Park Systems Corp. — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

파크시스템스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	190,930		- 매출액
- 부채총계	48,773		- 영업이익	26,026
- 자본금	3,483		- 당기순이익	26,171
- 자본총계	142,157		*주당순이익(원)	3,786
나. 연결	- 자산총계	201,673		- 매출액
- 부채총계	58,188		- 영업이익	27,560
- 자본금	3,483		- 당기순이익	24,562
- 자본총계	143,485		*주당순이익(원)	3,553
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,768,148,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.23
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		71
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1호 의안 제27기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 400원) ☞ 원안대로 가결 - 제 2호 의안 사내이사 박상일 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 3호 의안 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 사외이사 김규식 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-2호 : 사외이사 채승기 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-3호 : 사외이사 박기준 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 6호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 7호 의안 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 8호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상일	1958-08	3	신규선임	[학력] - AEA-Stanford Executive Institute 최고 경영자 과정 수료 - 미국 Stanford 대 응용물리학 박사 - 서울대 물리학 학사 [약력] - 파크시스템스 주식회사 대표이사 (1997~) - (사)제어o로봇o시스템학 회장 (2024~) - 공학한림원 정회원(2015~) - Park Scientific Instruments(미국 법인) Chairman and CEO (1988~1997) - 코스닥시장상장위원회 심의위원 (2018~2020)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기준	1965-03	3	신규선임	[학력] - 서울시립대 경영학 박사 - 서울대 경영학석사 - 서울대 경영학 학사 [약력] - 우리회계법인 공인회계사 (2020~) - 메타브랜딩 사외이사(2023~) - 키투에스㈜ 대표이사 (2009~2019) - EON Group (2007~2009) - HayGroup Korea 대표이사 (2004~2007) - 갈렙앤컴퍼니 대표이사 (2001~2004) - 대한민국 정부 중앙인사위원회 직무분석 과장 (1999~2001) - 가립회계법인 공인회계사 (1997~1999) - 안진회계법인 공인회계사 (1988~1997)	메타브랜딩 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김규식	1968-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[학력] - 서울대 법학 학사 - 46회 사법시험 합격 - 사법연수원 제36기 수료 [약력] - SM Entertainment 사외이사(2023~) - 한국기업거버넌스포럼 이사(2020~) - 한국기업거버넌스포럼 회장 (2022~2023) - 수림자산운용㈜ 전무이사(2018) - 한국자산관리공사 리스크 심사위원 (2015~2016) - 브레인자산운용㈜ 법률고문(2012~2015) - 법무법인 제현 파트너 (2009~2015) - 법무법인 영진 (2007 ~ 2009)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채승기	1959-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[학력] - 미국 Minnesota대 기계공학 박사 - 서울대학교 기계공학 석사 - 서울대학교 기계공학 학사 [약력] - LG디스플레이 기술위원(2019~) - 성균관대 산학협력단 교수(2016~2019) - 삼성디스플레이 전무(Senior VP) (2013~2015) - 삼성모바일디스플레이 상무(Vice President) (2011~2012) - 삼성전자 반도체 상무(Vice President) (2004~2010) 수석(Senior Manager) (1993~2003) - Univ. of Minnesota, Post Doctoral Research Associate (1991~1993)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기준	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[학력] - 서울시립대 경영학 박사 - 서울대 경영학석사 - 서울대 경영학 학사 [약력] - 우리회계법인 공인회계사(2020~) - 메타브랜딩 사외이사(2023~) - 키투에스㈜ 대표이사(2009~2019) - EON Group(2007~2009) - HayGroup Korea 대표이사(2004~2007) - 갈렙앤컴퍼니 대표이사(2001~2004) - 대한민국 정부 중앙인사위원회 직무분석 과장 (1999~2001) - 가립회계법인 공인회계사 (1997~1999) - 안진회계법인 공인회계사 (1988~1997)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31