PARKEN Sport & Entertainment

AGM Information • Apr 23, 2009

Selskabsmeddelelse 12 /2009

København, den 23. april 2009

Ordinær generalforsamling

På selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2009, som havde følgende dagsorden:

• 1. Udpegning af dirigent.
• 1. Bestyrelsens beretning.
• 1. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Behandling af indkomne forslag.
• a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.
• b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Hans Henrik Palm genopstiller ikke til bestyrelsen. Bestyrelsens øvrige medlemmer modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Karl Peter K. Sørensen samt Hans Munk Nielsen.
• 1. Valg af revisor.
• 1. Eventuelt.

blev beretning, årsrapport og resultatdisponering godkendt (punkt 2, 3 og 4).

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter blev ligeledes godkendt (punkt 5 a).

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10% af aktiekapitalen blev ligeledes godkendt (punkt 5 b).

Karl Peter K. Sørensen samt Hans Munk Nielsen blev valgt til nye medlemmer af bestyrelsen. Hans Henrik Palm genopstillede ikke til bestyrelsen. Bestyrelsen blev i øvrigt genvalgt (punkt 6) og konstitueret med Flemming Østergaard som formand.

KPMG blev genvalgt (punkt 7).

Philip Nyholm Dirigent