Park Systems Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

파크시스템스/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원)  파크시스템스 주식회사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		* 보고사항   - 영업보고   - 감사의 감사보고   - 내부회계관리 실태보고    * 부의안건   - 제1호의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표 및 이익잉여금처분계산서                 승인의 건 (현금배당: 주당 120원)     - 제2호의안 : 사외이사 선임의 건            2-1호 : 김후식 사외이사 재선임의 건            2-2호 : 한정화 사외이사 신규선임의 건            2-3호 : 채승기 사외이사 신규선임의 건                  - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건        - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건   - 제5호의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건   - 제6호의안 : 정관일부 개정의 건   - 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김후식	1964-09	3년	재선임	- 현,(주)뷰웍스 대표이사   (2002~현재) - 현,(사)벤처리더스클럽   회장 (2015~현재) - 전,Advanced Digital   Optics, Senior Enginee   r(1999~2001) - 전,삼성테크윈,선임연구   원(1990~1999)	뷰웍스 주식회사 (대표이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정화	1954-07	3년	신규선임	- 현, 한양대학교 경영대   특훈 교수 (2020~현재) - 현, 아산나눔재단   이사장 (2020~현재) - 현 KCERN(창조경제연구   회) 이사장 (2020~현재) - 13대 중소기업청장   (2013~2016) - 한양대학교 경영대 교수   (1989~2019) - 한양대학교 경영대 학장   겸 경영 전문대학원장   (2012~2013) - KAIST 과학기술정책연구   소 선임연구원   (1988~1989) - KAIST 경제분석실   연구원(1978~1981)	한양기술지주회사 (이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채승기	1959-06	3년	신규선임	- 현, LG디스플레이   기술위원 (2019~현재) - 성균관대학교 (산학협력   단) 교수 (2016~2019) - 삼성디스플레이 전무   (2013~2015) - 삼성모바일디스플레이   상무 (2011~2012) - 삼성전자 반도체 상무   (2004.1~2010.12) - 삼성전자 반도체 수석   (1993~2003)	에스티아이 주식회사 (사외이사)