PARKEN Sport & Entertainment

AGM Information • Mar 16, 2015

Sels skabsmedde elelse 3 / 20 015

Københav vn, den 16. marts 2015

Ord dinær gene eralforsam ling

Indk kaldelse til o ordinær gene eralforsamlin ng den 15. april 2015 e r vedlagt.

Med PAR d venlig hilse RKEN Sport en t & Entertain nment A/S

Car Øko sten N. Hold onomichef dt

PARKE P.H. L DK-21 CVR 1 EN Sport & Entert Lings Allé 2 00 København Ø 5 10 77 07 tainment A/S Telefon Telefax E-mail Web

(+45) 35 43 31 (+45) 35 43 31 info@parken.dk www.parken.dk 31 13

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S, CVR-NR.: 15 10 77 07

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved i henhold til vedtægternes § 4 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Onsdag, den 15. april 2015, kl. 14:00 i PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 6:

Dagsorden

• 1. Udpegning af dirigent.
• 1. Bestyrelsens beretning.
• 1. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Behandling af indkomne forslag.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• 1. Valg af revisor.
• 1. Eventuelt.

Ad 1. Udpegning af dirigent

Bestyrelsen vil i henhold til vedtægternes § 9 udpege advokat Philip Nyholm som dirigent.

Ad 5. Indkomne forslag

5A Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2015/2016.

Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som bilag 5A.

5B Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier

Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som bilag 5B.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg:

John Dueholm, formand Karl Peter Korsgaard Sørensen Erik Jensen Skjærbæk Henrik Møgelmose Karina Deacon

John Dueholm har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 6A.

Bestyrelsen har herudover indstillet Bo Rygaard til nyt medlem af bestyrelsen, og det er bestyrelsens hensigt efterfølgende at vælge Bo Rygaard til formand for bestyrelsen.

Bo Rygaard er administrerende direktør i Dreyers Fond. Bo Rygaards kompetencer og øvrige ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 6B.

Niels-Christian Holmstrøm og Benny Peter Olsen er i henhold til selskabets vedtægter udpeget af henholdsvis KB og B 1903, og er derfor ikke på valg. De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

KPMG 2014 P/S CVR-nr. 25 57 81 98 Amerika Plads 38 2100 København Ø

-- o --

Vedtagelse af de under dagsordenen stillede forslag kræver simpelt flertal.

Følgende materiale vil fra den 16. marts 2015 være tilgængelig på selskabets hjemmeside:

• Indkaldelsen med dagsorden.
• De fuldstændige forslag.
• De dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport.
• Oplysninger om stemme- og kapitalforhold pr. 16. marts 2015.
• Formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til selskabets kontor Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø.

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling nominelt DKK 197.504.000 fordelt på aktier à DKK 20 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionær har alene ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen onsdag den 8. april 2015, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest mandag den 13. april 2015, kl. 23.59, via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode, eller hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte på tlf.: +45 4546 0997 på hverdage kl. 09.00-16.00 eller pr. fax +45 4546 0998. Adgangskort og stemmesedler fremsendes efter registreringsdatoen den 8. april 2015.

Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. I så fald skal fuldmagtsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest 13. april 2015, kl. 23.59. Fuldmagtsblanketten findes på selskabets hjemmeside www.parken.dk. Endelig kan fuldmagt afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode senest den 13. april 2015, kl. 23.59.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

BILAG 5A

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR VALGPERIODEN 2015/2016

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2015/2016:

Bestyrelsesformanden	1.400.000 kr.
Bestyrelsesnæstformanden	250.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Formanden for revisionsudvalget	200.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Bestyrelsesmedlem	100.000 kr.

Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på 75.000 kr. og menige medlemmer af vederlagsudvalget modtager et tillæg på 25.000 kr.

BILAG 5B

BEMYNDIGELSE TIL KØB AF EGNE AKTIER

Bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2010 udløber den 23. april 2015.

På baggrund heraf stiller bestyrelsen forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at erhverve egne aktier på følgende vilkår:

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at erhverve egne aktier, der er fuldt ud indbetalt. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år fra datoen for generalforsamlingen.

Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 10 % af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale et vederlag i et interval på +/- 10 % i forhold til den senest noterede handelskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S forud for handlens indgåelse.

BILAG 6A

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSENS KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern nævnes alene moderselskabet.

De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Niels-Christian Holmstrøm Født 1947 I bestyrelsen fra: 1994 PARKEN aktier: 7.765 stk.	________________ Stilling: Direktør Ledelseshverv: Holmstrøm Management ApS, direktør
	Særlige kompetencer: Formand for KB og KBs fodbold fond og er af KB's bestyrelse udpeget som medlem af bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S.
	Fhv. sportsdirektør i F.C. København. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.
Henrik Møgelmose *) Født 1958 I bestyrelsen fra: 2010 PARKEN aktier: 500 stk.	________________ Stilling: Advokat Ledelseshverv: Account Data A/S, bestyrelsesformand Marriott Hotels Denmark A/S, bestyrelsesmedlem Særlige kompetencer: Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og kapitalmarkedsforhold.
Benny Olsen Født 1953 I bestyrelsen fra: 1991-1995 og igen fra: 1999 PARKEN aktier: 852 stk.	________________ Stilling: Centerchef i UU-Sjælsø Ledelseshverv: Handelsskolen København Nord, bestyrelsesmedlem Særlige kompetencer: Ledelse af politisk styret offentlig organisation og fodboldpolitiske organisationer samt ledelse af fodboldklub og -selskaber. Formand for B 1903 og formand for B 1903s Støttefond.
Erik Skjærbæk *) Født 1959 I bestyrelsen fra: 2009 PARKEN aktier: 2.121.214 stk.	________________ Stilling: Direktør Ledelseshverv: ES Parken Holding ApS, direktør ES Parken Invest ApS, direktør Es – Parken ApS, direktør ESMIRA Holding ApS, direktør ES Holding 2011 ApS, direktør ES – Investering Holding 2011 ApS, direktør IUHU ApS, direktør VS Invest 1 ApS, direktør Danish Properties A/S, bestyrelsesformand Pureteq A/S, bestyrelsesformand Selskabet af 18. december 2012 A/S, bestyrelsesformand ES – Ejendomme Holding 2011 A/S, bestyrelsesmedlem Dansk Synergi A/S, bestyrelsesmedlem Sense of Nature Ltd, Malta, bestyrelsesmedlem Særlige kompetencer: Generel virksomhedsledelse og -drift.

Karl Peter K. Sørensen *) Født 1952	________________ Stilling: Direktør Ledelseshverv:
I bestyrelsen fra: 2009	Skakt A/S, direktør
PARKEN aktier: 2.028.704 stk.	Kps Invest A/S, direktør
	Kps Invest Århus ApS, direktør
	STEKA ApS, direktør
	Kps Kapital ApS, direktør
	Arca A/S, direktør
	Særlige kompetencer:
	Generel virksomhedsledelse og -drift.
Karina Deacon *)	________________ Stilling: Regional CFO
Født 1969 I bestyrelsen fra: 2013	Ledelseserhverv:
PARKEN aktier: 642 stk.	ISS Haldus Oü, bestyrelsesmedlem
	ISS Austria Holding GmbH, bestyrelsesmedlem
	ISS Israel Comprehensive
	Business Services Ltd., bestyrelsesmedlem
	ISS Ashmoret Ltd., bestyrelsesmedlem
	ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.S., bestyrelsesmedlem
	ISS Facility Services S.R.L., bestyrelsesformand

Særlige kompetencer:

Økonomistyring, regnskabsaflæggelse og risikostyring.

BILAG 6B

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S – NYT MEDLEM INDSTILLET TIL BESTYRELSEN - KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV

Det indstillede nye medlem til Selskabets bestyrelse beklæder nedennævnte ledelseshverv.

Det nye indstillede medlem til bestyrelsen anses for uafhængig i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Stilling: Administrerende direktør
Ledelseshverv:
Dreyers Fond, administrerende direktør og bestyrelsesmedlem
KFI Erhvervsdrivende fond, bestyrelsesformand
HusCompagniet, bestyrelsesformand
Skamol Int., bestyrelsesformand
Schultz, bestyrelsesformand
Musik huset Vega, bestyrelsesmedlem
Gad Andressen fonden, bestyrelsesmedlem
K & V Petersens fond, bestyrelsesmedlem
Særlige kompetencer:
Strategi, generel virksomhedsledelse og drift, samt M&A