PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 31, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TACİGÜL ERDEM	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2012 15:36:11
2	SÜLEYMAN UYAN	MURAHHAS ÜYE	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2012 15:41:08

Ortaklığın Adresi	:	Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 531 24 00 / 0216 531 25 71
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin  31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ;

1) Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı- Nalan Erkarakaş

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Ali Coşkun Duyak

Yönetim Kurulu Üyesi- Süleyman uyan

Yönetim Kurulu Üyesi - Orhan Yüksel

Yönetim Kurulu Üyesi - Doğan Pençe

Yönetim Kurulu Üyesi - Yakup Kaygusuz

Yönetim Kurulu Üyesi - Cevdet Özçevik

Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız - Süreyya Turgut

Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız - Galip Çelik

2) Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Galip Çelik'in ve yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Turgut'un seçilmelerine, Galip Çelik'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına, Süreyya Turgut'un Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine getirilmelerine,

3) Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Süreyya Turgut, Nalan Erkarakaş ve Süleyman Uyan'ın seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Turgut'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Nalan Erkarakaş ve Süleyman Uyan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine getirilmelerine,

4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.