Park Street — AGM Information 2016

Apr 4, 2016

København, 2016-04-04 11:42 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær
generalforsamling i Nordicom A/S

                  Onsdag, den 27. april 2016, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på

                    Langebrogade 5, 1411 København K

DAGSORDENEN

Bestyrelsen har i henhold til selskabets vedtægter punkt 9.1 fastsat følgende
dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i
   henhold til den godkendte årsrapport.

4. Bestyrelsens redegørelse for tiltag i henhold til selskabslovens § 119
   vedrørende selskabets økonomiske stilling.

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte
   være fremkommet fra kapitalejere.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a. Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelseskomitéer.

b. Forslag om elektronisk kommunikation.

c. Forslag om at vedtægternes punkt 13.1 ændres således, at aldersgrænsen for
valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 70 år til 72 år.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

2. Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.

3. Bemyndigelse til dirigent.

4. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Allan Andersen Ole Steensbro

Bestyrelsesformand Adm. direktør

For yderligere oplysninger kontakt:

Adm. direktør Ole Steensbro

Direkte telefon 40 80 80 32