Park Systems Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

파크시스템스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원 3층)
3. 의안 주요내용		* 보고사항   - 영업보고   - 감사의 감사보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리 실태보고   * 부의안건   - 제1호의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표 및 이익잉여금처분계산서                 승인의 건 (현금배당: 주당 100원)   - 제2호의안 :  사외이사 신규선임의 건                 (전상길,김규식 사외이사 신규선임                  의 건)                  - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건        - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건   - 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   - 제6호의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상길	1963-12	3	신규선임	현) 한양대학교ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수(1995-현재) 현) 한양대학교 산업경영연구소 조직과학혁신센터장(2018-현재) 현) 미국 캘리포니아주 Orange County 한인 상공회의소(KACCOC) 경영자문교수(2013-현재) 현) 국무조정실 공직인사위원회 위원(2018-현재) 現) 한국인적자원개발학회 회장	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규식	1968-02	3	신규선임	현) 스카이투자자문 고문 - 수림자산운용㈜ 전무이사(2018.03~2018.08) - 유진스팩 제2호 감사   (2016.03~2018.02) - 한국자산관리공사 리스크 심사위원   (2015.07~2016.11) - 브레인자산운용㈜ 법률고문(2012.03~2015.12) - 법무법인 제현 파트너   (2013.03~2015.12) - 법무법인 영진   (2007.03~2013.02) - 사법연수원 제36기 수료   (2007.02)	- 그린밸류코리아 유한회사 (2019.03.26 주주총회 전 사임예정) - (주)텍스트 팩토리 (2019.03.26 주주총회 전 사임 예정)