Park Systems Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

파크시스템스/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-15
3. 정정사유	약력 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사 후보 약력(전상길)	- 현, 한양대학교 경영학부 교수(1955~현재) - 현, 한국인적자원개발학회장 - 현, 대통령 국정과제 평가위원 - 현, 국무총리실 공직인사혁신위원회의 위원 - 현, Aon Hewitt 한국 최고직장 선정위원장	-현, 한양대학교 ERICA 캠퍼스 경영학부 교수(1995.3.1~ 현재) - 현, 파크시스템스㈜ 사외이사 - SK Telecom 선임연구원 역임 - 한국인적자원개발 학회 회장 역임 - LG화학,POSCO,롯데마트,LG이노텍 자문교수 역임 - 대통령국정과제 평가위원(방위사업분야 및 병영문화 혁신분야,국무조정실) 역임 - LG연암재단 Research Fellow 역임 - 한국연구재단 Research Board 역임

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원)  파크시스템스 주식회사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		* 보고 의안     영업보고, 감사보고, 감사인 선임보고, 내부회계    관리제도 운영평가 보고 * 의결 의안 - 제 1호 의안    제25기(2021.1.1. ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이    익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    (현금배당: 250원) - 제 2호 의안     사외이사 중임의 건      2-1호. 전상길 사외이사 재선임의 건      2-2호. 김규식 사외이사 재선임의 건 - 제 3호 의안     이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안     감사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안     주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상길	1963-12	3년	재선임	-현, 한양대학교 ERICA 캠퍼스 경영학부 교수(1995.3.1~ 현재) - 현, 파크시스템스㈜ 사외이사 - SK Telecom 선임연구원 역임 - 한국인적자원개발 학회 회장 역임 - LG화학,POSCO,롯데마트,LG이노텍 자문교수 역임 - 대통령국정과제 평가위원(방위사업분야 및 병영문화 혁신분야,국무조정실) 역임 - LG연암재단 Research Fellow 역임 - 한국연구재단 Research Board 역임	없음
김규식	1968-02	3년	재선임	-현, 파크시스템스 사외이사(2019~현재) -수림자산운용 전무이사(2018) -유진스팩 제2호 감사(2016~2018) -한국자산관리공사 리스크 심사위원(2015~2016) -브레인자산운용 법률고문(2012~2015) -법무법인 제현(2013~2015) -법무법인 영진(2007~2013) -사법연수원 제 36기 수료(2007)	없음