PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 6, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2015 18:56:03
2	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2015 18:57:59

Adres	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar / İstanbul
Telefon	216 - 5312400
Faks	216 - 5312571
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5312400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5312571
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2015 tarihinde saat 11.00'da yapılacaktır.

Karar Tarihi	06.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	14.05.2015 11:00
Adresi	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.2014 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4.2014 yılı faaliyet dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 8.Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a yazılı bilgi verilmesi, 9.Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının şirket ve bağlı ortaklıklarla çıkar çatışmasına sebep olabilecek işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri; rekabet edebilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin genel kurulun onay vermesi, 11.Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi, 12.SPK mevzuatı uyarınca 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı içinde Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin , ipotek ve kefaletler ile ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14.Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5	0,6144404	0,52224
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018	0,6144404	0,52224

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,PRKME(Eski),TRAPRKTE91B5	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRKT00018	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 6 Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 14 Mayıs 2015 tarihinde saat 11:00' de Paşalimanı cad .No:41 Üsküdar /İstanbul adresindeki

şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurula çağrı ilanlarımız,vekaletname örneği ile gündem ekte sunulmuştur.Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlara şirketimizin www.parkelektrik.com.tr adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.