)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(九)修訂「從事衍生性商品交 易處理程序」部份條文案。(十)辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。(十一)董事(含獨立董事)改選案。(十二)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止限制案。(4)臨時動議。

二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.盈餘轉增資發行新股－35,206,500股，每股無償配發股利14元，每仟股無償配發1400股。3.員工現金紅利 ：2,135,064元。4.董監事酬勞(元)：3,862,706元;另預擬以資本公積配發現金股利：3元／股

三、依公司法第二０九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動 本公司業務，擬為本公司新選任全部董事及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二０九條競業禁止。 四、依公司法第一六五條規定，自一0二年二月十八日起至一0二年四月十八日止停止股票過戶登記。

五、檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午 8點30分)，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有 限公司股務代理部(台北市中正區博愛路三十五號四樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於一0二年三月八日前上傳至證基會網站(http://free.sfib.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 七、依證券法交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄 發。

八、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

事欣科技股份有限公司 董事會 敬啟

此 致

貴股東

	委 託 人（股東）	委 託 人（股東）	編號	事欣科技 39
格式二 授權日期 年 月 日 102 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司1 0 2年4月18日舉行 之第一次股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所 委託表示之權利與意見。 此 致 事欣科技股份有限公司 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限 此一會期)。 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.贊成 2.反對 3.棄權 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.以資本公積發放現金股利案。 5.修訂「公司章程」部份條文案。 6.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 7.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 8.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 9.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 10.修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 11.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 12.辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 13.董事(含獨立董事)改選案。 14.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.贊成 2.反對 3.棄權 1.101年度營業報告書及財務報表案。1.承認 2.反對 3.棄權 2.101年度盈餘分配案。 1.承認 2.反對 3.棄權	股東戶號		簽名或蓋章
	持有股數
	姓名或名稱
	徵求人		簽名或蓋章
	戶 號
	姓名或名稱
	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	戶 號
	姓名或名稱
	身分證字號 或統一編號
	住址：

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

為維護個人資料安全與完整性，貴股東若需繳回資料請另行裝入信封後， 並郵寄至「台北市中正區博愛路35號4樓凱基證券股份有限公司股務代理 部」辦理。