PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 25, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Şirketimizin 25 Haziran 2024 tarihindeki 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olağan Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu üye seçimleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu bağlamda;

2) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına,

ii) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Dilek EMİL'in, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hülya SAYGI ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Ayşe YILDIRAN YÜKSEL'in atanmalarına,

3) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına,

i) Riskin Erken Saptanması Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cemal TÜFEKÇİ'nin, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem YILMAZ'ın atanmalarına,

4) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i) Denetimden Sorumlu Komite'nin 3 üyeden oluşmasına,

ii) Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cemal TÜFEKÇİ'nin,  Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine ise diğer bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Dilek EMİL ve Hülya SAYGI'nın atanmalarına,

5) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.