Park Street — AGM Information 2015

Apr 1, 2015

København, 2015-04-01 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær
generalforsamling i Nordicom A/S

                  onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes på

                    Langebrogade 5, 1411 København K

DAGSORDENEN

Bestyrelsen har i henhold til selskabets vedtægter punkt 9.1 fastsat følgende
dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i
   henhold til den godkendte årsrapport.
4. Bestyrelsens redegørelse for tiltag i henhold til selskabslovens § 119
   vedrørende selskabets økonomiske stilling.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte
   være fremkommet fra kapitalejere.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a. Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelseskomitéer.

b. Forslag om at vedtægternes punkt 3.2 ændres, således at selskabets aktier
ændres fra at være noteret til ihændehaver til at være noteret på navn.
Baggrunden for forslaget er, at det fra politisk side overvejes at afskaffe
muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier.

c. Forslag om at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets
aktiekapital indeholdt i vedtægternes punkt 3.8, erstattes med en ny
bemyndigelse, der i perioden indtil 31. december 2016 bemyndiger bestyrelsen
til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt
nominelt kr. 1.210.000 (fordelt på 1.210.000 stk. aktier á kr. 1 eller multipla
heraf) ved tegning af nye aktier i selskabet.

d. Forslag om at bestyrelsens bemyndigelser til at optage lån mod udstedelse af
konvertible obligationer indeholdt i vedtægternes punkt 3.7 erstattes med en ny
bemyndigelse, der i perioden indtil 31. december 2016 bemyndiger bestyrelsen
til ad én eller flere gange at optage lån på op til kr. 50.000.000 mod
udstedelse af konvertible obligationer, der giver ret til tegning af nye aktier
i selskabet, samt at foretage de til konvertering af de konvertible
obligationer hørende kapitalforhøjelser.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
2. Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.
3. Bemyndigelse til dirigent.
4. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Allan Andersen Ole Steensbro
Bestyrelsesformand Adm. direktør

     For yderligere oplysninger kontakt:
     Adm. direktør Ole Steensbro
     Direkte telefon: 40 80 80 32